黑龍江省哈爾濱警方破獲了一起特大跨境網絡詐騙案，涉案金額高達4個億，被害人來自全國各地，涉及到的被害人達到2萬多人。

犯罪嫌疑人首先就是用炫富當誘餌，勾起被害人的好奇心，然后再一步步把他們帶入騙局。

家住哈爾濱王女士就是其中一名被害人。

梳理跨境團伙組織脈絡 掌握其分工布局

在境外架設博彩類詐騙平臺，通過炫富以及交友網站虛構身份等方式誘騙被害人進入網站。

經過持續縝密調查，警方查明，這個跨境犯罪集團不僅人數眾多，而且人員分散在境內外各地，并根據分工進行布局。

服務器主要在香港，這些犯罪團伙人員主要在柬埔寨、老撾、馬來西亞、泰國這一帶，是流竄。

國內江蘇這一塊主要是技術組，福建這塊涉及到錢莊了，專門是取款、轉款、還有洗錢，都是在福建廈門、漳平、晉江、石獅這一帶，青海也發現了。

2019年12月，警方查明這個龐大的犯罪集團人數超過百人，分散在境內外各地，人員分工明確，有網站客服、技術人員、第三方支付、后臺操控、地下錢莊、人員和資金管理等幾大部分。

被害人當時進入網站的時候，這個網站叫和天下，一步一步地，從柒鑫娛樂到JW 到百盛，后來到萬喜到鴻運來，再到恒大，還有20多個。

后臺操控就是專門改號，開獎號碼，就是讓你不能贏， 你玩小的時候是可以贏的，但你投的大的時候，絕對不會讓你贏的，一定會殺你，叫殺單。

鎖定主犯 等待時機準備全鏈條打擊

警方深入偵察，鎖定了主犯楊某和他的妻子兄弟等人，犯罪嫌疑人以血緣為紐帶勾連在一起并逐漸發展壯大至上百人的規模。

而抓捕時機，就等在2020年春節前后，大批境外人員從國外回國，這樣一個時間節點。

出動了大概有120余名警力，分赴全國12個省30多個地區，統一抓捕，當時一共抓捕了56個嫌疑人。

在主犯楊某家中查獲的名表，都是百萬級的名表，有7塊，還有金磚，發案期間我們偵查期間，買一套房子，就花了1930萬。

據犯罪嫌疑人楊某交待，自己曾在國外參與過類似犯罪活動，回國后，就同親戚楊某文、夏某龍等人照搬犯罪模式，先后搭建了20多個博彩平臺，招募親朋好友進行培訓，配備手機、電腦等作案工具。

哈爾濱市公安局道里分局 專案組成員 田德森：這些手機是客服用于騙取被害人聊天時候用的，還有一些是他們技術組，研發APP時候使用的，這些銀行卡是洗錢的人，把錢洗完之后 現取現存，這些硬盤也是技術組，用于開發那些APP程序所使用的，全是在他們的公司繳獲的。

哈爾濱市公安局道里分局 經偵大隊教導員 李鴻權：我們掌握他的涉案金額，達到4個億，僅技術團伙從被害人的流水，抽取2%的提成，就獲利800余萬，全國涉及到的被害人，達到兩萬多人。

根據犯罪嫌疑人的交待，警方確定的涉案人員持續增加，總涉案人數近三百人。

隨后，哈爾濱市公安局道里分局派遣警力分赴全國各地進行了第二次收網行動。

截至目前，已抓獲犯罪嫌疑人114人，收繳手機40多部，電腦25臺，銀行卡100多張，凍結銀行卡750多張，凍結資金1.2億人民幣，收繳、查封、凍結資產折合人民幣1.6億元。

目前案件已經移交檢方審查起訴。

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