遼寧省通報(bào)十大傳銷案件

                                          作者： 劉爽 李晨    發(fā)布時(shí)間： 2007-09-27 19:20:51

據(jù)沈陽網(wǎng)報(bào)道，9月27日，遼寧省打擊傳銷工作新聞發(fā)布會(huì)召開，會(huì)上通報(bào)了剛剛結(jié)束的全省打擊傳銷集中行動(dòng)工作情況，并通報(bào)了十大傳銷案件。進(jìn)一步揭示傳銷犯罪活動(dòng)的特點(diǎn)和手段，提醒市民增強(qiáng)防范意識(shí)和法制觀念。

    2007年7月中旬至8月底，按照國家工商行政管理總局、公安部、全國整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的統(tǒng)一部署，全省工商、公安機(jī)關(guān)組織開展了以嚴(yán)厲打擊傳銷活動(dòng)組織者、策劃者和骨干分子，及時(shí)查處一批群眾反映強(qiáng)烈，社會(huì)影響大的傳銷犯罪案件為重點(diǎn)的打擊傳銷集中行動(dòng)。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，行動(dòng)期間，全省共出動(dòng)執(zhí)法人員36465人次，打掉傳銷窩點(diǎn)3287處，教育遣返65955人，查處傳銷案件267起，治安拘留1513人，刑事拘留354人，逮捕127人，移送起訴63人，勞動(dòng)教養(yǎng)22人，判刑3人。

　　遼寧省通報(bào)十大傳銷案件

    （一）本溪中綠生物科技有限公司非法傳銷案

    2006年以來，省工商部門還多次接到南方省、市群眾的投訴，稱其親屬被騙至吉林省四平市、白城市，河北省唐山市等地區(qū)，參與本溪中綠有限公司在這些地區(qū)的傳銷網(wǎng)絡(luò)。

今年7月17日，省工商局會(huì)同本溪市工商局對(duì)本溪中綠公司進(jìn)行突擊檢查，發(fā)現(xiàn)該公司涉嫌傳銷犯罪，立即將情況反映給省公安廳。當(dāng)天，省公安廳指令本溪市公安局對(duì)中綠公司涉嫌傳銷犯罪立案?jìng)刹椤＝?jīng)查：該公司始建于2000年12月12日，注冊(cè)資金500萬元，法人代表胡建忠（男、40歲、家住明山區(qū)水塔街），公司股東有胡廣軍、陳利、袁杰、柏秀英（女）等人。該公司主要生產(chǎn)、銷售康福德牌珍益膠囊系列保健品。2001年以來，中綠公司通過傳銷方式銷售該公司的保健品，并為各地的傳銷組織提供中綠公司的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，產(chǎn)品及相關(guān)文件，各地傳銷組織以中綠公司的名義進(jìn)行傳銷活動(dòng)，涉案金額達(dá)3000余萬元。現(xiàn)已對(duì)該傳銷組織中的9名主要犯罪嫌疑人依法刑事拘留，已查封凍結(jié)資金135余萬元，車輛一臺(tái)。

    （二）貴州紅躍在鞍山非法傳銷案

    2007年7月28日8時(shí)許，鞍山市公安局鐵東分局鋼城派出所接到一起搶劫案件。

    經(jīng)查，這起搶劫案的被害人與犯罪嫌疑人均為非法傳銷人員，此案的起因是犯罪嫌疑人受被害人的蒙騙加入非法傳銷組織，精神上受到傳銷組織的控制，投入大量金錢而且將近親屬、要好的朋友、同學(xué)，不擇手段地騙入傳銷組織，最終導(dǎo)致自己與親屬、朋友、同學(xué)都血本無歸、淪落異地，非法傳銷團(tuán)伙上下線之間產(chǎn)生矛盾，最終犯罪嫌疑人反目成仇采取暴力手段實(shí)施搶劫。

    鞍山市公安局對(duì)此案高度重視，于 2007年8月15日成立了由市局副局長任組長，各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)參加的“8.15”打擊傳銷專案領(lǐng)導(dǎo)小組，從各警種抽調(diào)50余人組成專案組，于當(dāng)晚8時(shí)30分開始行動(dòng)，先后抓獲貴州紅躍傳銷網(wǎng)絡(luò)人員20余人，搜出工資表、進(jìn)賬單、網(wǎng)絡(luò)圖等證據(jù)資料100余份，傳銷產(chǎn)品30余件。2007年9月11日，犯罪嫌疑人楊廣寶、顧乃秀等14人被依法執(zhí)行逮捕。

