從2010年3月開始，以貴州人為主的傳銷人員來到利川，以“鄉(xiāng)情”為紐帶，成立傳銷組織，并不斷擴(kuò)大規(guī)模，嚴(yán)重影響社會安定。經(jīng)過利川市工商局、公安局兩年堅持不懈地打擊，隨著該組織頭目的落網(wǎng)，利川徹底摧毀了迄今為止我省發(fā)現(xiàn)的最大傳銷案件。

經(jīng)理被抓，我省最大傳銷案告破

開豪車、住豪宅，在傳銷組織中，她是位于金字塔塔頂?shù)慕?jīng)理級，依靠發(fā)展下線“殺熟”，過著錦衣玉食的生活，而其眾多的下線卻在簡陋的民租房里艱難度日。

以“鄉(xiāng)情”為紐帶，她所領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織在異地他鄉(xiāng)建立了一個追逐發(fā)財幻影的“獨立王國”。“獨立王國”組織紀(jì)律嚴(yán)明，付房租要及時，與房東務(wù)必搞好關(guān)系，分批出入租住地，不得大聲喧嘩，不與周邊居民接觸，不引起過多關(guān)注。“上課”地點和“上課”時間都是臨時通知并經(jīng)常變換，還安排專人在傳銷窩點必經(jīng)路口望風(fēng)，甚至在執(zhí)法機(jī)關(guān)附近設(shè)立“哨所”，對執(zhí)法人員行動進(jìn)行“監(jiān)控”。

今年1月1日，利川市工商與公安聯(lián)合行動小組執(zhí)法人員，奔赴貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市，將涉案傳銷頭目黃先珍抓獲。

1月10日至13日，根據(jù)黃先珍的交待和相關(guān)線索，在省、州公安部門的配合下，黃先珍下屬的12名科長級傳銷骨干在恩施州城被抓獲，現(xiàn)場扣留傳銷現(xiàn)金4萬元。通過兩年堅持不懈地打擊，潛伏在利川市的這一特大傳銷組織終于被連根拔起。

記者從當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門了解到，目前，該案涉案人員被批捕13人，取保候?qū)?人。執(zhí)法部門共搗毀傳銷窩點22個，遣散傳銷人員366名，解救被騙人員20余人，繳獲價值20萬元的贓車一輛，凍結(jié)銀行存款65萬元，扣現(xiàn)金近20萬元。該案成為迄今為止我省查處的最大傳銷案件。

舉報電話，牽出一樁傳銷大案

2010年6月5日上午10時，家住貴州黔東南苗族侗族自治州凱里市的鐘某向利川市工商局電話求助，請求該局解救其陷入傳銷陷阱的哥哥。該局領(lǐng)導(dǎo)立即安排轄區(qū)工商所執(zhí)法人員進(jìn)行秘密調(diào)查。

由于舉報人舉報的地方位于利川市商業(yè)鬧市區(qū)，人口密集且流動量大，執(zhí)法人員排查了兩天毫無結(jié)果，聯(lián)系舉報人見面，但舉報人要求在保護(hù)其人身安全的情況下才可以見面。在民警確保舉報人安全的情況下，舉報人帶著執(zhí)法人員查看了窩點。

該窩點位于利川市原商業(yè)大樓五樓一民房內(nèi)，窗戶全用報紙貼上。經(jīng)了解，此房間近段時間進(jìn)出人員較多，口音皆不是本地人，他們一般早上8點鐘左右出門，中午回屋吃飯，晚上睡覺前集體唱歌。

得到這些情況后，執(zhí)法人員馬上把房東找來，要求查看究竟，但房東已將鑰匙全部交給租房者，無法打開房門。為了不打草驚蛇，執(zhí)法人員迅速離開，并將偵查的情況向領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了匯報。

6月7日中午11時，根據(jù)統(tǒng)一安排，執(zhí)法人員埋伏在商業(yè)大樓五樓周圍，等待傳銷人員回聚點吃飯時采取行動，但一直等到下午3點，仍未見傳銷人員回來。蹲守的指揮人員向領(lǐng)導(dǎo)請示，在請公安配合和房東在場的情況下強行打開房門進(jìn)行檢查。當(dāng)打開房門時，看到屋內(nèi)為三室一廳，兩間臥室的地上鋪滿塑膠塊和被子，廚房有一個大電飯煲和一個大鐵鍋，地上堆著兩袋土豆和一袋白菜，廁所放著密密麻麻的洗漱用具，在一間臥室的墻角，躲著2名上了年紀(jì)的男子，嚇得瑟瑟發(fā)抖。

根據(jù)兩名男子說出的其他傳銷窩點,工商局和公安局聯(lián)合出動執(zhí)法人員80余人，查獲傳銷人員76人，第二天上午7時，兩局執(zhí)法人員又再次出動，在中山路29號和清源大道螞蝗壩等兩處民房內(nèi)查獲了2個傳銷窩點，查獲傳銷人員65人。這些人員于6月8日下午6時全部遣散。

