投資有高額回報

　　并且只漲不跌

　　這樣的理財產品很難不讓人心動

　　然而這很有可能只是

　　披著理財外衣的傳銷騙局

　　日前

　　羅源縣人民檢察院就對

　　一起網絡傳銷案提起公訴

　　有魔力的投資平臺

　　百萬會員前赴后繼

　　2017年5月，一家名為“DFC鼎盛國際”的拆分理財投資平臺成立，平臺以項目投資為名義招募會員。會員分為四種不同等級，最高等級是四星級，注冊一個會員要付7000元。

       在此后的五年時間里，“DFC鼎盛國際”先后更名為“ATF博創學院”和“DAM學習平臺”，會員也從平臺創立之初的寥寥幾人發展到了超100萬人，涉及福建、浙江、廣東、廣西等30多個省份。

         這個平臺究竟有著什么樣的魔力，可以讓百萬會員前赴后繼？

        羅源縣人民檢察院黨組成員、副檢察長 陳裕佳：加入會員的話有兩種收益方式，一個是靜態收益，就是通過平臺不斷地拆分，然后他的股票積分獲得成倍的增長，這個積分可以提現，可以在上下級會員之間交易；另外一個是動態收益，動態收益就是靠發展會員來取得收益。

       值得一提的是，平臺自創“股票積分”作為會員收益的結算方式，然而，“股票積分”沒有任何價值，其發行數量、價格、漲跌均由后臺掌控，無任何實體經營活動，其實質仍是“龐氏騙局”。

       2022年底，羅源縣公安局接到部分應屆大學生舉報，這才讓“DAM學習平臺”進入公安機關的視線。隨著偵查的繼續深入，傳銷骨干成員曹某等人相繼浮出水面。

       羅源縣人民檢察院第一檢察部檢察官 王微：根據查明的情況，曹某位于該組織的最頂層，下線層數有26層。經審計，曹某獲利約1億元，其他在案同案人員獲利少則58萬余元，多則900多萬元，總的涉案金額超過60億元。

       承辦檢察官緊扣“傳銷”本質，對19名涉案人員從組織架構中的作用、發展層級數量、涉案金額等方面進行考量，將其分為發起策劃者、對傳銷活動擴大起到關鍵作用的核心人員、骨干人員等四個層次，從嚴認定組織者、領導者，并分別按照該角色在平臺中具體所起的作用，依法認定主從犯。

      而在辦案過程中，傳銷頭目曹某的銀行流水走向引起了檢察官的注意。

      羅源縣人民檢察院第一檢察部檢察官 王微：我們發現這些錢通過不同的賬戶多次中轉之后，無一例外都匯入了其前妻林某所控制的賬戶內。最終我們以涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪對林某進行追捕，并追回涉案錢款約1000萬元。

      涉案人員眾多、人物關系復雜、資金流向復雜是該案審查過程中遇到的一大難點。為進一步提高審查證據的工作效率，辦案組成員在前期提前介入的基礎上細致審閱案件材料，積極創新辦案模式，采用圖表方式做閱卷筆錄，通過表格、架構圖、時間軸等方式梳理人物關系及資金去向，共形成了572頁約31萬字的審查報告。

最終在查明案件事實、鞏固案件證據的基礎上，羅源縣人民檢察院快速將案件起訴至人民法院。目前這起案件還在進一步審理中。

辦理一起新型網絡傳銷案件

既有效打擊了犯罪

挽回了經濟損失

又充分履行了

檢察機關訴訟監督職能

是案件辦理的最成功之處

在這里提醒大家

網絡時代

應警惕非法傳銷改頭換面

切勿輕信“高額返利”

“一夜暴富”的神話