日前，沈陽市公安局接到關于“五洲互助聯盟涉嫌在全國范圍內開展非法傳銷犯罪活動”的舉報線索后，高度重視，立即抽調經偵支隊、網監支隊、于洪分局精干警力組成聯合調查組，對“五洲互助聯盟”涉嫌非法傳銷犯罪線索開展偵查工作。

　　經查，“五洲互助聯盟”網站服務器位于美國境內。該組織在沒有經營許可手續的情況下，以互聯網為載體，以“金錢運作游戲”、“2個月成為千萬富翁”、“慈善助學”為名目，吸引廣大網友關注并募集資金，同時以“推薦提成”等方式誘惑已加入的成員為其發展新會員。該組織要求每名會員入會時，必須通過老會員介紹，并將入會費匯至指定銀行賬戶。以沈陽團隊為例，入會費260元/人。取得會員資格后，便可發展新會員，發展越多得到“工資”越高。當發展到6個新會員后，可領取第一個月工資240元，發展62名新會員時領取1420元工資，以此類推，當第八次領取工資時，將達1024萬元。該組織不投資任何實業，也不購買任何理財產品，是典型的“拉人頭”式傳銷活動。2012年3月13日，沈陽市公安機關對該傳銷組織以涉嫌組織、領導傳銷犯罪立案偵查。

　　專案組民警對該組織位于于洪區吉利湖街的“報單中心”進行了秘密調查。經查，該“報單中心”主要處理匯款和登錄會員信息等工作，沈陽地區主要由“賀茗”(女、50歲)負責宣傳講解，并制作課件。同時，發現該組織自2011年10月1日開始運作，實際運營者及網站管理員為沈陽市居民李闖，其在江蘇省蘇州市及我省沈陽、大連、鞍山、丹東、錦州、盤錦等多個省市均發展有該地區的非法傳銷集團頭目；涉案銀行賬戶達4000余個；全國涉案人員2.3萬余人，遼寧地區涉案人員1.5萬余人，沈陽市涉案人員102萬余人，其中，符合傳銷犯罪特征，達到三層以上滿30人立案追訴標準的涉案人員，沈陽地區40人以上，外省市約140余人，其干線2600余人的基本信息(身份證號碼、銀行賬號、手機號)已固定，目前，沈陽市公安局已掌握頂級會員5人。

　　按照公安部統一指令，警方開展收網抓捕行動。此次戰役出動警力290人、社防隊員200人，出動車輛70余臺，我省內立案5起，抓獲33人，扣押電腦23臺，凍結涉案款項80余萬元，收繳各類涉案宣傳品400余份。