2019年7月份，四川省攀枝花市警方通報(bào)“MBI”特大跨省網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件。經(jīng)過辦案部門歷時(shí)的縝密偵查，一起涉及四川、云南、貴州、湖南、上海等多地?cái)?shù)萬(wàn)人，涉案金額高達(dá)5億余元的傳銷大案浮出水面，抓獲27名骨干人員，扣押、凍結(jié)涉案資金1.4億元。

鷹鑒了解到，1月14日，攀枝花市東區(qū)檢察院披露了該起“MBI”網(wǎng)絡(luò)傳銷案中其中9名被告人的起訴書。

經(jīng)依法審查查明：2015年，被告人舒某、洪某、唐某某、廖某、劉某、吳某、唐某先后加入名為MBI集團(tuán)的傳銷組織。MBI集團(tuán)通過網(wǎng)上發(fā)行虛擬注冊(cè)幣，并通過虛實(shí)整合的理財(cái)概念吸引投資者在其公司旗下的“MFC”理財(cái)平臺(tái)購(gòu)買虛擬注冊(cè)幣進(jìn)行投資。

“MFC”理財(cái)平臺(tái)以投資理財(cái)為名，要求參加者以繳納700至35000元不等的費(fèi)用，購(gòu)買該平臺(tái)發(fā)行的虛擬貨幣M幣，獲得加入資格，并取得該平臺(tái)網(wǎng)站的會(huì)員賬號(hào)，會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)，以投資即有高額回報(bào)且只漲不跌等宣傳口號(hào)為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加并騙取財(cái)物。

舒某通過其人脈關(guān)系與同伙在云貴川為基礎(chǔ)，湖南、上海等地為輔的全國(guó)多個(gè)省市建立起龐大的傳銷犯罪團(tuán)伙，該團(tuán)伙的骨干成員向下輻射，建立起龐大的傳銷犯罪網(wǎng)絡(luò)。

為方便從事傳銷活動(dòng)介紹、發(fā)展更多下線，被告人舒某通過建立微信群、組織前往馬來西亞旅游等方式組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，進(jìn)行宣傳和會(huì)員招募；被告人劉某、吳某、唐某通過開設(shè)茶樓進(jìn)行宣傳。

另被告人蘇某受聘于舒某，在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中幫助舒某管理賬戶、買賣M幣并承擔(dān)部分宣傳職能。

2016年，被告人尚某加入“MFC”理財(cái)平臺(tái)，幫助舒某宣傳傳銷活動(dòng)并協(xié)調(diào)場(chǎng)地等。2016年至2018年，被告人尚某任某保險(xiǎn)公司分公司保險(xiǎn)銷售經(jīng)理，其明知被告人舒某、洪某的收入系組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪所得，為幫助二人逃避檢查，讓二人在其處購(gòu)買保險(xiǎn)，保險(xiǎn)金額共計(jì)7932萬(wàn)余元，獲取保險(xiǎn)傭金210萬(wàn)余元。

在此期間，MBI集團(tuán)除了推出“MFC”理財(cái)平臺(tái)外，還推出了“陽(yáng)光鏈”、“榴蓮幣”、“CTM”等19個(gè)傳銷產(chǎn)品，通過發(fā)展，在全國(guó)蔓延盛行。

在攀枝花傳銷組織被瓦解后，舒某次日便潛逃至馬來西亞，并聯(lián)系“MFC”理財(cái)平臺(tái)公司總部對(duì)攀枝花市所有被抓成員平臺(tái)號(hào)碼進(jìn)行封鎖。

至案發(fā)，被告人舒某、洪某、唐某某、廖某、劉某、吳某、唐某發(fā)展下線均達(dá)三級(jí)以上層級(jí)且三十人以上，可計(jì)算涉案金額從400余萬(wàn)元至5億余元不等。

東區(qū)檢察院認(rèn)為，上述9名被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)、掩飾、隱瞞犯罪所得，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，均觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。并根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]