一、當前傳銷活動出現(xiàn)的新特點新動向

    （一）向高校特別是高職高專學生滲透的現(xiàn)象突出，打著“招工”、“招聘”、“介紹工作”等名義，誘騙學生參與傳銷活動呈抬頭趨勢。

    （二）假借“西部開發(fā)”名義，謊稱“國家試點”，甚至偽造政府公文，誘騙群眾到西部從事傳銷活動情況日趨嚴重。

    （三）利用互聯(lián)網(wǎng)進行傳銷。打著“電子商務(wù)”、“網(wǎng)絡(luò)直銷”、“網(wǎng)絡(luò)營銷”、“網(wǎng)絡(luò)代理”等名義，誘騙群眾通過銀行匯款繳納入門費，在網(wǎng)上注冊為所謂會員或代理商，發(fā)展下線，從事傳銷活動。有的傳銷組織從發(fā)布信息、發(fā)展人員、計提報酬、資金結(jié)算到會員管理等全部實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)化。網(wǎng)絡(luò)的特點，使得傳銷組織傳播地域更廣、違法活動更加隱蔽。

    （四）披著合法公司、企業(yè)的外衣，以銷售商品為名，掩護從事傳銷違法犯罪活動。有的打著“直銷”、“特許經(jīng)營”、“連鎖銷售”等旗號，有的在異地設(shè)立分支機構(gòu)或加盟專賣店從事傳銷活動。

    （五）經(jīng)濟邪教特征凸顯。傳銷組織對參與者實行人身、財務(wù)、精神三位一體的控制，進行高頻率、高強度“洗腦”，使多數(shù)人執(zhí)迷不悟，少數(shù)人難以脫身。

    （六）傳銷組織向黑社會性質(zhì)演變。有的傳銷人員和作案方式日趨職業(yè)化，組建有自己的職業(yè)傳銷團隊，形成緊密的人員網(wǎng)絡(luò)組織結(jié)構(gòu)和等級森嚴的制度體系。傳銷活動的隱蔽性、欺騙性和群體性，以及它獨有的營銷方式和組織形式，使之極易演變?yōu)橛薪M織的社會犯罪，產(chǎn)生可怕的影響力。

    （七）傳銷人員與執(zhí)法部門對抗加劇。暴力抗法甚至發(fā)展成為群體性事件時有發(fā)生。

    二、傳銷活動屢禁不絕的原因

    （一）少數(shù)地方和部門認識沒有完全到位

    有的錯誤地認為，大量的傳銷人員到來拉動了經(jīng)濟，帶來了繁榮。打擊傳銷打走了“人氣”，造成了“蕭條”，從而對打擊傳銷持消極態(tài)度，甚至實行地方保護主義，成了傳銷避風港。無形中也給傳銷犯罪分子宣傳“政府隱性支持”提供了依據(jù)。

    （二）利益驅(qū)動，以罰代管，以罰代刑

    只熱衷在“經(jīng)濟上打垮”，不謀求也不善于在“法律上打倒”。一些地方和部門把查處傳銷作為“錢袋子”，作為“創(chuàng)收”的渠道。這樣的“打傳”實質(zhì)上成了傳銷活動的潤滑劑，不但震懾不了傳銷犯罪分子，還會引起傳銷人員對政府的不信任甚至是仇視。

    （三）“驅(qū)趕”了事

    由于打擊難和行政處罰難以及其他原因，不少地方仍然把端掉窩點、驅(qū)散人員作為對付傳銷的主要手段。一些地方甚至把傳銷人員趕出轄區(qū)地界了事。這種治標不治本的做法不但會使傳銷人員卷土重來，還給傳銷犯罪分子拿來作為“傳銷不犯法”的宣傳，誤導輿論。

    （四）打擊不力

    由于法律不健全以及對法律的理解和執(zhí)行上的偏差，盡管有關(guān)執(zhí)法部門已經(jīng)做了大量工作，但客觀上確實存在打擊不夠力的問題，而打擊不力正是傳銷活動屢禁不絕的重要原因。

