被告人劉某某，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5335251991********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，云南省鎮(zhèn)康縣人，戶籍所在地：云南省臨滄市鎮(zhèn)康縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組。2020年4月16日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留；2020年4月16日本院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行。

本案由成都市公安局新都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月16日向本院移送起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年以來(lái)，被告人賀某某（另案處理）伙同他人以投資、做生意等為借口，誘騙他人加入名為“1040工程”的傳銷組織，要求其繳納500元“精品費(fèi)”、3300元（1份）至69800元（21份）不等的“門檻費(fèi)”，以直接或間接發(fā)展下線的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物以獲取非法利益。該傳銷組織在成都市新都區(qū)新都街道“橄欖郡”、“邑品天都”、“北城一號(hào)”、“旺府豪庭”等居民小區(qū)建立多個(gè)傳銷窩點(diǎn)，用于傳銷人員的居住和宣傳、發(fā)展下線等活動(dòng)。

被告人劉某某2017年6月加入該傳銷組織，并先后擔(dān)任“申購(gòu)”、“能素”、“自配”、“大總管”等職能窗口，在該傳銷組織中承擔(dān)管理、宣傳等職責(zé)。經(jīng)查明，該傳銷組織共有20余層級(jí)，涉案人員上千人。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

立案決定書、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書及清單、微信及短信聊天記錄、證人證言、被告人供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某伙同他人實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，參與人員累計(jì)達(dá)120人以上，直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)250萬(wàn)元以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定處罰；被告人劉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市新都區(qū)人民法院

檢察官：宋毅

2020年7月16日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押在成都市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)。