記者注意到，在被爆出的78個(gè)涉及傳銷(xiāo)的項(xiàng)目里面，假借區(qū)塊鏈進(jìn)行傳銷(xiāo)發(fā)幣的項(xiàng)目竟然達(dá)到了11個(gè)。

區(qū)塊鏈傳銷(xiāo)

龐氏騙局 經(jīng)典案例

假借區(qū)塊鏈進(jìn)行傳銷(xiāo)造成的損失，遠(yuǎn)甚于尋常犯罪，通過(guò)看不見(jiàn)的手讓巨額財(cái)富完成了轉(zhuǎn)移，是區(qū)塊鏈時(shí)代最大的蛀蟲(chóng)。

剛剛過(guò)去的2018年11月24日，曾經(jīng)叱咤風(fēng)云、逍遙法外許久的維卡幣One Coin主犯塞巴斯蒂安?格林伍德被FBI與泰國(guó)犯罪征繳局成功抓獲，主犯被引渡回美國(guó)受審。

巴斯蒂安?格林伍德就是全球性龐氏騙局維卡幣One Coin的主犯。據(jù)悉，維卡幣會(huì)設(shè)置一個(gè)“One Awards”獎(jiǎng)金制來(lái)獎(jiǎng)勵(lì)參與的會(huì)員，這些會(huì)員往往參與這個(gè)組織發(fā)起的項(xiàng)目，而所謂的項(xiàng)目會(huì)為其全球基金會(huì)募集資金。

但是很快就有人披露出：“維卡幣利用宣傳和境外搞活動(dòng)，裝的很‘高大上’，再通過(guò)高回報(bào)率和熟人拉攏，實(shí)際上構(gòu)成一個(gè)龐大的傳銷(xiāo)體系。”

國(guó)內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在2018年5月就發(fā)現(xiàn)有大約720萬(wàn)美元的資金，與One Coin龐氏騙局有關(guān)。

虛擬貨幣騙局由來(lái)已久，有些傳銷(xiāo)手段并不高明，但卻害人不淺。

2016年4月2日至2016年6月22日期間，中山女子李女士經(jīng)鄰居阿君（化名）介紹認(rèn)識(shí)了一名叫徐某賓的男子。期間，徐某賓、阿君多次向其推銷(xiāo)虛擬“馬克幣”，并以分紅、升值為誘惑，她信以為真，最終分9次共計(jì)購(gòu)買(mǎi)了約60萬(wàn)元“馬克幣”。直到2017年2月，“馬克幣”網(wǎng)站關(guān)閉，李女士才發(fā)現(xiàn)自己被騙。

而在諸多的傳銷(xiāo)幣案例中，最為“經(jīng)典”的案例當(dāng)數(shù)著名的案值過(guò)百億的“五行幣”。

早在2013年，國(guó)家工商總局就將張健的“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟”列入傳銷(xiāo)案例中；2014年10月，張健被捕；2016年12月，張健出獄不久即推出五行幣傳銷(xiāo)項(xiàng)目。據(jù)悉，五行幣項(xiàng)目上還有張健的頭像，而張健其實(shí)只是個(gè)真名宋密秋的初中生。2017年6月張健從印尼被緝捕回國(guó)，一場(chǎng)荒誕鬧劇就此收?qǐng)觯瑐髌嫒宋飶埥〗K下神壇。

據(jù)記者了解，在此次11個(gè)傳銷(xiāo)幣項(xiàng)目里面，還有“真假美猴王”的劇情，傳銷(xiāo)組織假借全球市值排名第六的恒星幣，發(fā)行自己的“恒星幣”，投資者稍不留神就掉入了陷阱。

比特幣得道，狗狗幣升天

再講一個(gè)狗狗幣的故事。

2017年，狗狗幣就被央視列為350個(gè)資金傳銷(xiāo)組織中的一個(gè)，但是在欲望的操縱之下，并不能阻擋狗狗幣的強(qiáng)勢(shì)崛起。

狗狗幣，一個(gè)乖萌的表情包狗頭，英文名叫Dogecoin，代號(hào)DOGE，誕生于2013年12月。聯(lián)合創(chuàng)始人Jackson Palmer表示一開(kāi)始只是把它當(dāng)做笑話來(lái)做，就是為了嘲諷比特幣。后來(lái)在reddit（美國(guó)社交新聞?wù)军c(diǎn)）的推波助瀾之下，不過(guò)兩周的時(shí)間，狗狗幣項(xiàng)目的網(wǎng)站立馬就火了。

