焦作市解放區(qū)人民檢察院　

起 訴 書(shū)

焦解檢刑訴〔2021〕164號(hào)　

　　被告人楊某某，男，漢族，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼:4108031966********，高中畢業(yè)，戶(hù)籍所在地：焦作市**區(qū)**西路******號(hào)樓*單元*號(hào)，現(xiàn)住戶(hù)籍地；無(wú)業(yè)，群眾，非人大代表、政協(xié)委員；無(wú)前科，無(wú)影響羈押的嚴(yán)重疾病。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2021年9月6日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2021年9月30日被焦作市解放區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被焦作市公安局解放分局執(zhí)行逮捕。

本案由焦作市公安局解放分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2021年11月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2021年11月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2021年4月份，被告人楊某某伙同任某某（另案處理）參與了張某某組織領(lǐng)導(dǎo)的“搶玉石”傳銷(xiāo)活動(dòng)后，二人經(jīng)預(yù)謀參照張某某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的模式組織新的“搶玉石”活動(dòng)。2021年5月18日，楊某某安排任某某變更成為焦作***商貿(mào)有限公司法人；楊某某伙同任某某租用焦作市**區(qū)*****層**號(hào)門(mén)面房，依托焦作***商貿(mào)有限公司，以“***”微信公眾號(hào)的形式運(yùn)營(yíng)“搶玉石”項(xiàng)目。該項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)模式為：一是以靜態(tài)收益為幌子。以“搶玉石”為名要求用戶(hù)注冊(cè)成為會(huì)員，交納3% 的委托拍賣(mài)費(fèi)對(duì)搶購(gòu)的玉石拍賣(mài)，每件商品每日溢價(jià)3%，會(huì)員靜態(tài)收益為3%左右。二是以“直推獎(jiǎng)”“店長(zhǎng)獎(jiǎng)”兩種動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌拉人頭式發(fā)展新會(huì)員。直推獎(jiǎng)，發(fā)展下線成為會(huì)員購(gòu)買(mǎi)玉石可以獲得直推獎(jiǎng)，直推獎(jiǎng)是下一代人員購(gòu)買(mǎi)總價(jià)額的0.03%，第二代之后沒(méi)有提成。店長(zhǎng)獎(jiǎng)，老會(huì)員發(fā)展人頭交易金額達(dá)30萬(wàn)元可以升為店長(zhǎng)，店長(zhǎng)可以獲得下線會(huì)員交納委托費(fèi)的36%。玉石溢價(jià)到一定價(jià)格出現(xiàn)裂變，一塊玉石裂變?yōu)?塊，價(jià)格減半后繼續(xù)拍賣(mài)。該項(xiàng)目按照注冊(cè)會(huì)員上下線關(guān)系依序組成層級(jí)，以投資金額和下線會(huì)員投資總金額作為返利、傭金計(jì)算依據(jù)，引誘參加者不斷介紹、發(fā)展下線會(huì)員，騙取財(cái)物。

經(jīng)查，截止到2021年12月10日，現(xiàn)有證據(jù)證實(shí)該項(xiàng)目共發(fā)展“搶玉石”下線會(huì)員達(dá)7代55人，投資金額達(dá)8060129.82元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人賈某某、高某某、劉某某等的證言；

3.被告人楊某某的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；

5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某接到公安機(jī)關(guān)電話通知后，主動(dòng)到案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人楊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

焦作市解放區(qū)人民法院　

檢  察  官：謝富杰

                              檢察官助理：周  琦                  

2021年12月15日　

附件：

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于焦作市看守所；

2.全部案卷和證據(jù)材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。