“區(qū)塊鏈”是什么？投資“區(qū)塊鏈”是不是就能獲得高收益回報(bào)？懷著這樣的好奇和疑問，許多人的錢財(cái)在風(fēng)口聚集，最終淪為泡沫。在石家莊市長安區(qū)人民檢察院日前辦理的張某、翟某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案中，嫌疑人就是以投資“區(qū)塊鏈”項(xiàng)目為噱頭，實(shí)施傳銷詐騙活動(dòng)。

　　“錯(cuò)過了比特幣，你不能再錯(cuò)過‘區(qū)塊鏈’項(xiàng)目，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)打款，沒有資金池，一周就能獲利投資款的10%。這可比銀行更安全，再不下手就來不及了?！?019年6月的一天，翟某在和朋友王某閑聊時(shí)聽說了一個(gè)叫做“黃金星座”的新型投資項(xiàng)目，王某的一番介紹讓他十分心動(dòng)。禁不住誘惑，翟某在手機(jī)上下載了“黃金星座”APP并注冊(cè)成為會(huì)員。按照規(guī)定，翟某以實(shí)時(shí)價(jià)格買入虛擬物品“星座”，后以7天為一個(gè)周期，通過系統(tǒng)隨機(jī)匹配的交易對(duì)象，將“星座”高價(jià)賣出。沒過多久，翟某發(fā)現(xiàn)自己賬號(hào)上的余額火速攀升，只需點(diǎn)擊提現(xiàn)，幾萬元就能輕松到賬。

　　獲利的翟某欣喜萬分，但怎樣才能獲利更多更快呢？為此，“黃金星座”APP推出了獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，即通過推廣碼發(fā)展自己的下線會(huì)員組成團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)長可以獲得會(huì)員平臺(tái)虛擬交易時(shí)獲得收益的3%-5%。為了不斷壯大團(tuán)隊(duì)，獲取更多提成，翟某物色了做互聯(lián)網(wǎng)生意的張某，并迅速將其發(fā)展為自己的下線。張某利用自己的優(yōu)勢(shì)，伙同其他會(huì)員設(shè)立辦公地點(diǎn)，以投資理財(cái)、“互聯(lián)網(wǎng)+”項(xiàng)目為名，創(chuàng)建“黃金星座”商學(xué)院，多次通過召開分享會(huì)、演說會(huì)及在微信群里進(jìn)行視頻、語音宣傳等形式推廣“黃金星座”項(xiàng)目，并以高額收益為誘餌逐級(jí)發(fā)展會(huì)員，逐漸成為“黃金星座”石家莊區(qū)域的領(lǐng)導(dǎo)者。

　　但是，隨著下線成員的增加及交易率的提高，“黃金星座”的買入價(jià)格不斷上升，準(zhǔn)入門檻的提高使平臺(tái)越來越難吸引新成員。沒有“新鮮血液”的加入，平臺(tái)根本無法維系龐大的資金周轉(zhuǎn)。2020年10月，“黃金星座”平臺(tái)全面崩盤，大量會(huì)員無法提現(xiàn)，翟某、張某等人的傳銷活動(dòng)被迫終止。翟某一看大勢(shì)不好，立即銷聲匿跡，警方將其上網(wǎng)追逃。

　　2022年12月，石家莊市長安區(qū)人民法院以張某等人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處三年四個(gè)月至四年十個(gè)月不等的有期徒刑。翟某被警方抓獲后，今年4月，長安區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，將其起訴至長安區(qū)法院。目前，此案正在進(jìn)一步審理中。

　　檢察官提醒：該案中，“黃金星座”投資項(xiàng)目的本質(zhì)就是披著金融投資外衣的傳銷詐騙騙局。詐騙分子開發(fā)以虛擬交易為支撐的平臺(tái)，然后以高額回報(bào)率吸引投資者，目的是將引入的資產(chǎn)全部變?yōu)椤翱諝鈳拧薄皞麂N幣”等虛擬貨幣。這些虛擬貨幣沒有與任何有價(jià)值的事物綁定，充滿了安全漏洞、暗箱操作和內(nèi)幕交易。看似暴利的獎(jiǎng)勵(lì)政策，其本質(zhì)無非就是拿新會(huì)員的錢向老會(huì)員支付短期收益，制造掙錢的錯(cuò)覺，從而套取大量的投資資金。

　　在此提醒廣大群眾，在投資理財(cái)和消費(fèi)過程中一定要保持謹(jǐn)慎和理性的態(tài)度，若發(fā)現(xiàn)所參與的項(xiàng)目和交易包含有拉人頭、分提成且人員組成具備明顯金字塔結(jié)構(gòu)特征的，應(yīng)當(dāng)高度警惕，避免盲目跟風(fēng)。