“將自己包裝成世界神童、國家重點培養(yǎng)人才，把五行幣包裝成國家以后對接人民銀行、做貿(mào)易貨幣戰(zhàn)爭的重要手段，涉案金額17億元……”近日，湖南省公安廳通報了郴州警方偵破的“五行幣”組織、領導傳銷活動案。

截至目前，該案共抓獲52人，凍結(jié)賬號593個，涉案金額17億元，先后有10名犯罪嫌疑人被判處有期徒刑，并處罰金。其中，傳銷組織“云數(shù)貿(mào)”“五行幣”的頭目宋密秋被法院判處有期徒刑12年，并處罰金1000萬余元。

出生于1977年的宋密秋系黑龍江省五常市人。2013年他自創(chuàng)“云數(shù)貿(mào)”傳銷模式，并化名“張健”在國內(nèi)進行“云數(shù)貿(mào)”傳銷。2013年,“云數(shù)貿(mào)”被公安機關查處。宋密秋偷渡逃往泰國，后被泰國警方抓獲并判刑入獄。

“在泰國監(jiān)獄服刑期間，宋密秋仍遙控指揮其在國內(nèi)的團伙骨干成員繼續(xù)發(fā)展五化聯(lián)盟等10余個傳銷下級組織?！背恢菔泄簿纸?jīng)偵支隊副支隊長周文偉介紹，2016年12月，宋密秋在泰國出獄后，伙同他人設計新的“五行幣”傳銷模式。

所謂“五行幣”，是一種體積比普通人民幣一元硬幣僅大一圈兒的硬幣，價格為人民幣5000元一個。根據(jù)“五行幣”傳銷宣傳，“五行幣”是限量版，一年時間就能賺到至少400萬元。很快，以可獲“金幣獎勵”“動態(tài)收益”等為誘餌的“五行幣”傳銷組織引誘國內(nèi)眾多人員瘋狂參與。僅僅5個月時間，“五行幣”就發(fā)展了會員40余萬人，涉及全國34個省、市、自治區(qū)。

2017年6月5日，公安部、湖南省公安廳將“五行幣”組織、領導傳銷活動案指定由郴州市公安局偵辦。6月6日，郴州市公安局抽調(diào)100余名民警組成專案組，全力辦案。

“該傳銷組織具有極強的反偵查能力?！敝芪膫ジ嬖V記者，為了迷惑偵查，逃避打擊，該傳銷組織采取了一系列的非常規(guī)手段：主要策劃者宋密秋一直盤踞海外，并通過建立跨地域、多層次的網(wǎng)絡傳銷組織體系;傳銷模式上，“五行幣”傳銷組織設計成買賣“五行金幣”的假象，騙取參與者投入資金。該傳銷組織資金鏈條復雜，沒有固定的資金池，進一步加大了偵辦難度。

面對錯綜復雜的案情，辦案民警采用走訪調(diào)查、摸底排查、跟蹤蹲守等傳統(tǒng)的偵查手法，查清“五行幣”傳銷組織的人員組織架構(gòu)。

“同時，我們采取海量的數(shù)據(jù)篩查，來確定偵查方向，并查清人員架構(gòu)、資金流向等關鍵性信息。”專案組成員、桂陽縣公安局經(jīng)偵大隊大隊長歐陽湘波介紹說，僅是整理收集的圖片、語音、文字信息等電子證據(jù)數(shù)量，就超過2000GB。

2年多的偵辦過程中，專案組民警先后奔赴北京、上海、廣東等30多個地方開展抓捕和調(diào)查取證工作，行程3萬余公里，查詢銀行賬戶5000余個，詢問證人近千人次，收集各類證據(jù)材料裝訂卷宗400余本。

最終，專案組一共抓獲該犯罪團伙成員52人，查封、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)2.5億元，并扣押大量涉案電腦、手機、銀行卡等。此外，專案組還及時向全國30多個公安機關寄送、提供2000多份證據(jù)材料復印件，為徹底鏟除該犯罪團伙提供了證據(jù)支撐。（中國日報湖南記者站）