    三、用好用足法律，嚴厲打擊傳銷違法犯罪活動

    （一）把握規(guī)律多警作戰(zhàn)，加強對傳銷犯罪案件的偵查

    一是堅持情報信息導偵。要加快建立打擊傳銷的數(shù)據(jù)庫，最大限度地掌握傳銷組織情況。要理直氣壯地重獎相關(guān)有功人員。二是樹立經(jīng)營意識。要打得準打得狠必須善于長期經(jīng)營。要克服畏難情緒，改變滿足一般效果，不注意挖掘深層次高級別傳銷頭目、不徹底追查傳銷網(wǎng)絡(luò)和源頭的簡單做法。堅持在全方位掌握傳銷團伙的組織、管理、資金流轉(zhuǎn)以及活動范圍、規(guī)律的基礎(chǔ)上，選擇恰當破案時機，全面出擊，實施精確的毀滅性的打擊。三是相對集中警力。在當前傳銷犯罪猖獗的情況下，對打擊傳銷犯罪，公安機關(guān)各警種、縣（分）局和派出所都不應(yīng)該置之度外。要形成經(jīng)偵牽頭，加強指導配合，多警種聯(lián)合作戰(zhàn)，必要時全警參與的格局。四是堅決斬斷傳銷組織的資金鏈。要與金融部門密切配合，采取強有力的措施，徹底清查傳銷骨干分子的資金存流情況，傳銷資金流到哪里就查到哪里，流向誰就查向誰，對發(fā)現(xiàn)的傳銷資金堅決根據(jù)《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》的規(guī)定予以追繳。堅決除掉傳銷組織生存的最后一根稻草，促其迅速土崩瓦解，走向覆滅。

    （二）適用“組織領(lǐng)導傳銷活動罪”嚴厲打擊傳銷組織者、領(lǐng)導者

    一是適用本罪要理解“及時”和“嚴厲”。本罪為行為犯，只要行為人實施了對傳銷活動的組織、領(lǐng)導行為，即可構(gòu)成犯罪。這就將懲罰傳銷犯罪行為提前到組織、領(lǐng)導階段，不像原來需要等到獲得非法所得才可以處罰，有利于懲治該罪的預(yù)備犯，體現(xiàn)了立法“及時”“嚴厲”打擊傳銷犯罪的態(tài)度。二是適用本罪關(guān)鍵是如何準確界定組織者和領(lǐng)導者。本罪的主體為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導者，不包括參加者和積極參加者。有人據(jù)此認為，立法的原意是要“縮小打擊面”，這種觀點不無道理，但也有片面。筆者認為，關(guān)鍵是如何準確界定組織者和領(lǐng)導者，對本罪中的組織與領(lǐng)導的理解，其涵義應(yīng)與組織、領(lǐng)導、參加黑社會性質(zhì)組織罪中的“組織、領(lǐng)導”的涵義相近，即指“倡導、發(fā)起、策劃、安排、建立”傳銷組織的行為。而且，不僅應(yīng)當包括傳銷網(wǎng)絡(luò)最高層對整個傳銷活動進行組織或領(lǐng)導，也應(yīng)當包括對傳銷活動的某一個部分進行組織或領(lǐng)導，即應(yīng)當包括傳銷組織的高層管理人員以及其他在傳銷活動中擔負重要職責，或者在傳銷活動中起到關(guān)鍵作用的人員。

    （三）適用非法經(jīng)營罪或其他刑法規(guī)定的罪名，嚴厲打擊傳銷骨干分子

    一是根據(jù)特別法優(yōu)于一般法的原則。非法經(jīng)營罪和組織、領(lǐng)導傳銷罪是一般法和特別法的關(guān)系。按現(xiàn)在的追訴標準，非法經(jīng)營罪適用于非法經(jīng)營額達到5萬元以上的傳銷人員，而組織、領(lǐng)導傳銷罪是專門針對傳銷的組織、領(lǐng)導者而制定的特別規(guī)定。因此，對于情節(jié)嚴重的傳銷行為適用非法經(jīng)營罪，而對于其中的組織、領(lǐng)導傳銷者適用的是組織、領(lǐng)導傳銷罪。

    二是根據(jù)主客觀相一致原則，不管行為在《刑法修正案七》施行以前或以后實施，對于參加者和積極參加者，其在主觀故意上不明知是傳銷行為，只具有牟取非法利益為目的，行為又符合非法經(jīng)營罪犯罪構(gòu)成的，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。

