長沙市天心區(qū)人民法院審理一起傳銷案，該傳銷組織以“1040陽光工程”為名義在長沙天心區(qū)多個(gè)小區(qū)開展傳銷活動(dòng)，被告人加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，截止案發(fā)，其在該傳銷組織中達(dá)到老總級(jí)別，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

檢察院指控

2010年10月起，被告人李某與賈某、劉某、汪某、王某1、王某2（均己判刑）等人先后在本市天心區(qū)鑫遠(yuǎn)杰座小區(qū)、長城雅苑西苑等多個(gè)小區(qū)，加入以“1040陽光工程”為名義的傳銷組織，該組織收取人民幣3.68萬元至12.92萬元不等的投資款（按份額投資，每份人民幣3800元），人員主要分布在本市天心區(qū)綠地公園、幸福莊園、富景園、歐洲城、湘府東苑、湘府九號(hào)、湘府華城、泰祥苑、生活藝術(shù)城等小區(qū)。

該傳銷組織設(shè)2個(gè)總監(jiān)區(qū)，每個(gè)總監(jiān)區(qū)有六名老總（人事總監(jiān)、教育總監(jiān)、申購總監(jiān)、自律總監(jiān)、能力總監(jiān)、經(jīng)晨總監(jiān)），并對(duì)其區(qū)下若干經(jīng)理室進(jìn)行分工管理，經(jīng)理室又有嚴(yán)格的管理組織，設(shè)有一名大總管，配有申購總管、能力總管、自律總管、經(jīng)晨總管等經(jīng)理級(jí)別的傳銷人員，通過經(jīng)理室對(duì)傳銷人員進(jìn)行管理。

該傳銷組織并沒有實(shí)際的產(chǎn)品，對(duì)外以純資本連鎖經(jīng)營——投入69800元回報(bào)1040萬元為吸引，并積極發(fā)展下線（每人最多直接發(fā)展3人）進(jìn)行非法提成獲利，且該組織內(nèi)部具有嚴(yán)格的五級(jí)三晉制返利模式（五級(jí)：實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員1-2份；組長3-9份；主任10-64份；經(jīng)理65-599份；老總600份以上。三晉制：份額到達(dá)10份以上由業(yè)務(wù)員晉升主任；份額達(dá)到65份以上由主任晉升經(jīng)理；份額達(dá)到600份以上由經(jīng)理晉升老總）。

被告人李某從2012年3月起經(jīng)劉某介紹到長沙從事名為“連鎖業(yè)”（也叫1040陽光工程）的傳銷活動(dòng)，2013年9月份達(dá)到老總級(jí)別，在經(jīng)理室先后擔(dān)任經(jīng)晨總管、自律總管，上總后先后擔(dān)任自律總監(jiān)、人事總監(jiān)等職務(wù)，先后發(fā)展下線汪某、王某1、王某2等人。至2015年11月，發(fā)展直接下線和間接下線共計(jì)60余人，累計(jì)份額800余份，非法獲利人民幣8萬余元。

2019年5月13日，被告人李偉到公安機(jī)關(guān)自動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述了自己的罪行并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

另查明，被告人李某在取保候?qū)徠陂g因犯危險(xiǎn)駕駛罪被安徽省阜陽市潁上縣人民法院判處拘役二個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。

檢察院認(rèn)為

以上下線關(guān)系圖、證人證言、被告人李偉的供述和辯解等證據(jù)為佐證，指控被告人李某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“連鎖業(yè)經(jīng)營”為名，要求參與者以繳納費(fèi)用的方式獲取加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)額作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四之一，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

法院認(rèn)為

長沙市天心區(qū)人民檢察院指控被告人李偉犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)及罪名成立。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議，本院予以采納。依照相關(guān)法律之規(guī)定，判處被告人李某有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬元。被告人李某向公安機(jī)關(guān)退繳的八萬元，依法予以沒收，上繳國庫。