    （三）大連商領(lǐng)科技發(fā)展有限公司在撫順傳銷案

    2007年7月18日，撫順市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到舉報(bào)信稱：幾名黑龍江人在大連成立了大連商領(lǐng)科技發(fā)展有限公司，在清原地區(qū)大搞飲水機(jī)、保健品等傳銷活動(dòng)。接到舉報(bào)信后，撫順經(jīng)偵支隊(duì)立即開展偵查工作。

    現(xiàn)已查明，2006年11月，犯罪嫌疑人盧珈伙同犯罪嫌疑人居志國等人在大連成立大連商領(lǐng)科技發(fā)展有限公司，分別以每臺(tái)1000元、1278元的價(jià)格購進(jìn)廣州灜泉水處理設(shè)備有限公司生產(chǎn)的飲水機(jī)，之后分別加價(jià)至每臺(tái)2980元、4980元、“我是傳銷份子”元，并實(shí)行每發(fā)展1人，可提成120元；地區(qū)經(jīng)銷商可獲得網(wǎng)絡(luò)工資方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該公司在撫順清原地區(qū)已發(fā)展下線150余人，非法經(jīng)營額達(dá)80余萬元。

    2007年7月20日10時(shí)許，清原地區(qū)傳銷活動(dòng)組織者被抓獲。7月22日、8月7日專案組兩赴大連，將主要犯罪嫌疑人居志國、盧珈抓獲歸案。      

    （四）沈陽嘉興添譽(yù)貿(mào)易商行在鐵嶺傳銷案

    愛生藥業(yè)（沈陽）有限公司,屬外國法人獨(dú)資公司,因經(jīng)營管理不善,便于2006年8月11日與沈陽嘉興添譽(yù)貿(mào)易商行（經(jīng)查實(shí)，沈陽嘉興添譽(yù)貿(mào)易商行屬個(gè)人獨(dú)資企業(yè),投資人為王丙祥,登記檔案所填的地址、身份證明、聯(lián)系方式等內(nèi)容無一真實(shí)）簽定愛生安法膠囊保健品代理協(xié)議。愛生藥業(yè)（沈陽）有限公司于2006年11月27日、2007年2月28日二次給沈陽嘉興添譽(yù)貿(mào)易商行供貨, 沈陽嘉興添譽(yù)貿(mào)易商行將“愛生安法膠囊”保健品用于非法傳銷。傳銷主要頭目王維實(shí)（男,身份證:210403650716285, 在逃）獲利在100萬元人民幣以上。

    2007年6月13日，開原市工商局執(zhí)法人員接到群眾舉報(bào)后,與開原市公安局聯(lián)合行動(dòng)，打掉了這一非法傳銷團(tuán)伙，查處授課地點(diǎn)2處，居住場(chǎng)所3處，查獲用于傳銷活動(dòng)的愛生藥業(yè)（沈陽）有限公司的衛(wèi)生許可證復(fù)印件、工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、保健品批件復(fù)印件、招商書原件及愛生安法膠囊產(chǎn)品，共抓獲B、C、D、E級(jí)傳銷人員共計(jì)60多人，刑拘6人，治安拘留3人。

    （五）崔彩玲、劉秀蘭、魯艷、程淑云等人非法傳銷案

     206年5月以來，鐵嶺調(diào)兵山市崔彩玲、劉秀蘭、魯艷、程淑云等人在網(wǎng)址為“ www.blfhk.com”的“香港貝萊福國際投資集團(tuán)有限公司”注冊(cè)“會(huì)員制網(wǎng)上商城”以每單注冊(cè)費(fèi)為400.00元的價(jià)格發(fā)展下線，根據(jù)會(huì)員購買“激活基金”的數(shù)額多少返還報(bào)單費(fèi)提成。注冊(cè)至今共發(fā)展下線1159人，涉及遼寧省內(nèi)沈陽市、撫順市、阜新市、鞍山市、錦州市、鐵嶺市等十余縣市區(qū)，非法經(jīng)營額達(dá)463，600.00元。

  2006年8月22日調(diào)兵山市工商局、調(diào)兵山市公安局對(duì)此案立案調(diào)查。2006年8月26日調(diào)兵山市公安局報(bào)請(qǐng)鐵嶺市公安局網(wǎng)警支隊(duì)對(duì)網(wǎng)址為“WWW.BLFHK.COM”的“香港貝萊福國際投資集團(tuán)有限公司”進(jìn)行跟蹤控制，掌握崔彩玲、程淑云、魯艷上網(wǎng)線索、銀行賬號(hào)、上家賬號(hào)、下家賬號(hào)等相關(guān)信息近百條，于2007年8月4日，對(duì)以崔彩玲、程淑云、魯艷、劉秀蘭為骨干的“香港貝萊福國際投資集團(tuán)有限公司”非法經(jīng)營組織網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)進(jìn)行了大量的網(wǎng)上截圖，獲取了大量的證據(jù)。8月10日,調(diào)兵山市公安局經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)劉秀蘭、魯艷、程淑云的非法經(jīng)營地點(diǎn)依法進(jìn)行搜查，并將該三人刑事拘留，2007年8月22日，將上述三人提請(qǐng)調(diào)兵山市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

