資本運作?北海307系列傳銷案揭示傳銷新特點
——“３０７”傳銷專案的主要特點
在“３０７”傳銷案件中，傳銷組織者以高學歷、高智商人員居多。“３０７”系列傳銷專案９５名被告人中，博士、碩士、研究生和本科文化３３人，其中犯罪集團主要組織者之一林某為澳大利亞籍華裔，擁有悉尼大學教授、博士生導師等高級職稱和銜頭。
參與者大部分為個體小老板和辭職經(jīng)商的機關(guān)單位、企業(yè)集團公司的干部職工，其中不乏民營企業(yè)老總、經(jīng)理、復退軍人和離退休領導干部子女。北海市檢察院提起公訴的４６名被告人中，民營公司老總８人；個體經(jīng)商戶１１人；離退休干部和復退伍軍人９人；大多數(shù)人在４０歲至５０歲，事業(yè)有成，經(jīng)濟實力雄厚。
“３０７”傳銷專案９５名被告人中，女性參與者５０人。不少女性在參與傳銷犯罪之前和加入傳銷組織后曾從事過國際某知名品牌的直銷和地產(chǎn)經(jīng)紀人等職業(yè)，生活富裕，家境殷實。
上述三類人員均以成功人士形象出現(xiàn)在公眾面前，其良好的經(jīng)濟條件和社會信譽，使得“３０７”傳銷案較一般傳銷犯罪活動更具欺騙性。其大多分散租住在北海市內(nèi)各高尚住宅小區(qū)，有的甚至在北海購置房產(chǎn)別墅，一掃傳統(tǒng)傳銷形象，給人以參與新型傳銷項目確實有“高回報”的假象。
“３０７”傳銷案組織形式上一反常態(tài)，大幅提高入門起點，高起點、高規(guī)格、高姿態(tài)發(fā)展會員。傳統(tǒng)傳銷組織只須花3800元申購１份“產(chǎn)品”，便可取得入門資格，北海“３０７”傳銷案要求入門者交納69800元申購２１份份額，以取得入門資格。高起點、高規(guī)格發(fā)展“高尚人士”入會，使得其對外充滿神秘感。
在內(nèi)部利潤分配方式上，“３０７”傳銷案采取了“提成分配制”，專人專門核算，按時逐級發(fā)放，給傳銷人員以公平、公正的幻想。大部分人在得到高額“回報”后，進一步迷失心智，將提成再以他人名義繼續(xù)投入到傳銷活動中，以期望得到更高、更快的回報。對受邀的初入者以精神控制為主，誘騙手段更加“人性化”。“３０７”傳銷案一改傳統(tǒng)暴力方式，將受邀請人誘騙到北海后，每天負責其吃住玩，對不想加入者實行來去自由，積極營造一種文明、優(yōu)厚的高尚生活假象，使很多受騙者回去后又過來，最終陷入傳銷犯罪的旋渦不能自拔。
——打擊傳銷違法犯罪活動的難點
傳銷組織者想方設法把親朋好友等一切可能動員的人拉來后，利用人們對財富的向往和對職務晉升的渴望集中進行洗腦，使其深陷其中不能自拔。據(jù)被抓獲的犯罪嫌疑人和被告人交待，一個人在一個單位和企業(yè)里正常工作需要７、８年才能晉升科長、主管等職位，月薪不過數(shù)千元，即使在商場拼打十年、八年，也不過年薪幾十萬、上百萬元。參加“1040工程”，只須一次性投入６９８００元，發(fā)展３個直接下線，一兩年就能拿到1040萬元的巨額回報，如此美麗的神話和暴富憧憬，普通人很難抵御其誘惑。
加入前，傳銷組織宣稱參與者任何時候都可退錢走人；加入后，若真要退出，其便會想方設法加以阻撓拒絕。同時，傳銷人員在退出時還不得不考慮三個問題。一是投入的巨款無法退還，看著自己的血汗錢如此打水漂，實在于心不甘；還有部分傳銷人員為了盡快晉升“老總”，已借了錢、貸了款，有的甚至已變賣了公司和自己的房產(chǎn)，退出后工作、生活無人著落，還面臨巨額債務。二是已經(jīng)把親朋好友和認識的人都拉來了，自己單獨撤出就要面對他們的指責，甚至要為其償債，后果不堪設想，唯有繼續(xù)堅持，以其取得好“業(yè)績”。三是晉升“老總”后，每月少則能領到幾萬元、多則幾十萬元，更是有力刺激了其繼續(xù)發(fā)展的欲望。
