參與人員共598萬余人，涉案金額1046億余元——這是深圳市善心匯文化傳播有限公司（以下簡稱“善心匯”）決定搞傳銷后取得的“業績”。2017年7月，公安部對“善心匯”活動定性為涉嫌組織、領導傳銷活動。

　　近期，全國多地法院陸續對“善心匯”全國特大網絡傳銷組織案進行宣判。本月21日，“善心匯”在廣州地區的首例判決出爐：22名廣州地區的高級會員被以組織、領導傳銷活動罪判刑。

　　傳銷犯罪因其影響范圍巨大，受到廣泛關注。法律專家表示，本案有別于傳統類型的傳銷，系通過互聯網發展下線、吸收資金的新型互聯網式傳銷，涉及互聯網傳銷中下線人數的認定等問題。

　　598萬余人參與涉案金額1046億

　　張天明是黑龍江省哈爾濱市人，初中肄業文化。2015年，邁入不惑之年的他受到云互助、3M等網絡資金盤的啟發，萌生了依托深圳市善心匯文化傳播有限公司打造類似網絡平臺系統的想法。此前的2013年5月，他在深圳注冊了深圳市善心匯文化傳播有限公司（以下簡稱“善心匯公司”），注冊資本人民幣100萬元，經營范圍為文化傳播、廣告業務、會務服務等。

　　2016年春節期間，張天明將開發善心匯系統的思路和規劃告知了公司的執行總裁燕某利，燕某利陸續提供給張天明20余萬元資金用于開發系統。

　　法院查明，2016年間，善心匯公司開發以互助模式和級差模式合成的新型傳銷模式——“善心匯眾扶互生大系統”，并上線運行，以“扶貧濟困、均富共生”、構建“新經濟生態模式”為名對外進行宣傳，歪曲國家“精準扶貧”等有關政策，以高額回報引誘參與人變相繳納門檻費，并按照一定順序組成層級，以直接或間接發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘參與人繼續發展其他人員加入系統，騙取財物。該組織的會員繳納人民幣300元激活賬號后，通過“布施”（投資）、“受助”操作行為獲取靜態收益，通過發展下線會員，根據下線會員的投資金額獲得一定比例的返利即動態收益，同時還可向下線會員販賣虛擬的“善種子”“善心幣”獲利。會員之間根據善心匯公司確定的收益規則進行資金往來，系統內沒有資本增值渠道，依靠后期會員的資金投入支撐前期會員的盈利。

　　司法機關認定，截至案發，參與“善心匯”傳銷活動的人員達598萬余人，涉案金額達人民幣1046億余元。

　　“靠拉人頭和發展下線獲取利益”

　　張天明供述說：“善心匯會員可通過發展下線會員及一次性向公司購買一定數量的‘善種子’實現升級。高級會員包括功德主、服務中心。會員成為服務中心、功德主級別會員后，可向其五代以內下級會員銷售善種子，賺取差價，并可以折扣價向公司購買‘善種子’‘善心幣’，再向五代以內下級會員銷售，從中獲利。”

　　據他供述，善心匯會員發展下線會員可獲得動態收益，獎勵制度為“跳級分潤制”，即會員發展下線會員后，可分別從一代、三代、五代下線會員每輪贈與行為中獲得贈與金額的6%、4%、2%作為提成。張天明稱，設計三級跳級獎勵，可避免會員在投資過程中的投機行為，以及規避法律對傳銷犯罪的打擊。后為避免傳銷嫌疑，公司于2017年1月取消了第五代下線的返利，5月取消了第三代下線的返利。

　　張天明甚至主動出面搞宣傳，大量發展會員。此外，該公司還舉行過4次大型培訓活動，目的是給會員洗腦，擴大善心匯組織在全國的影響，中型以下的培訓活動由每個服務中心自行線下組織。據此，張天明說：“實質就是靠拉人頭和發展下線來獲取利益，巧立名目進行網絡傳銷。從2016年6月運營‘共享互助系統’以來，善心匯公司共盈利人民幣10億元以上，我個人獲利人民幣近20億元。”

　“從受害者變成施害者”

　　2016年5月，湖北人肖某通過他人介紹了解到“善心匯”公司后，隨即在該公司網上平臺注冊賬號，通過互聯網和微信等方式進行宣傳，積極傳播、推介“善心匯”模式，發展下線。廣州市黃埔區法院查明，肖某的賬戶在會員網絡中處于第4層，其下級網絡有29層，肖某的下線會員賬戶為255812個（其中已激活并實際使用的會員賬戶超過61900個），其直接下線會員有41人。

