“亞馬幣”輕松入賬幾十萬(wàn)，只漲不跌？看似穩(wěn)賺不賠的投資，背后卻是一個(gè)巨大的傳銷(xiāo)陷阱！3月30日，從廣安市岳池縣公安局獲悉，該局近日偵破一起新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，該案以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子，通過(guò)炒作“空氣幣”而實(shí)施犯罪，兩個(gè)多月時(shí)間內(nèi)，全國(guó)便有1萬(wàn)余人參加，涉及資金高達(dá)2.1億元。

　　警方查獲的作案工具。（岳池縣公安局供圖）

　　2023年12月14日，岳池縣公安局接到一群眾舉報(bào)，稱(chēng)其經(jīng)網(wǎng)友推薦購(gòu)買(mǎi)“亞馬幣”可穩(wěn)賺不賠，隨時(shí)可提現(xiàn)，充入平臺(tái)的錢(qián)能源源不斷地產(chǎn)生利潤(rùn)，還可通過(guò)介紹他人購(gòu)買(mǎi)“亞馬幣”獲得提成、返現(xiàn)。該群眾覺(jué)得事有蹊蹺，便向民警反映。

　　“這種通過(guò)發(fā)送邀請(qǐng)鏈接發(fā)展為會(huì)員，形成層級(jí)關(guān)系，以拉人頭返利的方式吸引會(huì)員充值加入，發(fā)展的會(huì)員越多，獲利越大，符合傳銷(xiāo)犯罪的相關(guān)特征。”岳池縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)羅川介紹，隨著警方深入調(diào)查，初步掌握這是一起涉及多個(gè)省市的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，資金規(guī)模上億元。

對(duì)此，岳池公安立即成立專(zhuān)案組，開(kāi)展案件偵辦。警方根據(jù)傳銷(xiāo)團(tuán)伙成員的資金流向一步步溯源和深入調(diào)查、摸排，并輾轉(zhuǎn)山東、江蘇、廣東、北京、四川等10余個(gè)省市調(diào)查、取證，并于2024年1月開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，成功打掉這個(gè)傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人閆某、張某等團(tuán)伙骨干成員11名，查獲作案車(chē)輛1輛、筆記本電腦10臺(tái)、手機(jī)31部，凍結(jié)資金1200余萬(wàn)元，追回贓款800多萬(wàn)元。

審訊中，犯罪嫌疑人交代了犯罪過(guò)程。2023年5月，原本從事直播帶貨、電商業(yè)務(wù)的閆某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)，結(jié)識(shí)到曾做過(guò)跨境電商、且有運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的張某。同年9月，兩人商量，計(jì)劃創(chuàng)建一個(gè)區(qū)塊鏈的虛擬幣，擬冒用某國(guó)際知名電商公司的名義發(fā)行10億個(gè)數(shù)字貨幣，兩人一拍即合。

  　“閆某負(fù)責(zé)找人開(kāi)發(fā)搭建網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平臺(tái)、設(shè)計(jì)企劃書(shū)、制作宣傳資料，然后由張某負(fù)責(zé)宣傳推廣工作。”羅川說(shuō)，犯罪團(tuán)伙把“亞馬幣”包裝得高大上，以高科技、新概念進(jìn)行炒作，營(yíng)造出只漲不跌、越賣(mài)越漲的假象，引誘會(huì)員不斷充值升級(jí)（最高12級(jí)）、招募下線，讓人稀里糊涂地上當(dāng)。待資金積累到一定規(guī)模，該團(tuán)伙或?qū)㈥P(guān)閉平臺(tái)攜款跑路。

截至案件偵破時(shí)，這一傳銷(xiāo)平臺(tái)層級(jí)已高達(dá)12級(jí)，資金規(guī)模達(dá)2.1億元，參與群眾涉及山東、江蘇、廣東、北京、四川等10余省市1萬(wàn)多人。

  　據(jù)悉，目前該案主要犯罪嫌疑人已被逮捕，下一步將移檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

　　警方提醒：群眾要提高認(rèn)識(shí)，防止成為傳銷(xiāo)鏈條的一環(huán)，從最初的上當(dāng)受騙者淪為傳銷(xiāo)團(tuán)伙幫兇。此外，要理性選擇合法投資渠道，多方了解投資項(xiàng)目，了解其真實(shí)性和是否符合相關(guān)規(guī)定等，時(shí)刻保持清醒頭腦，理性合法合規(guī)進(jìn)行投資。