同時，組織者和骨干分子反偵查能力越來越強。他們分散居住，流動性強，將原來白天上課的方式改為深夜或者清晨。將原來大型聚會型的洗腦方式改為分散在居住地的家庭聚會型，并不斷變換上課的地點，或者改為三三兩兩、面對面談心型。
據(jù)北海市人民檢察院相關(guān)負責人介紹，實踐中傳銷犯罪案件多以非法經(jīng)營罪定罪，但非法經(jīng)營罪“情節(jié)嚴重”標準一直沒有出臺。多年來，北海市檢察機關(guān)提起公訴的傳銷案件法院大多判處罰金，量刑時則以羈押時間為限，宣判后即釋放被告人，這些人出來后往往又重操舊業(yè)。“３０７”系列傳銷案開庭審理結(jié)束后，９５名被告人有６０多人被取保候?qū)彛慌刑帉嵭痰模叮溉酥杏校常啡艘粤b押時間為刑期，宣判完畢即被釋放。另有１３人判處緩刑，１４人單處罰金。刑法修正案（七）出臺后，“組織、領導傳銷活動罪”明確規(guī)定，只對傳銷的“組織領導者”處以刑罰，但尚未對“組織、領導”的具體標準做出司法解釋，使得有關(guān)部門在辦理此類案件時出現(xiàn)法律“真空”。
——專項整治、長效治理
記者從廣西壯族自治區(qū)公安廳了解到，２００８年廣西傳銷犯罪立案數(shù)全國第一，幾乎占了全國立案數(shù)的一半，工商部門初步估計廣西有來自全國各地傳銷人員約３０萬人。一些基層執(zhí)法人員在接受記者采訪時表示，當前打擊傳銷應加大打擊力度，打防結(jié)合，實行長效治理。
首先，針對各地傳銷違法犯罪活動開展的不同特點，采取集中專項整治，在一段時期內(nèi)組織公安、工商等政府職能部門集中優(yōu)勢兵力，采取追上線、挖源頭、破網(wǎng)絡等措施，進行連續(xù)、精確打擊，力爭一挖到底，將傳銷網(wǎng)絡體系徹底摧毀擊垮。對公安機關(guān)移送審查起訴的案件，檢察機關(guān)應當依法快審快訴，人民法院應當依法從嚴、從重、從快判決，并加大宣傳力度，形成打擊合力，始終保持對非法傳銷的高壓態(tài)勢。
其次，堅持打防控管相結(jié)合，實施長效治理。由當?shù)攸h委、政府積極協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門，實行打防控管相結(jié)合，在提高綜合治理能力上下功夫，積極探索長效防范管理機制。由當?shù)攸h委、政府通過多種形式加大宣傳力度，如協(xié)調(diào)電信、移動、聯(lián)通等部門，向進入轄區(qū)的所有手機、大靈通、小靈通用戶發(fā)送打擊傳銷的提示短信，在電臺、電視臺反復播放打擊傳銷的公益廣告，在車站、機場、碼頭等場所張貼、懸掛宣傳禁止傳銷的標語、通告等，掀起全民拒絕傳銷、打擊傳銷的熱潮。
再次，創(chuàng)建無傳銷小區(qū)，不給傳銷者以立足之地，斷絕其生長土壤。各居委會掌握轄區(qū)居民樓所有房屋的狀態(tài)，定期開展調(diào)查走訪，對傳銷人員進行實時監(jiān)控。廣泛發(fā)動群眾做好宣傳工作，形成群眾、基層組織與執(zhí)法機關(guān)的信息互通機制。建立激勵機制，對在打擊傳銷違法犯罪活動中表現(xiàn)突出的單位、集體和個人進行表彰，進一步調(diào)動廣大干部、群眾參與打擊傳銷違法犯罪活動的積極性。
