傳銷分子利用“綠色籃子”手機APP以拼團返利為噱頭，通過設置推薦獎勵、團隊獎勵等方式在全國各地大肆發展會員，平臺買賣資金合計達2億元……3月4日，記者從合肥市市場監管局了解到，該局建立網絡傳銷聯動打擊機制，市場監管、公安機關定期互通傳銷線索、案源等信息，溝通研判案情，共商打擊對策，實現信息共享打擊同步。

利用“綠色籃子”手機APP組織傳銷活動

合肥市市場監管局相關負責人告訴記者，去年9月，合肥市場存在一款“趣味拼團+社區團購”APP，涉嫌以拉人頭方式發展客戶。后因資金賬戶被凍結，客戶無法提現引起大量投訴。合肥市、高新區兩級打傳部門立即會商，對關聯企業進行核查，對法定代表人進行詢問，并將相關涉嫌犯罪線索及時移送經偵部門開展調查。

經調查，2021年7月至9月，張某彪、陶某、何某等主要犯罪嫌疑人利用“綠色籃子”（后改名為“大家邦”）手機APP以拼團返利為噱頭，通過設置推薦獎勵、團隊獎勵等方式在全國各地大肆發展會員，按照“元帥—總裁—V7—V6—V5—V4—V3—V2—V1—團長—粉絲”順序組成其網絡傳銷多層級關系，通過網站、微信鏈接及自媒體等方式進行宣傳推廣。短時間內，該平臺在全國發展注冊賬戶64萬個，會員8萬余人，內部層級達127層，分布全國31個省、直轄市、自治區，平臺買賣資金合計達2億元。

2021年9月24日，合肥市公安局高新分局對張某彪等人涉嫌組織、領導傳銷活動案立案偵查，三名主要犯罪嫌疑人均被高新區人民檢察院批準逮捕。該案涉眾量大、涉及地廣，公安部以集群戰役部署開展全國統一收網行動，對在逃的公司內部高層及發展層級中元帥、總裁、V7、V6以上級別等涉及25個省、直轄市、自治區進行重點打擊。截止目前，已抓獲31名犯罪嫌疑人。

合肥開展為期三個月的打擊傳銷專項行動

為進一步推進打擊傳銷工作，近日，合肥市打擊傳銷工作領導小組印發《合肥市2022年打擊傳銷“春季固守”專項行動方案》，決定自3月1日至5月31日，在合肥市范圍內開展為期三個月的打擊傳銷“春季固守”專項行動。

此次專項行動分為四個階段。其中，3月1日至3月10日，召開全市打擊傳銷工作會議，動員部署，研判評估春節后傳銷形勢，提出打防對策。第二階段集中摸排，3月11日至3月20日，圍繞閑置房屋較多、流動人口密集的村鎮、社區，全面、細致排查、梳理、掌握本地區傳銷活動情況；充分運用網上監測巡查、輿情分析、社會舉報等資源和手段，廣泛搜集、主動摸排網絡傳銷線索。第三階段打擊整治，3月21日至5月20日，根據摸排的問題線索，逐一核查甄別，嚴厲查處和打擊網絡傳銷行為等。5月21日至5月31日，對專項行動工作和重點防范區域進行“回頭看”。

行動要求，各地要鎖住重點，嚴防傳銷活動回流反彈，堅持刑事打擊與行政處罰并舉、教育勸返與綜合治理協同推進的打擊模式，加大打擊整治力度，對查實為傳銷出租屋的，嚴格落實“三停一換”管控措施。同時，要加大行政執法力度，依據《禁止傳銷條例》，對傳銷頭目、傳銷窩點的出租房業主、傳銷人員等予以行政處罰，形成威懾效應。要打通難點，提升網絡傳銷打擊能力，積極研究探索打擊網絡傳銷工作的措施和方法，充分運用技術手段，加強對網絡傳銷的輿情研判與案源線索篩查，力爭在網絡傳銷案件查辦上取得新突破。