近日，肇慶建行堵截一起疑似“GEC環(huán)保幣”傳銷組織騙取客戶信息事件。8月5日，建行肇慶四會玉城支行迎來了20多個年齡均在60多歲以上自稱“環(huán)保志愿者”的客戶。該批客戶進來要求打印賬戶流水以及個人信息。

　　當大堂經(jīng)理詢問客戶辦理業(yè)務(wù)的原因時，客戶聲稱是某“環(huán)保組織機構(gòu)”要求辦理此項業(yè)務(wù)來證明自己的身份，才能發(fā)放“環(huán)保志愿者”工資。但當工作人員要求客戶提供該環(huán)保組織機構(gòu)的相關(guān)信息時，客戶卻表示不知道該“環(huán)保組織機構(gòu)”的具體名稱。

　　這一情況引起了大堂經(jīng)理的警覺，一般情況下，銀行正常發(fā)工資是無需提供個人詳細身份信息證明的，且該批客戶年紀大，本身防范意識較弱。于是，大堂經(jīng)理立即上前與其中一位環(huán)保志愿者進行攀談。原來，他們是通過鄰居和朋友介紹加入這一組織的，通過人拉人入微信群的方式進行“環(huán)保志愿”宣傳，每拉入一人成為會員就可獲得120元的獎勵，并且有專人指導他們不要向任何人提及此事。 

　　為了進一步打探該組織的相關(guān)情況，大堂經(jīng)理當即添加了該客戶的微信好友，并通過該客戶獲取了該“環(huán)保組織”的相關(guān)網(wǎng)站鏈接，打開之后進入了GEC網(wǎng)站。通過調(diào)查，大堂經(jīng)理發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站的背后竟然是最近新型的傳銷詐騙非法社會組織GEC幣（也稱傳銷幣）。

　　隨即，大堂經(jīng)理馬上報告網(wǎng)點負責人，負責人立即啟動緊急預案，一方面報警處理，另一方面向客戶耐心講解了該傳銷組織詐騙的案例及危害。“感謝你們的幫助，我們會記住這次教訓，告訴身邊的朋友不能輕易相信這些賺錢門道。”經(jīng)過勸說，老人家們放棄辦理該業(yè)務(wù)，對建行員工敏銳的風險防范意識和周全的服務(wù)表示感謝。當天，當?shù)毓矙C關(guān)已到網(wǎng)點進行調(diào)查取證。

　　居家時間較長的老年人，他們對于現(xiàn)代金融詐騙風險意識較差，而犯罪分子多變的詐騙形式也往往會讓老年人不慎中招。作為肩負維護消費者權(quán)益的重任國有大行，肇慶建行不斷加強員工的案防知識培訓和合規(guī)教育，提高一線人員的風險意識、責任意識及專業(yè)知識，構(gòu)筑防詐反詐的防線，切實保護個人金融資產(chǎn)安全。