    （六）青島金華海生物開發(fā)有限公司在朝陽傳銷案

 “金華海”傳銷組織是2006年5月份由喀左縣大城子鎮(zhèn)居民劉亞芬傳入。該人2006年5月份到青島旅游期間聽了一場(chǎng)青島金華海生物有限公司生產(chǎn)保健品的學(xué)術(shù)報(bào)告會(huì)后，便加入了該銷售組織，回到喀左發(fā)展人員。她以銷售青島金華海生物有限公司生產(chǎn)的“喜多安”保健品能獲得高額回報(bào)為名，騙取他人加入“金華海”傳銷組織，并購買其產(chǎn)品“喜多安”保健品。2006年11月，朝陽建平人王廣云、王麗萍（系夫婦）以傳銷方式銷售青島金華海生物開發(fā)有限公司的“喜多安”保健品，截止今年7月已經(jīng)銷售6000余盒，價(jià)值260萬元。今年初，喀左縣大城子鎮(zhèn)雙橋社區(qū)的無業(yè)人員呂雅賢加入“金華海”傳銷組織，同時(shí)騙取多人加入該傳銷組織，并購買其產(chǎn)品“喜多安”保健品，總價(jià)值180余萬元。現(xiàn)已查實(shí)，劉亞芬迄今已發(fā)展傳銷人員 200多人，涉案金額達(dá)640余萬元

    喀左縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)在掌握確鑿證據(jù)的情況下，果斷采取行動(dòng)，打掉了“喜多安”傳銷組織。日前，兩個(gè)傳銷組織在喀左的主要成員劉亞芬、呂雅賢等人以涉嫌非法經(jīng)營罪被刑事拘留

　　（七）王善彬傳銷案

    當(dāng)事人：王善彬，男，38歲，系普蘭店市善彬天賜康專賣店業(yè)主； 原住址：四川省濝江縣三角鎮(zhèn)石嶺村；現(xiàn)住址：普蘭店市豐榮辦事處東海漁村后48號(hào)樓；經(jīng)營場(chǎng)所：普蘭店市俊苑小區(qū)12號(hào)；經(jīng)營范圍及方式：天賜康系列保健食品零售；組織形式：個(gè)人經(jīng)營。

    經(jīng)查，2006年10月12日，黑龍江參美天賜康集團(tuán)全國千家店管理總部授權(quán)委托王善彬于2006年10月20日在普蘭店市設(shè)立普蘭店市善彬天賜康專賣店，并先后在普蘭店市內(nèi)設(shè)立5個(gè)培訓(xùn)站：即普蘭店市磷肥廠培訓(xùn)站負(fù)責(zé)人不詳；普蘭店市老年公寓培訓(xùn)站負(fù)責(zé)人趙心翠；普蘭店市善彬天賜康專賣店負(fù)責(zé)人王善彬；普蘭店市豐榮辦事處水仙花園培訓(xùn)站負(fù)責(zé)人苗淑淼；普蘭店市彪哥餃子館培訓(xùn)站負(fù)責(zé)人葉德深。其中普蘭店市善彬天賜康專賣店負(fù)責(zé)人王善彬負(fù)責(zé)以公司下發(fā)的培訓(xùn)資料來培訓(xùn)普蘭店地區(qū)的培訓(xùn)站負(fù)責(zé)人，然后由各個(gè)培訓(xùn)站的負(fù)責(zé)人再去培訓(xùn)各站的人員，同時(shí)王善彬還負(fù)責(zé)為各培訓(xùn)站業(yè)務(wù)員申報(bào)辦理愛心卡及銷售產(chǎn)品。經(jīng)培訓(xùn)后要想成為公司的業(yè)務(wù)員，必須向公司指定的賬戶交納2，820元辦理一張愛心卡，成為公司業(yè)務(wù)員，并獲贈(zèng)同等價(jià)值的天賜康產(chǎn)品，才有資格得到其發(fā)展下線人員的25%提成獎(jiǎng)。

    截止被查獲時(shí)止，王善彬共辦理了120張愛心卡，每張卡2，820元，計(jì)338,400.00元,銷售了40組天賜康系列產(chǎn)品,每組產(chǎn)品銷售價(jià)2，820元，計(jì)112,800.00元。

 大連市工商局決定：沒收其非法所得，罰款100，000元，上繳國庫；吊銷營業(yè)執(zhí)照；并將王善彬移送公安機(jī)關(guān)，依法追究刑事責(zé)任。

