滕州市人民檢察院起訴書

被告人黃某某（別名黃某勤），女，1971年出生，漢族，高中文化，群眾，務(wù)工，住滕州市。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年9月7日被滕州市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1971年出生，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，住滕州市。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年12月19日被滕州市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1968年出生，漢族，初中文化，群眾，個體，住滕州市。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年12月20日被滕州市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人孔某某，女，1971年出生，漢族，小學(xué)文化，群眾，無業(yè)，住滕州市。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年12月31日被滕州市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1968年出生，，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，住滕州市。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2021年1月6日被滕州市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1970年出生，，漢族，小學(xué)文化，群眾，無業(yè)，住滕州市。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2021年1月7日被滕州市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鞏某某，男，1973年出生，漢族，初中文化，群眾，務(wù)農(nóng)，住滕州市。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2021年1月13日被滕州市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1968年出生，漢族，小學(xué)文化，群眾，無業(yè)，住滕州市。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2021年1月13日被滕州市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1971年出生，漢族，小學(xué)文化，群眾，無業(yè)，住滕州市。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2021年1月19日被滕州市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1970年出生，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，住滕州市。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2021年1月26日被滕州市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，女，1962年出生，漢族，中專文化，群眾，無業(yè)，住滕州市。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2021年2月20日被滕州市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，女，1961年出生，漢族，大專文化，群眾，無業(yè)，住滕州市。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2021年2月24日被滕州市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人于某某，女，1968年出生，漢族，小學(xué)文化，群眾，無業(yè)，住滕州市。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2021年3月1日被滕州市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，女，1973年出生，漢族，大專文化，群眾，無業(yè)，住滕州。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2021年3月2日被滕州市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1963年出生，漢族，大專文化，群眾，無業(yè)，住滕州。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2021年3月17日被滕州市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由滕州市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、王某某、李某某、孔某某、王某某、張某某、鞏某某、李某某、張某某、王某某、朱某某、趙某某、于某某、楊某某、李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2021年6月22日向本院移送審查起訴。

本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

被告人黃某某、王某某、李某某、孔某某、王某某、張某某、鞏某某、李某某、張某某、王某某、朱某某、趙某某、于某某、楊某某、李某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

鉅富金融平臺以“買賣外匯”為幌子，通過網(wǎng)站、微信、培訓(xùn)會和線下推廣等方式，宣傳其自動反向保險對沖的交易模式，要求參加者交納1500美元或者1500美元的倍數(shù)入金獲得會員資格，以高利潤回報為誘餌，引誘參加者積極發(fā)展下線人員，按一定順序組成層級，以發(fā)展下線會員的層級、人員的數(shù)量、入金的數(shù)額等作為返利依據(jù)，從中獲利。

2019年3月，被告人黃某某、張某某（另案處理）介紹加入該組織，發(fā)展下線會員3270人。2019年4月，被告人王某某經(jīng)被告人黃某環(huán)介紹加入該組織，發(fā)展下線會員2145人。2019年5月，被告人李某某經(jīng)被告人黃某某介紹加入該組織，發(fā)展下線會員735人。2020年3月，被告人王某梅經(jīng)被告人黃某某介紹加入該組織，發(fā)展下線會員161人。

2019年4月，被告人王某花經(jīng)被告人王某某介紹加入該組織，發(fā)展下線會員987人。2019年4月，被告人朱某某經(jīng)被告人王某某介紹加入該組織，發(fā)展下線會員293人。2019年5月，被告人李某某經(jīng)被告人李某某介紹加入該組織積極，發(fā)展下線會員198人。

2019年5月，被告人孔某某經(jīng)被告人李某某介紹加入該組織，發(fā)展下線會員428人。2019年6月，被告人張某某經(jīng)被告人孔某某介紹加入該組織，發(fā)展下線會員160人。2019年5月，被告人李某某經(jīng)被告人孔某某介紹加入該組織，發(fā)展下線會員163人。2019年6月，被告人鞏某某經(jīng)被告人李某某介紹加入該組織，發(fā)展下線會員134人。

2019年4月，被告人于某某經(jīng)被告人王某某介紹加入該組織，發(fā)展下線會員177人。2019年5月，被告人張某某經(jīng)被告人王某某介紹加入該組織，發(fā)展下線會員571人。2019年5月，被告人趙某某經(jīng)被告人張某某介紹加入該組織，發(fā)展下線會員355人。2019年5月，被告人楊某某經(jīng)被告人趙某某介紹加入該組織，發(fā)展下線會員104人。

2020年9月7日至2021年3月17日，被告人黃某某、李某某、孔某某、王某某、張某某、鞏某某某、李某某、張某某、王某某、朱某某、趙某某、于某某、楊某某、李某某分別經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

書證，電子數(shù)據(jù)，證人黃某某、劉某某、劉某某等人證言，被告人黃某某、王某某、李某某、孔某某、王某某、張某某、鞏某某、李某某、張某某、王某某、朱某某、趙某某、于某某、楊某某、李某某供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人黃某某、王某某、李某某、孔某某、王某某、李某某、張某某、王某某、朱某某、趙某某、于某某、楊某某、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、王某某、李某某、孔某某、王某某、張某某、鞏某某、李某某、張某某、王某某、朱某某、趙某某、于某某、李某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以提供服務(wù)為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展讓人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重；被告人楊某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以提供服務(wù)為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展讓人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會秩序的傳銷活動，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。

被告人黃某某、王某某、李某某、孔某某、王某某、張某某、鞏某某、李某某、張某某、王某某、朱某某、趙某某、于某某、楊某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。