隨后，通過查詢陳久英的銀行卡情況，專案組發現陳久英與深圳開戶的6個銀行卡有密集的資金往來，而這些卡與外省市也有密集的資金往來，且有一定規律：深圳卡上的每筆存款都是490的倍數。結合AD傳銷網站上的宣傳，該傳銷網站的入會資格是490元為1單的說法。警方大膽判定與陳久英有聯系的這6個深圳賬戶為傳銷組織收取會費和返還獎金的賬戶。然而，專案組接下來卻發現，陳久英被抓后，這些賬戶就停止了使用，線索就此中斷。

　　破譯網站密碼發現神秘會員

　　經專案組調查發現，該傳銷網站的服務器設在美國，而傳銷組織的銀行賬號從2009年9月起就設在了香港。經過反復摸索，專案組成功破譯網站密碼，取得網站數據資料。

　　通過搭建模擬平臺，專案組發現了一個編號為999999的神秘超級會員，專案民警分析判斷此人應為網站管理人員。經過一個多月的觀察，偵查民警從其偶爾一兩次使用的有線上網賬號，循線追蹤至廣州市某學院學生宿舍。偵查民警秘密到該學院走訪調查，并在校保衛處的配合下，喬裝成學院保安，以核查戶籍為由,摸清了該管理人員的真實身份。

　　2010年1月10日,專案組發現，該管理員與一個尾數為1311的電話聯系密切，綜合陳久英電話本中也有一個尾數為1311的“龍總”的電話號碼等情況，專案組在深圳市公安機關的配合下，迅速確定號碼尾數為“1311”的“龍總”名叫李意華，是該傳銷組織的頭目。隨后，專案組很快掌握了該組織在深圳、廣州的8名骨干成員的基本分工情況。

　　與此同時，澳洲AD網絡媒體廣告公司網頁上突然發布了大量的春節大返利公告。專案組認為犯罪嫌疑人極可能利用春節時機大撈一把后，攜款外逃。據知情人員反映，李意華在香港租了房子，把全家人從遼寧接到了深圳。其本人也正在通過中介公司辦理移民國外的手續。這一系列舉動，預示著李意華隨時準備溜走。

　　1年多騙了3萬人，涉案資金3.1億元

　　2010年1月21日，40名精兵強將出發遠赴深圳。2010年1月31日，抓捕對象全部進入布控網點后，5個抓捕小組同時出擊，一舉將該團伙以李意華為首的8名骨干成員一一抓獲。