2018年6月，龍某（另處）等人注冊(cè)成立四川中天興盛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并以低價(jià)購(gòu)得手機(jī)返利、推薦人員返利和團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提成為噱頭，通過“超級(jí)團(tuán)購(gòu)”電商平臺(tái)，層層發(fā)展下線，騙取他人財(cái)物。

位于四川樂山市中區(qū)的公司

羅某（大專文化）跟楊某（大學(xué)本科）各出45000元錢，共9萬(wàn)元合伙成為四川中天興盛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的服務(wù)商，屬于成都錦江區(qū)運(yùn)營(yíng)中心，平時(shí)羅某和公司聯(lián)系，楊某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，轉(zhuǎn)款。羅某以自己的名字羅某美在公司的訂單系統(tǒng)上注冊(cè)。為獲取更多的返利，二人以“超級(jí)團(tuán)購(gòu)”團(tuán)購(gòu)手機(jī)賺取差價(jià)、抽取提成為名，通過層層發(fā)展下線的方式，拉人進(jìn)入該組織。

經(jīng)查，羅某、楊某直接或間接發(fā)展下線33人，二人在收取下線的轉(zhuǎn)款后，通過銀行卡采用轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給龍某賬戶，其涉案金額共計(jì)1217萬(wàn)余元。

四川中天興盛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的業(yè)務(wù)操作是投資者（訂貨人）以團(tuán)購(gòu)的形式把訂貨款打給中天興盛公司法人龍某本人賬戶，參與者沒有看見實(shí)際買貨和賣貨，40至45天后，公司把團(tuán)購(gòu)的手機(jī)賣出去后獲利，然后把本金和盈利的錢返還給投資人。 “ 超級(jí)團(tuán)購(gòu) ”絕大部分會(huì)員是沒有實(shí)際產(chǎn)品交易的，都是進(jìn)行的虛擬產(chǎn)品買賣。

2019年8月5日，公司被查封

2019年8月14日，民警將被告人羅某、楊某擋獲。

在 羅某，楊某供述中主觀上不知道中天興盛公司的傳銷性質(zhì)，其本人也是受害者，尤其是楊某投資了300萬(wàn)，其中200萬(wàn)是貸款還有的在貸款中，還未到賬！

青白江區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人羅某、楊某以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲取加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。本案系共同犯罪，被告人羅某、楊某在共同犯罪中起次要或輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人羅某、楊某歸案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰。二被告人在庭審過程中自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，量刑時(shí)將予以綜合考慮。根據(jù)二被告人的具體犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，可以對(duì)其適用緩刑。后法院判決如下：

1、被告人羅某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑3年，緩刑4年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。

2、被告人楊某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑3年，緩刑4年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。

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