山西省運(yùn)城市中級(jí)人民法院二審宣判了一起“49800民間自愿互助理財(cái)”傳銷活動(dòng)案。反傳防騙快訊了解到，一審期間，司某某等四名被告人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處二年到六個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金。

一審判決查明，2015年至案發(fā)，被告人司某某、李某某、淮某某、王某某等人，先后分別加入“49800民間自愿互助理財(cái)”項(xiàng)目參與傳銷活動(dòng)，伙同他人長期租住在河北省三河市燕郊鎮(zhèn)“上上城三季”小區(qū)單元樓，以拉人頭的方式發(fā)展下線，對(duì)初參與者進(jìn)行虛假性和欺騙性的宣傳，以虛假的高額回報(bào)為誘餌，誘騙參加者加入。至案發(fā)該組織成員已達(dá)300人以上。

該“民間自愿互助理財(cái)”組織采取“五級(jí)三晉制”的晉級(jí)發(fā)展模式，團(tuán)隊(duì)按照從低到高的順序列為A層、B層、C1層、C2層、C3層。加入該組織需投資人交納49800元，交錢后成為該組織的發(fā)展層人員，發(fā)展層人員可以發(fā)展下線，該組織的其他級(jí)別人員也可以發(fā)展下線，發(fā)展來的人員都放在發(fā)展層。

當(dāng)發(fā)展層人數(shù)達(dá)到27人時(shí)，發(fā)展層的27人晉升到A層。發(fā)展層人員按加入的順序分別編號(hào)1-27，27人分為3組，每組9人，其中1、4、7、10、13、16、19、22、25分為一組，2、5、8、11、14、17、20、23、26分為一組，3、6、9、12、15、18、21、24、27分為一組。

三個(gè)小組單獨(dú)發(fā)展，若其中一組的發(fā)展層人員達(dá)到27人則晉升到A層，按上述方式分組，原A層9人晉升到B層，B層的9人分為3組，每組3人(不需按條件分配)。

晉升到B層的人員，需9個(gè)A層的人員及3個(gè)B層的人員及1個(gè)C1層的人員共同再去發(fā)展27個(gè)發(fā)展層人員，且B層人員需要具備3個(gè)以上的直接或間接下線，否則直接被彈出局，彈出局人員可獲得51000元。

若符合條件順利晉升到C1層，當(dāng)發(fā)展層人員達(dá)到27人以后，C1層晉升為C2層，晉升到C2層后，當(dāng)發(fā)展層人員再次達(dá)到27人后，C2層晉升到C3層，晉升到C3層后，發(fā)展層人員再次達(dá)到27人后，該C3層直接出局。

C1層具體負(fù)責(zé)該組織內(nèi)部資金收取和分利管理工作。新加入的人員將49800元交納C1層后，C1層按照層級(jí)將49800元按照固定份額分給各層級(jí)相關(guān)人員，其中推薦人員將獲得8800元的推薦獎(jiǎng)，A層人員獲得5000元崗位工資，B層人員將獲得4000元崗位工資，C1層人員獲得8000元工資，C2層人員獲得10000工資，C3層人員獲得14000元工資。

2015年2月，司某某經(jīng)吳某介紹加入“49800”民間自愿互助理財(cái)傳銷組織，并于2016年底晉升為C3級(jí)別(稱為大家長)。司某某在該組織內(nèi)負(fù)責(zé)接待新成員、給新人提供住宿、組織新成員考試、收取新成員繳納的49800元后24小時(shí)內(nèi)負(fù)責(zé)分發(fā)各個(gè)級(jí)別的崗位工資、給新成員講課洗腦。

至案發(fā)時(shí)，按照“民間自愿互助理財(cái)”組織規(guī)定模式計(jì)算司某某直接或間接發(fā)展人員76人以上，獲取推薦費(fèi)和崗位工資共計(jì)545933元，其中領(lǐng)取C級(jí)以上管理崗工資71單，非法獲利40余萬元。

2015年11月，被李某某經(jīng)吳某介紹加入“49800”民間自愿互助理財(cái)傳銷組織，列為司某某下級(jí)之一，并于2017年2月晉升為C2級(jí)別(稱為家長)，管理“騰飛七、八、九”三個(gè)C1盤。

李某某在該組織內(nèi)給新人提供住宿、組織新成員考試、收取新成員繳納的49800元后24小時(shí)內(nèi)負(fù)責(zé)分發(fā)各個(gè)級(jí)別的崗位工資、給新成員講課洗腦。

至案發(fā)時(shí)，按照“民間自愿互助理財(cái)”組織規(guī)定模式計(jì)算李某某直接或間接發(fā)展人員74人以上，獲取推薦費(fèi)和崗位工資共計(jì)410364元，其中領(lǐng)取C級(jí)管理崗工資59單，非法獲利36萬余元。

2016年2月，王某某經(jīng)王世平宣傳加入49800元民間自愿互助理財(cái)傳銷組織，并于2016年10月晉升為C1級(jí)別，列為司某某、張某下級(jí)之一。王某某在該組織內(nèi)租賃單元樓接待新成員，供新成員住宿、給新成員安排聽課及講師，負(fù)責(zé)發(fā)放推薦獎(jiǎng)和各個(gè)級(jí)別的崗位工資。

至案發(fā)時(shí)，按照“民間自愿互助理財(cái)”組織規(guī)定模式計(jì)算王某某直接或間接發(fā)展人員30人以上，獲取推薦費(fèi)和崗位工資共計(jì)195200元，其中領(lǐng)取C級(jí)管理崗工資14單，非法獲利10余萬元。

2016年3月，淮某某經(jīng)杜某2介紹加入49800元民間自愿互助理財(cái)傳銷組織，并于2017年2月晉升為C1級(jí)別(稱為小家長)，列為李某某下級(jí)之一。淮某某在該組織內(nèi)給新成員提供住宿、接待新成員并安排住宿、在微信群發(fā)布消息。

至案發(fā)時(shí)，按照“民間自愿互助理財(cái)”組織規(guī)定模式計(jì)算淮某某直接或間接發(fā)展人員25人以上，獲取崗位工資共計(jì)93194元,扣除被告人淮某某繳納的49800元，違法所得43394元。

原審法院認(rèn)為，上述四名被告人的行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處二年到六個(gè)月不等的有期徒刑，并處2.5萬元到5000元不等的罰金，并追繳其違法所得，上繳國庫。

宣判后，司某某、李某某、淮某某不服，提出上訴。二審法院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問被告人后認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開庭審理。依照相關(guān)法律的規(guī)定，改判司某某有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金2.5萬元；判處淮某某有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金5000元。