近日，任丘市公安局經(jīng)偵大隊(duì)發(fā)布通告，為查明利用EXCOIN虛擬外匯平臺(tái)開(kāi)展傳銷活動(dòng)，呼吁相關(guān)參與者積極主動(dòng)前往公安局進(jìn)行登記并提供案件證據(jù)。據(jù)悉在2020年的10月9日，任丘公安局對(duì)崔艷輝等人涉嫌非法組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案進(jìn)行了立案?jìng)刹椋奁G輝等人就是外匯資金盤EXCOIN的領(lǐng)導(dǎo)傳銷者。

關(guān)于資金盤EXCOIN

在外匯天眼上查詢，EXCOIN天眼評(píng)分1.42分，宣稱持有的愛(ài)沙尼亞MTR投資咨詢牌照疑似套牌，在其曝光臺(tái)中出現(xiàn)了多則無(wú)法出金的客訴，經(jīng)過(guò)外匯天眼的查證，該平臺(tái)為外匯資金盤詐騙。

2019年橫空出世的EXCOIN，自稱是全球首家推出數(shù)字期權(quán)的平臺(tái)，并且還擁有多重監(jiān)管牌照，如愛(ài)沙尼亞、伯利茲、美國(guó)MSB、美國(guó)NFA和加拿大MSB的監(jiān)管牌照。不過(guò)這些監(jiān)管牌照正好對(duì)上了天眼君盤點(diǎn)的資金盤最愛(ài)申請(qǐng)的幾類牌照，反正就是光有名號(hào)沒(méi)有實(shí)質(zhì)的監(jiān)管能力。

即使如此，當(dāng)時(shí)的EXCOIN還是通過(guò)新穎的數(shù)字期權(quán)吸引了一大批的投資者，特別是平臺(tái)的本質(zhì)是資金盤，通過(guò)拆東墻補(bǔ)西墻的方式營(yíng)造了運(yùn)營(yíng)的假象，更是導(dǎo)致參與者源源不斷。而開(kāi)頭提到的崔艷輝就是在任丘市大肆宣揚(yáng)資金盤EXCOIN，通過(guò)拉人頭、發(fā)展人員在平臺(tái)交易操作以獲取返利提成。

同時(shí)為了拉到更多的新成員，崔艷輝曾多次擔(dān)任講師在線下為參與者講解平臺(tái)模式，宣揚(yáng)EXCOIN保本高息。這樣的行為一直從2019年3月1日持續(xù)到了2020年6月，7月初EXCOIN突發(fā)性無(wú)法出金并關(guān)閉了出金通道。多方猜測(cè)這是EXCOIN準(zhǔn)備跑路，果不其然8月之后EXCOIN徹底沒(méi)了消息。

2020年10月9日，任丘市公安局經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)崔艷輝等人涉嫌非法組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案進(jìn)行立案?jìng)刹椤?/span>

2022年7月25日，任丘市公安局經(jīng)偵大隊(duì)為查明案件事實(shí)、收集案件證據(jù)，希望廣大參與人本著實(shí)事求是的態(tài)度，積極配合公安機(jī)關(guān)做好登記取證工作。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，參與人應(yīng)當(dāng)對(duì)本人提供的證據(jù)材料的真?zhèn)涡载?fù)責(zé)，偽造變?cè)旎蛘唠[匿證據(jù)的，公安機(jī)關(guān)將依法追究相應(yīng)法律責(zé)任。對(duì)于參與人提供的材料不符合刑事證據(jù)和案件偵辦要求的，工作人員將依法排除、拒絕接受。希望本案參與人及時(shí)參與信息登記，依照國(guó)家相關(guān)法律規(guī)定，逾期未登記的，責(zé)任自負(fù)。

通告具體內(nèi)容如下：

天眼提醒：在做外匯交易之前，一定要審核清楚外匯平臺(tái)的資質(zhì)以及官網(wǎng)信息，以防上當(dāng)受騙，如遇外匯出金問(wèn)題或者詐騙，應(yīng)立即收集證據(jù)報(bào)警，同時(shí)曝光維權(quán)！