2020年3月2日，廣西南寧市良慶區(qū)人民法院對外披露了一起“消費(fèi)投資”傳銷案的判決書。被告人呂某芝因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被法院判處有期徒刑，并處罰金。鷹鑒從該判決書上了解到，被告人呂某芝加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，很快晉升成為”老總“級別人員。

南寧打擊傳銷現(xiàn)場圖

鷹鑒獲悉，2015年，呂某芝（行業(yè)名：林穎）由劉某發(fā)展到到廣西南寧市良慶區(qū)以呂某（已判刑）為首的以交錢申購虛擬份額參加“消費(fèi)投資”組織，又稱“資本運(yùn)作”、“1040工程”，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下層傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，要求下線交納69800元的入門費(fèi)，并依照層級網(wǎng)絡(luò)排位、級別和發(fā)展下線的數(shù)量予以瓜分獲得非法收益的方式進(jìn)行傳銷活動。

該傳銷組織規(guī)定，加入行業(yè)必須交錢申購組織內(nèi)的虛擬份額，買第一份是3800元，從第二份起每份3300元，加入時需交納69800元入門費(fèi)申購21份額，即3800×1+3300×20=69800元，次月即返還19000元，因此也可繳納50800元即可申購21份額。

該傳銷組織的組織結(jié)構(gòu)通過每個人發(fā)展三個直接下線形成網(wǎng)絡(luò)層級結(jié)構(gòu)，以累積份額數(shù)量多少對人員級別進(jìn)行分類，申購份額1-2份是業(yè)務(wù)員級別，3-9份是業(yè)務(wù)組長級別，10-64份是業(yè)務(wù)主任級別，65-599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，600份以上是老總級別。

該傳銷模式規(guī)定，老總級別名下份額要在600份以上且三個直接下線必須是經(jīng)理級別，上線人員按照級別高低對下線人員交納的申購款根據(jù)組織網(wǎng)絡(luò)層級排位和發(fā)展下線的數(shù)量以固定比例進(jìn)行提成。

呂某芝加入傳銷組織后，積極發(fā)展下線，隨著下線人員的滾動增加，呂某芝很快晉升成為老總級別人員，在該“消費(fèi)投資”傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)的重要作用。2019年11月13日，呂某芝自動到公安局機(jī)關(guān)投案。

2020年1月8日，良慶區(qū)人民檢察院以起訴書指控被告人呂某芝犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，向良慶區(qū)人民法院提起公訴。同月20日，良慶區(qū)人民法院依法決定適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了此案。

良慶區(qū)人民法院認(rèn)為，呂某芝以參加“資本運(yùn)作”傳銷活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財物，嚴(yán)重擾亂正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。

鑒于呂玲芝是自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險，宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，可以宣告緩刑。依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處呂某芝有期徒刑一年六個月，緩刑二年；并處罰金五萬元。