　　37歲的廣東羅定人張某浩供述說，自己從開始了解善心匯平臺就意識到它隨時存在資金崩盤、老板跑路的風險，但抱著游戲的心態參與其中，能接受這種風險。他為此建立微信群發展下線約200人。

　　廣州市黃埔區法院本月21日宣判認定：肖某等22人均為“善心匯”傳銷組織的高級會員，均通過參與“善心匯”組織，組織、領導的參與傳銷人員累計達120人以上，均已構成組織、領導傳銷活動罪。法院認定該22人均為從犯，部分人還有自首等輕判情節，一審以組織、領導傳銷活動罪對22人判處有期徒刑1年10個月至3年不等，均宣告緩刑并處罰金。這是廣州地區“善心匯”網絡傳銷系列案首例判決。

　　截至目前，涉“善心匯”網絡傳銷案陸續在全國各地法院審理、判決——

　　2018年12月14日，湖南省雙牌縣法院對被告人張天明等10人組織、領導傳銷活動，聚眾擾亂公共場所秩序案一審公開宣判，判處張天明有期徒刑17年，并處罰金1億元；對其他9名被告人分別判處1年6個月至10年不等的有期徒刑及罰金。

　　在廣東，深圳市南山區法院一審以組織、領導傳銷活動罪對陳某某判刑1年6個月；清遠中院二審以組織、領導傳銷活動罪對陳某標等4人判處1年至3年不等的有期徒刑；梅州市梅縣區法院一審以組織、領導傳銷活動罪對劉某斌、李某良分別判刑5年6個月、5年3個月；佛山中院二審對盧某兒等3人分別判刑1年6個月至2年3個月不等的有期徒刑。

　　其中，盧某兒在上訴中說，其因誤信他人而加入“善心匯”傳銷組織，自己投資“善心匯”血本無歸，也是受害者。

　　聚焦網絡傳銷爭議：

　　●“善心匯”是不是傳銷組織？

　　在廣州地區22人涉“善心匯”案中，部分被告人的辯護人提出被告人無罪的辯護意見。

　　廣州市黃埔區法院審理認為，“善心匯”組織會員通過購買“善種子”激活會員賬號加入系統運作，并通過“贈與”“受助”行為及不斷發展下線成員獲取返利，“善心匯”系統自身沒有資本增值渠道，惟有依靠發展下線會員來支撐前期會員的盈利，該系統的“跳級分潤制”即是直接或間接以發展下線人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，屬于典型的“拉人頭式”傳銷活動。

　　●網絡傳銷下線人數怎么認定？

　　梅州市梅縣區法院作出的判決中，被告人劉某斌的辯護人提出，司法鑒定意見書認定下級會員人數是以身份證注冊人數認定，而事實上可能存在一個會員借用多個人的身份證注冊的情形，因此該數字不能客觀真實反映下線人數，只能起參考作用。

　　梅縣區法院審理指出，經查，劉某斌的該賬戶在整個會員網絡中處于第4層，下級層數33，直接下級23，總下級會員數為204187，獲利20多萬元；李某良的賬戶在整個會員網絡中處于第5層，下級層數32，直接下級8，總下級會員數93835，獲利10多萬元。根據司法鑒定意見，被告人發展的參與傳銷活動人員的人數遠遠大于相關法律規定的情節嚴重的人數，結合被告人供述及證人證言，認定被告人組織、領導傳銷活動情節嚴重，事實清楚，證據充分。

　　公安部有關負責人：廣大群眾要提高防范意識不被高利誘惑自覺抵制傳銷

　　查處“善心匯”案時，公安部有關負責人表示，近年來，傳銷犯罪案件持續高發，不法分子不斷變換犯罪手法，利用“金融互助”“愛心慈善”“虛擬貨幣”“電子商務”“微信營銷”等各種名目，策劃、組織傳銷活動，嚴重侵害人民群眾財產安全，嚴重擾亂經濟社會秩序。公安機關將繼續保持高壓嚴打態勢，堅決予以嚴厲打擊，切實維護廣大人民群眾合法權益。同時，提醒廣大群眾提高防范意識，不被高利誘惑，自覺抵制傳銷等違法犯罪活動，共同維護好經濟社會秩序。