公司墻上懸掛眾多榮譽牌匾，交錢以后不僅能成為“志愿者導(dǎo)師”，還能獲得原始股和價值數(shù)千元的禮品。近日，這家公司因為違法《禁止傳銷條例》的規(guī)定，被貴陽市觀山湖市監(jiān)局罰沒了306.7萬元。

2019年1月28日，貴陽市觀山湖市監(jiān)局執(zhí)法人員在一公司住所進行檢查時，發(fā)現(xiàn)其辦公場所墻上懸掛 “互聯(lián)網(wǎng)用戶青睞單位”、“年度最具投資價值企業(yè)”、“2016年度中國軟件行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)獎”、“網(wǎng)絡(luò)信息安全管理研究優(yōu)秀企業(yè)”、“互聯(lián)網(wǎng)誠信龍頭單位”、“中國權(quán)益保障促進聯(lián)盟”、“2016年互聯(lián)網(wǎng)安全創(chuàng)新企業(yè)”、“學(xué)雷鋒活動站”等眾多榮譽牌匾的頒發(fā)單位名稱與公章不相符，且該公司無法提供牌匾證明材料，涉嫌虛假宣傳。

執(zhí)法人員在對相關(guān)人員進行了詢問并收集了相關(guān)證據(jù)時，發(fā)現(xiàn)該公司涉嫌傳銷行為。

1月29日，觀山湖市監(jiān)局對該公司的經(jīng)營場所和相關(guān)人員使用的手機進行查封和扣押，并對該公司涉嫌傳銷和虛假宣傳并案調(diào)查。

該公司在發(fā)展會員時，要求參與者繳納500元成為一年期的誠盾志愿者導(dǎo)師，交納5000元成為終身誠盾志愿者導(dǎo)師。成為“志愿者導(dǎo)師”后，就可以獲得購物權(quán)益受損時，可啟動保函進行維權(quán)的權(quán)益。也可通過發(fā)展下線獲得獎勵。

會員將“誠盾保障”直接推薦給他人，就可獲得所交納培訓(xùn)費15%的獎勵，間接分享他人，可獲得所交納培訓(xùn)費10%的獎勵，會員在購物時，還可獲得購物金額5%到20%不等的折扣。

除了以上獎勵外，會員還可以分享“誠盾用戶交易保障平臺“軟件自動生成的獎勵，以及獲得公司贈送15000元原始股期權(quán)和價值7660元的禮品。

金融騙局預(yù)警了解到，被觀山湖市監(jiān)局處罰的這家公司名稱叫貴州楷澤公司，該公司在2018年12月25日注冊成立。貴州楷澤公司另外一個身份是誠盾中聯(lián)（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱：誠盾中聯(lián)公司，另案處理)授權(quán)的西南地區(qū)代理運營中心。

貴州楷澤公司在誠盾中聯(lián)公司的授權(quán)下，使用“誠盾用戶交易保障平臺”（又稱“誠盾保障APP”），開展誠盾保障會員業(yè)務(wù)的推廣工作。而該“誠盾保障APP”的著作權(quán)屬于北京誠盾誠訊信息技術(shù)有限公司（以下簡稱：北京誠盾公司，另案處理)。

至案發(fā)，貴州楷澤公司已發(fā)展會員364人，共收取會員費166.7萬元。貴州楷澤公司將收的會員費，通過楊添開和宋佳艷等人以激活終身VIP的名義匯入北京誠盾公司的支付寶賬戶。匯入支付寶賬戶的資金，又通過馮健楠的銀行卡進行提現(xiàn)。

7月31日，觀山湖市監(jiān)局根據(jù)禁止傳銷條例的規(guī)定，沒收貴州楷澤公司的違法所得166.7萬元，并罰款140萬元。

在此期間，貴州楷澤公司對觀山湖區(qū)市監(jiān)局查封有關(guān)場所、設(shè)施、財物不服，向法院提起行政訴訟。4月1日，白云區(qū)人民法院公開開庭審理了此案。4月23日，法院認(rèn)為觀山湖市監(jiān)局作出的行政強制措施決定書認(rèn)定事實清楚、程序合法，適用法律正確，并駁回貴州楷澤公司的訴訟請求。

宣判后，貴州楷澤公司不服，并向貴陽市中級人民法院（以下簡稱：二審法院）提起上訴。

經(jīng)審理后二審法院認(rèn)為，原審判決認(rèn)定事實清楚，適用法律正確，本院依法予以維持。9月2日，二審法院駁回貴州楷澤公司的上訴，維持原判。