    （八）吉林東升偉業(yè)生物工程公司在鐵嶺傳銷案

    吉林東升偉業(yè)生物工程公司西豐分公司設(shè)立于2006年初，注冊(cè)住所位于西豐縣西豐鎮(zhèn)紅旗路，經(jīng)營范圍：化妝品；日用百貨；洗滌用品等。該公司主要負(fù)責(zé)人為王春艷。至案發(fā)時(shí)止，王春艷通過此種方式已介紹陳克生、張?jiān)茲h、楊世忠等人參加偉業(yè)公司，陳克生等人又繼續(xù)介紹數(shù)人加入偉業(yè)公司。另查，遼寧省西豐縣人宋克敏多次為王春艷等人的傳銷行為提供場(chǎng)所。

    西豐縣工商行政管理局在工作中發(fā)現(xiàn)吉林東升偉業(yè)生物工程公司西豐分公司（以下簡(jiǎn)稱偉業(yè)公司）涉嫌傳銷后，立即部署進(jìn)行立案查處。經(jīng)過調(diào)查取證，成功的查獲了偉業(yè)公司傳銷案，查處傳銷介紹人、參加人、為傳銷行為提供場(chǎng)所等共計(jì)5人，收繳罰沒款17萬元。     

    （九）陳萬勝傳銷方緣詩瑪高能量活化制水機(jī)案

 萬勝，男，漢族，身份證號(hào)碼：413001660127003；工作單位：北京方緣詩瑪水處理科技有限公司；現(xiàn)住址：河南省信陽市廣場(chǎng)西路12號(hào)1號(hào)樓4號(hào)。經(jīng)查，當(dāng)事人自2007年4月開始，先后在大連市沙河口區(qū)西安路公寓、旅順口區(qū)伸海樓閣酒店傳銷由北京方緣詩瑪水處理科技有限公司生產(chǎn)的“方緣詩瑪高能量活化制水機(jī)”。具體方法是：顧客購買1686元產(chǎn)品，即可成為會(huì)員，參與網(wǎng)絡(luò)銷售。銷售網(wǎng)絡(luò)共分七星級(jí)：一星級(jí)會(huì)員累計(jì)10單（介紹別人加入，下同），每單提60元；二星級(jí)會(huì)員達(dá)到30單，每單提120元；三星級(jí)會(huì)員達(dá)到90單，每單180元；四星級(jí)會(huì)員達(dá)到270單，每單提240元；五星級(jí)會(huì)員達(dá)到810單，每單提300元；六星級(jí)會(huì)員達(dá)到2430單，每單提360元；七星級(jí)會(huì)員達(dá)到7290單，每單提400元。達(dá)到四星級(jí)會(huì)員，每單又額外多提150元。至被大連市工商局依法查獲止，當(dāng)事人銷售產(chǎn)品總金額達(dá)359002元。

 連市工商局依法沒收了陳萬勝還沒賣出的“方緣詩瑪高能量活化制水機(jī)”，變價(jià)款上繳國庫；同時(shí)對(duì)其罰款100000元，上繳國庫。

　　（十）寬甸縣百菌健堂違法傳銷

    2004年3月25日王淑清、姜德之等人在寬甸滿族自治縣投資成立了寬甸滿族自治縣城鎮(zhèn)百菌健堂，經(jīng)銷江蘇安惠生物科技有限公司保健食品，并到當(dāng)?shù)毓ど叹洲k理了個(gè)體工商營業(yè)執(zhí)照。王淑清為店長，負(fù)責(zé)百菌健堂的經(jīng)營，并專門負(fù)責(zé)與江蘇安惠生物科技有限公司的進(jìn)貨報(bào)單，姜德之負(fù)責(zé)銷售和業(yè)務(wù)宣傳。

 百菌健堂成立以來，利用團(tuán)隊(duì)計(jì)酬等傳銷方式銷售江蘇安惠生物科技有限公司的保健食品。至案發(fā)時(shí)止，已經(jīng)發(fā)展會(huì)員（傳銷人員）500多名。王淑清本人至少獲利18萬元人民幣（不含費(fèi)用）。    2007年8月15日，寬甸滿族自治縣工商局對(duì)其進(jìn)行了立案調(diào)查，工商局聯(lián)合公安局共出動(dòng)車輛10臺(tái)，40名執(zhí)法人員，對(duì)百菌健堂經(jīng)營門點(diǎn)、講課地點(diǎn)和庫房等進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)涉案人員進(jìn)行了詢問，已查明百菌健堂團(tuán)隊(duì)的違法事實(shí)，一舉端掉了該傳銷組織。傳銷主要頭目被移送公安機(jī)關(guān)審查，并對(duì)該傳銷團(tuán)伙處以15萬元的罰款。