上世紀80年代開始，一批犯罪分子以所謂“民族資產解凍”為名義，宣稱繳納一定費用即可參與大額返利分紅。隨著時代發展，這種騙術也在不斷翻新，2019年5月，公安部公布了第二批61個“民族資產解凍”詐騙相關組織的信息，其中打著“東三省兩年內完成60年發展”旗號進行詐騙的“3260民族資產”解凍騙局也位列其中。

近日，丹東警方經過縝密偵查，橫跨多地區，出動大量警力一舉打掉一個特大“3260民族資產解凍”詐騙團伙，端掉詐騙窩點21個，抓獲涉案人員140余人，涉案金額達3500萬元人民幣。

令人沒想到的是，這個龐大犯罪團伙的主謀竟是一對“90后”情侶，他們本來是另一起詐騙案的被害人，但在自己被騙后，他們卻將自己的受騙經歷轉化成了自己的詐騙手段，踏上了犯罪的不歸路。

從“被騙者”到“騙人者”

2019年初，“90后”的張山(化名)攜女友于娜(化名)來到了遼寧省鐵嶺市。此前，他們曾是一起“民族資產解凍”類詐騙案件的“會員”，按照“上線”的要求繳納了相應“會費”后，卻并沒有得到對方此前承諾的種種好處。

而且很快，他們就得知“上線”以及更高層的“代理員”等便被當地公安機關一網打盡，兩人這時意識到，之前的一切其實很是一場精心炮制的騙局。

可是受騙的經歷卻沒有讓張山和于娜幡然醒悟，他們居然從中總結出了一套“詐騙方法”，決定由自己重起爐灶，開始了新的騙局。

繳納3260元2年后月薪50萬?

張山和于娜以國家振興東北三省會給與政策支持的名義，向外散播編造的“內部消息”——“東三省兩年內完成60年發展”，所謂的“3260項目”就是取自這句話里面的幾個數字。

他們聲稱只要繳納3260元的會費外加100元的手續費，便可成為“中華人際網”的一員，待兩年后“3260項目”完成目標，所有會員均可以實現月薪50萬元、子女直接進入政府機關擔任領導職務以及購買所有商品一律六折的優厚待遇。即使目標沒有完成，會員每成功邀請一名“下線”進入中華人際網，即可返利420元人民幣。

為了讓這些話更為可信，張山與于娜還偽造了多個政府公文及印章為眾人畫下了一個又一個不切實際的“大餅”，吸引更多人加入其中。

組織結構嚴密

“代理員”月薪給10萬

一些人聽信了這樣的騙局，還有一些人雖然明知可能是騙局，但為了返利還是積極發展下線。甚至有一部分人專門來到了張山和于娜租住的“寢室”，接受“課程培訓”，以便更為有效地拉人入伙，甚至實現所謂的“職級晉升”。

隨著發展的下線越來越多，張山和于娜為方便管理制定了嚴密的組織架構，二人自稱“代理商”，下設六個“代理員”，每個代理員分管3-4名“組長”，而組長要負責管理6-7名所謂“寢室長”，每個寢室會居住4-9名會員。

越是高層級的管理者，收入越高，6名代理員每月月薪均在10萬元左右，是所有會員羨慕的對象。

而按照他們的規定，會員只要發展81名下線，即可成為代理員，這無疑給了眾人瘋狂的動力。但事實上，即使真的發展到了規定數量，所謂的“晉升”也只是空中樓閣，就連約定的返利也要看張山和于娜的心情進行發放。

加入團伙后

第一件事學“反偵察”

為了逃避公安機關的偵查打擊，這些會員們來到“寢室”后接受的第一個培訓便是反偵察。在內部他們甚至會對敲門的次數做出規定，以此區分門外是否是“自己人”。

為了保障安全，甚至要求所有人不得點外賣，不能使用無線網絡。

2019年4月至2020年7月，短短一年多時間里，張山與于娜精心炮制的這一騙局迅速發展壯大，發展的下線遍布東北三省各地，兩人瘋狂斂財3500多萬元。

一個可疑賬戶

牽出特大詐騙案

2020年7月，丹東警方在工作中發現市民陳某曾多次向一個疑似電信詐騙賬戶轉賬共3萬余元。

民警與陳某取得聯系后，他表示自己參與了所謂的“3260”項目，只要繳納一定數量的會費后可以晉升為管理者，獲得豐厚報酬，所以才在短時間內向該賬戶轉賬。

了解情況后，丹東市公安局振興分局經過網上網下多種手段的縝密偵查，發現這是一個機構明確、層級分明的“民族資產解凍”詐騙團伙。

警方端掉21個窩點

抓獲140余人

丹東振興公安分局全力對案件進行偵辦。8月19日，經過一個多月的縝密偵查后，專案組鎖定了犯罪團伙的藏身地點，第一時間集結大量警力奔赴長春、鐵嶺等地收網抓捕，一舉端掉詐騙窩點21個，將以張山、于娜為首的犯罪團伙140余人全部抓獲。第一批38名犯罪嫌疑人已押解回丹展開后續審訊工作。

經連夜突審，張山、于娜等人對犯罪事實供認不諱。據張山交代，他和于娜原定今年10月結婚。為了不給今后生活帶來麻煩，二人已經約定好干完這個月就“跑路”，后續會由其他“代理員”升級為“代理商”，繼續維持騙局。沒想到公安機關迅速出擊，將所有代理商、組長、寢室長一網打盡。

目前，張山等38人已被公安機關依法采取刑事強制措施，案件正在進一步審理中。