甘肅省白銀市公安局平川分局近日通報(bào)說，當(dāng)?shù)鼐狡偏@一起特大利用虛擬貨幣組織、領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，抓獲主要犯罪嫌疑人7名，扣押凍結(jié)涉案虛擬貨幣瑞波幣846萬余枚，涉案總價(jià)值高達(dá)1.26億元。

2021年3月底，白銀市公安局平川分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，有人疑似利用一款名叫“瑞波銀聯(lián)社區(qū)”的手機(jī)App，在QQ、微信等社交網(wǎng)絡(luò)平臺上拉人建立群聊，并發(fā)布虛擬貨幣XRP(瑞波幣)的相關(guān)理財(cái)投資信息，聲稱可以在該App上利用節(jié)點(diǎn)分紅、社區(qū)推廣獎(jiǎng)、社區(qū)運(yùn)營獎(jiǎng)、績效獎(jiǎng)等方式獲取高額收益，以此引誘他人下載安裝“瑞波銀聯(lián)社區(qū)”手機(jī)App，購買瑞波幣，然后通過App進(jìn)行充值，以激活賬戶、獲得入會資格。

圖為警方查扣的部分涉案物品。（警方供圖）

圖為警方查扣的部分涉案物品。（警方供圖）

警方發(fā)現(xiàn)，以王某、張某為核心的團(tuán)伙，委托外地一家互聯(lián)網(wǎng)軟件公司，定制“瑞波銀聯(lián)社區(qū)”手機(jī)App，編制入會和分工獎(jiǎng)勵(lì)制度，王某、張某扮演“投資導(dǎo)師”“理財(cái)講師”等，唆使、誘導(dǎo)他人入會投資。

警方隨后發(fā)起收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲王某、張某等7名主要犯罪嫌疑人，當(dāng)場扣押電腦、手機(jī)等涉案物品。截至2021年4月，“瑞波銀聯(lián)社區(qū)”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織會員層級已達(dá)18層，在全國發(fā)展會員4.7萬余人，涉及30多個(gè)省（區(qū)、市），涉案金額1.26億余元。2021年10月，警方將案件移交檢察機(jī)關(guān)進(jìn)行起訴。

目前，案件正在進(jìn)一步審理中。