北海市公安局在云南省昆明市、楚雄市和元謀縣三地警方配合下，成功打掉一潛逃外地傳銷團伙，抓獲犯罪嫌疑人30名。

幾年前，這些人在北海實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動，為了逃避北海警方的高壓嚴(yán)打紛紛潛逃回云南老家藏匿。核心骨干人員在逃往外地或戶籍地后繼續(xù)遙控指揮團伙成員發(fā)展下線。今年以來，北海警方已成功對8個傳銷犯罪團伙進行收網(wǎng)。

數(shù)據(jù)研判 循線追蹤

8月中旬，北海市公安局經(jīng)偵支隊在數(shù)據(jù)研判時發(fā)現(xiàn)，一個以楊某為首的團伙幾年前曾涉嫌在北海實施傳銷違法犯罪活動，涉案金額達1.5億元。經(jīng)偵支隊聯(lián)合相關(guān)警種進行深度研判發(fā)現(xiàn)，該團伙犯罪嫌疑人均已逃離北海，集中分布在云南楚雄等地。

鑒于傳銷組織涉及人員較多，經(jīng)偵支隊將該線索下發(fā)至合浦縣公安局，由合浦縣公安局成立專案組進行深入偵查。

“我們開展專案經(jīng)營，并于9月中旬抽調(diào)專案組民警提前一周奔赴昆明市、楚雄市和元謀縣等地開展行動準(zhǔn)備。”合浦縣公安局經(jīng)偵大隊大隊長陳冬強說。

為確保收網(wǎng)行動成功，北海市公安局抽調(diào)了90多名警力奔赴云南，參加抓捕。專案組于9月17日7時展開收網(wǎng)，各抓捕小組在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷拢?span style="font-size: 16px; font-family: 宋體, SimSun; font-weight: bolder;">抓獲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動人員30名。

抽絲剝繭 查明事實

“我現(xiàn)在很后悔，我是2017年加入傳銷組織的，當(dāng)時是被人騙進去的。2019年我升為老總后就連忙逃回老家，但一直擔(dān)驚受怕。”犯罪嫌疑人楊某交代。

經(jīng)訊問，這一傳銷組織以“中國商會商務(wù)運作”為噱頭，采用“五級三階制”的架構(gòu)管理模式。加入傳銷組織必須先交6.98萬元的入門費成為“主任”級別后，才能獲得發(fā)展直接下線的權(quán)限，然后誘騙親戚、朋友、同學(xué)、網(wǎng)友交錢加入傳銷組織，從而領(lǐng)取發(fā)展下線的提成。只要發(fā)展到29個下線，就能升級為“老總”級別。級別越高提成越多。這一傳銷組織共收取傳銷資金1.5億余元。

“我騙的都是我的親戚、朋友。我當(dāng)初也是東拼西湊，還借了上線的錢才勉強湊夠入會費。后來我曾想退出，上線告訴我必須拉了新人進來才能退出。”犯罪嫌疑人菊某交代。

辦案民警告訴記者，該傳銷組織于2014年建立，目前已涉及300多人。傳銷人員騙的大多數(shù)都是親戚、朋友、同學(xué)、戰(zhàn)友、老鄉(xiāng)等，當(dāng)一些傳銷人員意識到自己做的就是傳銷時，往往會因金錢鬧得妻離子散、眾叛親離，成為“傳銷難民”滯留在作案地，靠打工艱難度日。有些甚至走上偷盜、賣淫等違法犯罪道路。

全警投入 機制引領(lǐng)

近年來，針對北海市傳銷犯罪突出的情況，北海市公安局以“斷根清零”為目標(biāo)，建立“全警打傳”機制，所有警種全部參與打防傳銷犯罪工作，通過整合資源手段，實施“數(shù)據(jù)研判+腳板落地”新模式，暢通群眾舉報渠道，加大反傳銷宣傳和教育力度，實現(xiàn)對市域內(nèi)的傳銷犯罪活動及時有效打擊。2019年4月，北海市成功摘掉全國整治聚集式傳銷重點城市的帽子。

經(jīng)過公安機關(guān)持續(xù)高壓打擊，全市涉?zhèn)麂N警情大幅度下降。如今，北海市已很難發(fā)現(xiàn)涉?zhèn)麂N人員，數(shù)據(jù)研判出的傳銷線索及涉嫌犯罪人員已全部離開北海，為案件偵破增加了難度。

“為實現(xiàn)對傳銷違法犯罪斬草除根、斷根清零，我們根據(jù)形勢變化，瞄準(zhǔn)外逃人員，通過大數(shù)據(jù)研判，梳理‘殘余’、窮追猛打，絕不能讓他們到外地移窩筑巢，繼續(xù)危害社會！”北海市副市長、公安局局長李澤進說。

針對這一情況，北海市公安機關(guān)依托大數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)比對、研判、拓展，發(fā)現(xiàn)犯罪線索，從而對傳銷組織的關(guān)鍵人員實施及時精準(zhǔn)打擊。“只要是傳銷行為，我們誓將其斷根清零。”北海市公安局副局長梁科文表示。