隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛運(yùn)用，一些傳銷組織打著“網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資”的旗號(hào)，利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)展傳銷，不設(shè)窩點(diǎn)，不對(duì)接任何實(shí)體，涉案人數(shù)眾多、涉案金額巨大。

2018年“亞元”虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)的“大Boss”蘭新民被鹽城警方抓獲后，部分“亞元”傳銷人員，開始假借“亞元”的名義，繼續(xù)在“亞元”微信群里面吹噓“亞元”虛擬資產(chǎn)，以“亞元將重新開網(wǎng)”為幌子開展詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。

近日，福建省廈門市翔安區(qū)人民檢察院就以涉嫌詐騙罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法批準(zhǔn)逮捕陳某令、張某軍等6名犯罪嫌疑人。至案發(fā)，陳某令、張某軍等6名犯罪嫌疑人依托“亞元”的微信群，騙取群眾資金高達(dá)880萬元。

鷹鑒了解到，2015年5月至2018年2月，蘭新民、歐陽鴻成立深圳前海亞文倉亞元數(shù)字貨幣資產(chǎn)管理有限公司，建立“亞元”、“文旅資產(chǎn)”等虛擬資產(chǎn)網(wǎng)上交易平臺(tái)。

2015年5月，蘭新民伙同歐陽鴻等人成立深圳前海亞文倉亞元數(shù)字貨幣資產(chǎn)管理有限公司，建立“亞元”虛擬資產(chǎn)的網(wǎng)上交易平臺(tái)。2017年12月份，“亞元”交易平臺(tái)改名為“文旅資產(chǎn)”現(xiàn)貨交易平臺(tái)。

蘭新民等人通過網(wǎng)站平臺(tái)以發(fā)行“亞元幣”為名，要求參加者通過上線的推薦繳納一定的費(fèi)用獲得加入資格，并取得該平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)。平臺(tái)主要包括兩個(gè)錢包，一個(gè)是亞元錢包，一個(gè)是亞元資產(chǎn)錢包。

會(huì)員充值后其賬號(hào)可以獲得其充值額80%金額的“文旅錢包”積分，“文旅錢包”可以用來交易，可以提現(xiàn)，可以用來購買“文旅資產(chǎn)”，“文旅資產(chǎn)”的價(jià)格每天在不斷上漲，可以掛單出售。

會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，平臺(tái)按照個(gè)人業(yè)績的多少將會(huì)員分為省級(jí)分公司、市級(jí)分公司、縣級(jí)分公司、鄉(xiāng)級(jí)分公司、股東會(huì)員、普通會(huì)員六個(gè)層級(jí)

亞元交易平臺(tái)采取“靜態(tài)獎(jiǎng)金”、“動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)金”進(jìn)行返利。靜態(tài)獎(jiǎng)金就是投資進(jìn)去后不發(fā)展下線，按照平臺(tái)每日交易量分紅；動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)金包括直推獎(jiǎng)、級(jí)差獎(jiǎng)、平級(jí)獎(jiǎng)。

陳某令、張某軍等6名犯罪嫌疑人先后金他人介紹加入以蘭新民、歐陽鴻等為首的亞元虛擬資產(chǎn)網(wǎng)上交易平臺(tái)傳銷組織，并通過微信群繼續(xù)以投資“亞元”、“文旅資產(chǎn)”為名，要求參加者購買“亞元”、“文旅資產(chǎn)”獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

2018年2月，公安機(jī)關(guān)破獲“亞元”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，先后將蘭新民、李建康、歐陽鴻、歐陽金平等人抓獲歸案，并刑事拘留。至案發(fā)，該傳銷組織共發(fā)展會(huì)員34萬余人，吸納傳銷資金達(dá)19.98億元

當(dāng)“亞元”的“大Boss”被抓網(wǎng)站關(guān)閉后，陳某令、張某軍等6名犯罪嫌疑人學(xué)習(xí)利用該模式，打出“小投資，高回報(bào)”“讓七億中國人民成為中產(chǎn)階級(jí)”的噱頭，繼續(xù)發(fā)展下線。

其中，犯罪嫌疑人陳某令、張某軍依托亞元平臺(tái)的微信群，推出中國夢收藏品，將該收藏品與亞元文化進(jìn)行捆綁宣傳，虛構(gòu)該收藏品內(nèi)中國夢數(shù)字卡內(nèi)含一千萬數(shù)字貨幣、一千萬商城積分、一千股股權(quán)，且在平臺(tái)運(yùn)行后即可兌現(xiàn)價(jià)值的事實(shí)，向亞元微信群宣傳、銷售該收藏品，截止案發(fā)共售出1萬余套中國夢收藏品，騙取他人錢款高達(dá)人民幣880萬元。目前，此案正在進(jìn)一步偵查中。

來源：鷹鑒