近日，犯罪嫌疑人李弘健涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪一案，已由深圳市公安局羅湖分局移送羅湖區(qū)人民檢察院審查起訴。

根據(jù)偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定的犯罪事實(shí)可知：2012年起，馬來(lái)西亞的“MBI”國(guó)際資產(chǎn)管理集團(tuán)設(shè)立“MFC”與“MTI”兩大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，虛構(gòu)線下實(shí)體產(chǎn)業(yè)，以高額回報(bào)作為誘餌，通過(guò)拉人頭方式發(fā)展會(huì)員，并按照會(huì)員發(fā)展下線人數(shù)、層級(jí)、繳納會(huì)費(fèi)額度作為計(jì)酬返利依據(jù)，從事傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)。

參加者在繳納人民幣700元至245000元不等的入門(mén)費(fèi)后，可獲得不同等級(jí)的會(huì)員身份，會(huì)員推薦他人參加的，還可獲得平臺(tái)以“易物點(diǎn)”“回饋積分”等虛擬數(shù)字資產(chǎn)形式發(fā)放的“直推獎(jiǎng)”“對(duì)碰獎(jiǎng)”“管理獎(jiǎng)”等提成獎(jiǎng)勵(lì)。

在此基礎(chǔ)上，“MBI”集團(tuán)進(jìn)一步延伸傳銷(xiāo)活動(dòng)鏈條，發(fā)行以區(qū)塊鏈技術(shù)為幌的華克金、榴蓮幣、UK幣等多種虛擬貨幣開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，并先后上線MBAex和歐聯(lián)交易所提供交易服務(wù)，以UK幣作為中間轉(zhuǎn)換，實(shí)現(xiàn)所有傳銷(xiāo)數(shù)字資產(chǎn)在MFC、MTI傳銷(xiāo)平臺(tái)上的轉(zhuǎn)移，從中非法牟利。

2012年以來(lái)，“MBI”傳銷(xiāo)組織在境內(nèi)廣東、北京、上海、重慶、浙江、廣西等省、自治區(qū)、直轄市發(fā)展會(huì)員達(dá)1050332人次，會(huì)員形成1300余層的巨型金字塔結(jié)構(gòu)，涉案金額特別巨大。

2012年7、8月份，犯罪嫌疑人李弘健經(jīng)人介紹成為“MBI”傳銷(xiāo)組織會(huì)員，后成為該組織的資深全球領(lǐng)導(dǎo)委員，在馬來(lái)西亞接待中國(guó)等地域前來(lái)的游客等人，宣講，引誘他人成為會(huì)員。李弘健先后發(fā)展魏銘、管小青（均已被判處刑罰）等人成為傳銷(xiāo)下線會(huì)員，并用魏銘的身份資料開(kāi)設(shè)多個(gè)賬戶(hù)，通過(guò)對(duì)應(yīng)的賬戶(hù)獲取非法利益。

經(jīng)查證，犯罪嫌疑人李弘健以魏銘名義在該傳銷(xiāo)組織的“MTI”平臺(tái)中處于第20級(jí)，下線層級(jí)有40層，下線總?cè)藬?shù)1613人。