涉嫌利用網絡實施傳銷犯罪的海南跨亞歐網絡競技有限公司，在全國多個省市發展內、外盤會員47000余人，涉案金額40.6億元。?？谑泄簿纸y一指揮多警種200多名警力，同時在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北等6省市實施抓捕，對全國范圍內53個涉案賬戶進行凍結。截至今天，已抓獲主要犯罪嫌疑人夏某榮和劉某等28人。

    特大網絡傳銷案告破

    今年1月，市公安局指揮中心接報“海南跨亞歐網絡競技有限公司涉嫌利用網絡實施經濟犯罪”后，立即部署開展系列核查工作。

    4月24日市公安局對海南跨亞歐網絡競技有限公司法定代表人、董事長夏某榮和劉某等人以涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪立案偵查，并迅速成立“4·24”專案組。5月12日，市公安局統一指揮，組織由經偵、刑警、網警、特警支隊及分局等組成的辦案小組，出動200多名警力在海南、北京等6省市實施抓捕，對全國范圍內的53個涉案賬戶進行凍結。目前，已抓獲主要犯罪嫌疑人28人，其中19人已被檢察機關批捕。跨亞歐公司沒有任何實體產業，靠不斷發展會員收取會員資金維持運營，在全國范圍多個省市發展內、外盤會員47000余人，涉案金額40.6億元，至案發前公司資金鏈瀕臨斷裂。

    設內外盤賣虛擬“亞歐幣”

    2016年4月，夏某榮在海口市工商局注冊成立海南跨亞歐網絡競技有限公司，以經營網絡游戲虛擬貨幣的名義與劉某等人策劃在?？谶\營“亞歐幣”項目。

    “亞歐幣”實際為虛擬產品，劉某、夏某榮等人編制各種身份做虛假宣傳，通過發展會員方式吸收會員資金。跨亞歐公司會員購買“亞歐幣”獲利有兩種途徑，一是通過內盤購買，另一種是通過外盤購買。

    據了解，跨亞歐公司以“三級代理、三級分銷”層級作為運營模式，其中省級代理提成30%，縣級代理提成27%，運營中心提成24%，往下逐級遞減3%，最低到10%。省級代理資格需繳納1000萬元市場保證金或完成業績9000萬以上；縣級代理資格需繳納100萬元市場保證金或完成業績2000萬元；運營中心需繳納10萬元市場保證金同時市場業績達到100萬元。

    假冒權威機構全國推介

    劉某、夏某榮倆人均已50多歲。劉某為山東人，曾當過老師、從事過媒體行業，參加過類似經營行為；夏某榮是浙江人，曾參加“九州幣”的經營。兩人經人介紹認識，注冊成立了跨亞歐公司，對外宣傳公司獲得了中國虛擬數字貨幣和互聯網彩票發展研究中心等部門授權，有國資、央企背景，通過以虛構的“亞歐幣”項目為名召開推介會、舉辦論壇、網絡宣傳等方式，大肆宣傳其合法性和美好前景。

    劉某自封“人才庫主任”、“研究院院長”等多個頭銜，兩人經常到多個省市進行推介，曾坐飛機3天去過4個省市，在各地高檔酒店宣講，以“高返點、高收益”的利好吸引會員購買“亞歐幣”，并以進行青少年食品健康項目、跨亞歐商城等為名引誘投資人，這些全都是典型的龐氏騙局。