近日，河北邯鄲曝光一起以認購紅酒方式發(fā)展會員方式忽悠人特大傳銷案該傳銷團伙會員竟覆蓋全國29個省級行政區(qū)總數(shù)超5萬人累計報單金額逾7億元

　　日前，河北省邯鄲市市場監(jiān)管局聯(lián)合永年區(qū)市場監(jiān)管局、永年區(qū)人民法院以“百日行動”為契機，成功辦結(jié)此案，沒收非法財物近4600萬元，罰款200萬元。

　　認購三楂紅酒能賺錢

　　2017年4月17日，邯鄲市市場監(jiān)管部門接到該市永年區(qū)群眾舉報，稱河南登封三楂紅酒業(yè)有限公司（以下簡稱三楂紅公司）以銷售紅酒為載體，利用其會員登錄系統(tǒng)及官方網(wǎng)站從事傳銷活動。

　　據(jù)市場監(jiān)管部門調(diào)查，自2015年12月開始，三楂紅公司以其網(wǎng)站作為會員管理系統(tǒng)，并通過網(wǎng)站、會議、“一對一”等形式進行營銷模式培訓及宣傳。

　　也就是他們讓參加的人

　　必須購買一款“三楂紅”

　　2697系列的“公元前”紅酒

　　買了多少就成為相應(yīng)級別的會員

　　購買1件（2760元）、3件（8280元）、5件（1.38萬元）、10件（2.76萬元）、20件（5.52萬元）分別可成為一星、二星、三星、四星、五星會員，五星會員為最高等級。

　　同時，該公司以雙軌制形式發(fā)展人員，形成上下線關(guān)系，并制定了“靜態(tài)分紅、開拓獎、月福利”等3種獎金制度（計酬方式）。

　　宣稱依據(jù)市場開發(fā)業(yè)績

　　可獲現(xiàn)金返還、廣告補貼

　　還有一次性福利獎40萬元現(xiàn)金

　　和40萬元轎車等獎勵

　　如此高福利的誘惑，使該公司自2015年12月25日至2017年9月22日，共發(fā)展會員53979個，遍及全國29個省級行政區(qū)域，并已形成清晰的組織結(jié)構(gòu)，會員報單金額累計達704818440元。三楂紅公司向各級會員支付獎金291112755.9元。

　　會員總數(shù)超5萬

　　經(jīng)初步核查，邯鄲市市場監(jiān)管部門于2017年9月6日對此案依法立案調(diào)查。

　　邯鄲市市場監(jiān)管局執(zhí)法處處長楊少英告訴《中國消費者報》記者，因案件重大，該局抽調(diào)7名辦案骨干成立專案組，全程制定預案，實行清單式辦案。

　　2017年9月，邯鄲市市場監(jiān)管局通過重慶市智信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所對三楂紅公司會員管理網(wǎng)站內(nèi)容進行了云存證。

　　據(jù)介紹，三楂紅公司利用大量對公賬戶和個人賬戶進行收款、撥付、理財、投資管理，且收費名目眾多，僅公司法定代表人李某的一個銀行賬號就有兩萬多筆。因電子數(shù)據(jù)多，資金鏈復雜，辦案人員連續(xù)用了一周時間進行有關(guān)電子數(shù)據(jù)提取和固定，用于司法存證。三楂紅公司提供會員信息后，辦案人員連續(xù)計算10天，才完成了相關(guān)信息真實性和關(guān)聯(lián)性的逐條比對甄別。

　　2017年9月14日，重慶市智信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所出具《司法鑒定報告書》，存證的信息包括會員編號、姓名、類型、手機號、身份證號、推薦人、報單人、報單金額、注冊時間等內(nèi)容。經(jīng)統(tǒng)計，這批數(shù)據(jù)包含53979個注冊會員信息，辦案機關(guān)梳理之后統(tǒng)計結(jié)果為會員總數(shù)53979個，累計報單金額704818440元。

　　運用新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、多部門聯(lián)合作戰(zhàn)成為本案致勝關(guān)鍵。

　　據(jù)介紹，專案組與金融部門密切聯(lián)系溝通，及時查詢涉?zhèn)魅藛T賬戶情況，并進行了大量的賬戶分析、統(tǒng)計匯總，從會員交款到賬戶之間互轉(zhuǎn)、涉?zhèn)髻~戶實施費用結(jié)算、向會員返還獎金等環(huán)節(jié)均列表匯總，分析賬戶1500余個，整理出長達數(shù)十頁的資金走向圖。通過對涉案人員賬戶的追蹤、調(diào)查、分析、整理，最終確定了核心的4個收款賬戶及14個分紅賬戶。

　　2017年11月3日，邯鄲市永年區(qū)人民法院根據(jù)辦案機關(guān)的申請，分派7個專班對22個涉?zhèn)髻~戶的近4600萬元資金進行凍結(jié)。

　　擦亮雙眼認清騙局

　　邯鄲市市場監(jiān)管局認為，三楂紅公司以認購商品成為會員，以雙軌制形式形成上下線關(guān)系，以靜態(tài)分紅、開拓獎、月福利等3種計酬方式對團隊進行獎勵的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第（二）項和第（三）項規(guī)定，構(gòu)成組織策劃傳銷行為。

　　楊少英告訴《中國消費者報》記者，隨著參與人數(shù)的不斷增加，三楂紅公司也不斷修改調(diào)整獎金制度和能夠反映層級關(guān)系的具體名稱，但無論是左區(qū)右區(qū)、大區(qū)小區(qū)還是線上線下等稱呼，都改變不了其雙軌制發(fā)展會員、團隊計酬和騙取入門費的本質(zhì)。

　　《中國消費者報》記者了解到，2018年4月，河南省登封市商務(wù)局發(fā)布公告，因三楂紅酒業(yè)有限公司存在侵權(quán)、售假、嚴重損害網(wǎng)絡(luò)消費者和客戶合法權(quán)益等違法違規(guī)行為，被市場監(jiān)管部門認定為涉嫌傳銷，造成惡劣社會影響，取消登封三楂紅酒業(yè)有限公司電子商務(wù)企業(yè)備案資格。

　　據(jù)介紹，與三楂紅公司類似，很多披著“全新銷售模式”外衣的傳銷行為大都具有以下3個方面的特點：

　　一是傳銷的行為及方式是“拉人頭”；

　　二是要求加入人員繳納或變相繳納入門費；

　　三是以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬。

　　邯鄲市市場監(jiān)管局提醒消費者，遇到此類騙局時要擦亮眼睛，避免上當受騙。