市長掛帥，利川重拳打擊傳銷組織

2010年7月27日，貴州天柱人陳某從利川城區(qū)一傳銷窩點逃離，稱同鄉(xiāng)邀請他來利川做廚師卻被騙進(jìn)行傳銷，傳銷骨干分子扣繳了其身份證、手機(jī)等物。利川市工商局執(zhí)法人員和陳某一起在城區(qū)內(nèi)四處搜索，但由于被騙人來利川的時間太短，無法提供傳銷窩點的具體位置。

2010年12月23日，貴州天柱人張某從傳銷窩點逃離，并到公安局報案，公安局與工商局行政執(zhí)法人員一起，根據(jù)報案人員提供的線索，在榨木村十組一私房內(nèi)查獲一傳銷窩點，現(xiàn)場查獲傳銷人員24名。2011年3月18日，利川市工商局接傳銷人員舉報，福建一張姓男子被獄友騙到利川從事傳銷，控制了他的人身自由。根據(jù)舉報，利川市工商局共查獲3個傳銷窩點。

2011年6月25日，刑滿釋放人員孟某騙其獄友肖某到利川進(jìn)行傳銷活動，肖某發(fā)現(xiàn)受騙后欲離開，但受到人身限制，從出租房6樓的傳銷窩點跳下，導(dǎo)致腰椎、小腿粉碎性骨折。

以貴州人為主的傳銷活動參與人員愈來愈多地涌入，增加了工商行政執(zhí)法人員打擊的難度。在反復(fù)搗毀窩點和遣散傳銷人員活動中，利川市工商局執(zhí)法人員已初步掌握了該市傳銷活動的基本情況、特點及活動規(guī)律，為下一步的打擊奠定了基礎(chǔ)。

2011年11月，利川市委常委、常務(wù)副市長蔣代成對此作出批示：由政府辦公室牽頭，工商與公安部門配合，摸清情況，周密部署，適時進(jìn)行打擊，確保社會穩(wěn)定。同時，該市成立了利川市打擊傳銷工作領(lǐng)導(dǎo)小組，市長張濤親任組長，常務(wù)副市長蔣代成和政法委書記程飛為副組長，工商局和公安局為主要辦案單位，各辦事處及其他相關(guān)職能部門為成員單位。

順藤摸瓜 傳銷骨干全部落網(wǎng)

2011年4月1日，利川市工商局和公安局同時收到一受騙者的舉報郵件，郵件稱：現(xiàn)在利川從事中綠生物科技公司傳銷的最高級別的人叫黃先珍（女），40多歲，貴州凱里市人，已是經(jīng)理級別。今年2月，她從傳銷所得中拿出20多萬元買了一部轎車，車號為鄂Q-Q3135。

據(jù)舉報人稱，黃先珍在利川和恩施均有秘密住處，她在傳銷行業(yè)至少賺了100多萬元。清明前后，將駕車從利川回貴州凱里祭祖。

利川市工商局立即向利川市政府和政法委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，隨即，公安、工商迅速成立聯(lián)合調(diào)查組，出動執(zhí)法人員120余人次，在高速路口、國道線出口等地設(shè)卡堵截，但未查獲。

12月28日下午3點，專案組得到消息，黃先珍的車輛已離開凱里到黎平。為了速戰(zhàn)速決，專案組成員連夜趕往凱里，估算黃先珍從黎平回凱里的路線，確定車輛和車主身份，并提請當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)協(xié)助。

2012年1月1日，黔東南州公安機(jī)關(guān)通過技偵手段偵察，確定黃先珍在家宴請賓客。專案組人員馬上確定進(jìn)行抓捕。

黃先珍被抓后一直謊話連篇，頑固抵賴，甚至絕食抗拒。專案組人員就從她手機(jī)里的信息、電腦里的資料入手。詢問中，細(xì)心的專案組人員發(fā)現(xiàn)她對她哥哥持有歉疚之心。于是，辦案人員抓住機(jī)會，以她哥哥從小把她養(yǎng)大為突破口，耐心進(jìn)行說服教育。最終，黃先珍陸陸續(xù)續(xù)交待了一部分情況，案件終于有了突破。

1月10日至13日，根據(jù)黃先珍交待的相關(guān)線索，在省、州公安部門的配合下，專案組發(fā)現(xiàn)黃先珍下屬的12名科長級傳銷骨干在州城某宿舍樓五樓聚會，行動小組立即進(jìn)行抓捕，現(xiàn)場扣留傳銷現(xiàn)金4萬元。

今年4至5月，該團(tuán)伙共有5名骨干分子先后被公安機(jī)關(guān)抓獲，1名傳銷骨干分子主動到公安機(jī)關(guān)投案自首。至此，該傳銷案骨干成員全部落網(wǎng)。