    三是在新的追訴標準沒有出臺前，在2001年4月最高人民法院《關(guān)于情節(jié)嚴重的傳銷或者行為如何定性問題的批復(fù)》未明文廢止的情況下，只要在實施傳銷過程中行為符合其他刑法規(guī)定的罪名的，應(yīng)根據(jù)其他刑法規(guī)定罪名的追訴標準和刑法原則予以定罪，實施打擊。比如，可以根據(jù)情況分別以傳授犯罪方法罪、生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪、詐騙罪、強迫交易罪、妨害公務(wù)罪等定罪處罰。只有這樣，才能既有效地打擊傳銷活動的組織者和領(lǐng)導者，又有效地打擊傳銷活動的骨干分子。既符合立法的本意和要求，又使法律效果、社會效果、政治效果得到有機的統(tǒng)一。

    （四）充分運用勞動教養(yǎng)手段打擊傳銷違法犯罪活動

    根據(jù)國家工商總局和公安部的要求，在嚴厲打擊傳銷組織者、領(lǐng)導者和骨干分子的同時，對多次參加傳銷活動，既是受騙者也是騙人者，影響惡劣，尚不構(gòu)成犯罪的，應(yīng)該依法予以勞動教養(yǎng)。南寧市公安局參照山東省、江蘇省等地的做法，出臺實施了《南寧市公安局關(guān)于運用勞動教養(yǎng)手段打擊傳銷違法犯罪活動的指導意見》和《南寧市公安局關(guān)于運用勞動教養(yǎng)手段打擊傳銷違法犯罪活動的實施細則》，充分運用勞動教養(yǎng)手段打擊處理傳銷違法犯罪行為，值得各地借鑒。

    辦理傳銷人員勞動教養(yǎng)案件要堅持嚴格審查，規(guī)范執(zhí)法，確保每一起案件都做到事實清楚，證據(jù)充分，程序合法，都經(jīng)得起法律的檢驗。

    （五）加強領(lǐng)導部門聯(lián)動，密切協(xié)作形成打擊合力

    打擊傳銷犯罪必須在黨委政府領(lǐng)導下，部門聯(lián)動，密切協(xié)作，形成合力。除了繼續(xù)加大正面宣傳，營造打擊傳銷犯罪活動的輿論氛圍，建立打擊傳銷長效管理機制之外，當務(wù)之急有三點：一是要加強督查，實行嚴厲的責任追究制，堅決查處認識不到位、工作不得力的相關(guān)責任人。二是層層落實打擊必需的力量和經(jīng)費。三是加強協(xié)調(diào)，使公、檢、法和工商等部門在嚴厲打擊的指導思想和適用法律上統(tǒng)一思想，密切協(xié)作，真正形成打擊合力。

    四、對打擊傳銷犯罪的司法建議

    （一）盡快出臺“組織、領(lǐng)導傳銷罪”的司法解釋和追訴標準。在國家的解釋和標準沒有出臺前，建議自治區(qū)檢察院和高級人民法院就打擊傳銷犯罪聯(lián)合下發(fā)一個規(guī)定。

    （二）增加“組織領(lǐng)導傳銷活動罪”犯罪主體。即不僅僅針對傳銷行為的組織、領(lǐng)導者，還要針對積極參與者，也就是骨干分子。傳銷骨干分子是指多次介紹、誘騙、脅迫他人加入傳銷組織或?qū)掖伪粓?zhí)法機關(guān)查獲仍繼續(xù)發(fā)展人員從事傳銷的人員，其主觀惡性很大，社會危害很嚴重，若不對其進行嚴厲打擊，則會影響執(zhí)法的力度和有效性。所以，應(yīng)把骨干分子規(guī)定為傳銷罪的主體。

    （三）明確以非法經(jīng)營罪打擊傳銷犯罪的量刑標準。目前，對于傳銷活動以非法經(jīng)營罪定罪處罰適用量刑的標準不統(tǒng)一。即何為非法經(jīng)營“情節(jié)嚴重”和“情節(jié)特別嚴重”，沒有統(tǒng)一標準，各地法院做法不一。實踐中，法院是以被告人累計傳銷款達5萬元作為定罪判刑的起點，至于多少數(shù)額為情節(jié)特別嚴重，沒有明確。所以，多數(shù)法院判決的傳銷案件沒有認定情節(jié)特別嚴重的，均是在5年有期徒刑以下量刑。