國家市場監(jiān)管總局下發(fā)《關(guān)于反不正當(dāng)競爭執(zhí)法暨“百日行動”典型案件評審結(jié)果的通報(bào)》，公布了39件全國反不正當(dāng)競爭執(zhí)法暨“百日行動”典型案件，四川省有1件傳銷案件入選。

結(jié)合認(rèn)購實(shí)體項(xiàng)目 網(wǎng)絡(luò)傳銷涉案金額超34億

成都市新都區(qū)市場監(jiān)管局接群眾舉報(bào)后調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“香港某集團(tuán)”利用“大豐國際商城”網(wǎng)站和“會員網(wǎng)站”作為線上購物、會員管理平臺，利用微信、微信公眾號（眾商××官微、××學(xué)習(xí)平臺）以“紅酒”、“房車”、“保健品”等項(xiàng)目吸引參與者投資，通過認(rèn)購“紅酒”、“保健品”、“房車”等成為會員，發(fā)展下線，根據(jù)發(fā)展下線人數(shù)和投資額、按照動態(tài)和靜態(tài)計(jì)酬方式進(jìn)行返利。

獎金制度模式為：設(shè)置四個(gè)級別投資金額，以每天投資金額1%的利息作為靜態(tài)獎金，以全球公排一條線、代數(shù)獎、返推獎、團(tuán)隊(duì)獎等為動態(tài)獎金，發(fā)展下線以獲得更多返利和獎勵。當(dāng)事人某公司實(shí)際被“香港某集團(tuán)”控制，收取會員資金，并開展房車旅游項(xiàng)目作為宣傳，對傳銷組織的擴(kuò)大、發(fā)展起關(guān)鍵作用。

該運(yùn)營模式屬于互助項(xiàng)目，互相匹配打款。會員向“香港某集團(tuán)”指定的賬戶繳納會員級別的20%“產(chǎn)品碼”費(fèi)用排隊(duì)入場，排隊(duì)時(shí)間為20天，剩余80%會員級別費(fèi)打到由會員網(wǎng)站自動匹配會員的銀行卡，市場循環(huán)，會員間打來打去。即，20%產(chǎn)品碼費(fèi)用是該傳銷集團(tuán)用來分配的利潤，剩余80%費(fèi)用用來維持該傳銷模式。

2018年9月11日，成都市新都區(qū)市場監(jiān)管局委托福建中證司法鑒定中心對該傳銷集團(tuán)會員后臺管理中心網(wǎng)站數(shù)據(jù)進(jìn)行司法存證，并出具了司法鑒定意見書。

數(shù)據(jù)顯示，截至案發(fā)時(shí)，該平臺在全國范圍內(nèi)發(fā)展注冊會員共計(jì)18448人，涉案金額達(dá)34億余元，會員獎金總額5億余元，達(dá)到主管級別會員有6277人，達(dá)到主任級別會員有1974人，經(jīng)理級別會員有252人。

成都市新都區(qū)市場監(jiān)管局認(rèn)為，“香港某集團(tuán)”組織策劃傳銷的行為，擾亂了正常的市場經(jīng)濟(jì)秩序。由于本案參與人員達(dá)18448人，會員涉及全國多個(gè)省市，層級三層以上，涉嫌犯罪。最終，將涉案新都籍人員移送公安機(jī)關(guān)處理，并抄告檢察機(jī)關(guān)；并向“主要犯罪地”河南、杭州等市場監(jiān)管部門通報(bào)收集證據(jù)材料，移送案件線索。

同時(shí)，通過成都市市場監(jiān)管局網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管處向省通管局通報(bào)“香港某集團(tuán)”的“大豐國際商城”網(wǎng)站（IP地址位于加拿大）和“會員網(wǎng)站”（IP地址位于新加坡）”涉嫌傳銷。

2019年1月30日，成都市新都區(qū)市場監(jiān)管局對該案中收取傳銷資金、收取會員資金用于購買房車從事實(shí)體運(yùn)營，對傳銷組織的擴(kuò)大、發(fā)展起關(guān)鍵作用的某公司作出沒收違法所得、罰款，合計(jì)3100萬元的行政處罰。

辦案啟示

隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，傳銷也借助互聯(lián)網(wǎng)社交平臺，植入互聯(lián)網(wǎng)概念，形成了新的互聯(lián)網(wǎng)模式。網(wǎng)絡(luò)傳銷與實(shí)體經(jīng)濟(jì)相結(jié)合，更具隱蔽性、迷惑性和擴(kuò)張性，容易讓群眾上當(dāng)，容易吸引集聚資金，容易幾何指數(shù)級別增長，對社會經(jīng)濟(jì)的破壞性也更大。

本案查處過程中，市場監(jiān)管部門加強(qiáng)與法院、檢察院、公安等部門的協(xié)調(diào)配合，形成執(zhí)法合力，有效防止了涉案人員轉(zhuǎn)移資金、隱匿證據(jù)，案件實(shí)現(xiàn)全面突破。