可以說(shuō)，狗狗幣的誕生和美國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)文化有很大的關(guān)系。在美國(guó)的貼吧reddit上doge表情就和國(guó)內(nèi)表情三巨頭一樣火爆，意思相當(dāng)于國(guó)內(nèi)的土豪。

創(chuàng)始人表示，Dogecoin并不像比特幣那樣，人們不是為投機(jī)才參與其中，是為了表達(dá)分享與關(guān)切的情感。這也造就了在創(chuàng)始之初，dogecoin的傳播途徑都是靠著人與人之間的分享。

Messari的OnChainFX數(shù)據(jù)顯示，Dogecoin在2018年12月平均每日活躍地址比2017年12月還要多，除了比特幣和以太坊之外，狗狗幣是第三日常活躍地址最多的加密貨幣。

目前，Dogecoin在日常活躍地址方面僅次于比特幣和以太坊，一天達(dá)到72955個(gè)。比特幣目前有536738個(gè)有效地址，以太坊有235004個(gè)，而Tron則僅有21255個(gè)。狗狗幣的受歡迎程度可見(jiàn)一斑。

根據(jù)加密貨幣追蹤網(wǎng)站Coinmarketcap的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示，今天狗狗幣的價(jià)格在0.0023美元附近徘徊，市值較2018年1月9日的最高17億美元已經(jīng)下跌到2.68億美元。同大多數(shù)其他幣種一樣，一年時(shí)間，跌幅超過(guò)了80%。

但是，狗狗幣的市值依然位列全球市值排行榜24名。相對(duì)于2000多種加密貨幣而言，依然是藐視眾生的存在。

時(shí)至今日，比特幣在區(qū)塊鏈的光芒下被撥亂反正，鮮少有人提及其被暗網(wǎng)一手推動(dòng)的陳年往事。但無(wú)法否認(rèn)的是，依舊有大量借區(qū)塊鏈之名行傳銷(xiāo)之實(shí)的傳銷(xiāo)幣。

區(qū)塊鏈一邊承擔(dān)著極客的技術(shù)理想，一邊也被有心者漁翁得利。

目前，在區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展初期，逐漸形成了一個(gè)理想主義者和欺世盜名者兼存，投機(jī)者驅(qū)逐務(wù)實(shí)者的怪圈。隨著幣圈寒冬降臨，一個(gè)個(gè)項(xiàng)目方倒臺(tái)，劣幣驅(qū)逐良幣也在不斷上演。

有個(gè)段子曾講過(guò)，一個(gè)做區(qū)塊鏈的和一個(gè)做傳銷(xiāo)的聊天，做傳銷(xiāo)的居然大驚：“你這個(gè)可是違法的啊。”

其實(shí)，傳銷(xiāo)的人無(wú)時(shí)無(wú)刻不在思考一個(gè)問(wèn)題，那就是如何才能夠合法。拿到直銷(xiāo)牌照就能夠光明正大地招搖撞騙嗎？事實(shí)證明并不能。

天津權(quán)健事件爆發(fā)后，今年1月1日，權(quán)健自然醫(yī)學(xué)科技發(fā)展有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪和虛假?gòu)V告罪被立案?jìng)刹椤Ｈ缓螅诒娙寺N首以盼的等待中，1月7日傳出消息，權(quán)健老板束昱輝等18名犯罪嫌疑人已被刑拘。

社會(huì)財(cái)富的大轉(zhuǎn)移，經(jīng)常伴隨著技術(shù)革命，這種技術(shù)革命更多的是依附于物質(zhì)屬性，而不是虛擬屬性。

資本為了追求利益，不擇手段，這無(wú)可厚非。因?yàn)檫@是資本的屬性。同時(shí)，技術(shù)是沒(méi)有價(jià)值觀的。誰(shuí)掌握了技術(shù)，技術(shù)就替誰(shuí)服務(wù)。

以往，傳銷(xiāo)組織在不掌握資本，也沒(méi)有技術(shù)的情況下，試圖通過(guò)拉人頭實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由。如今，傳銷(xiāo)組織找到了新的“致富”途徑，還能有效避開(kāi)法律的監(jiān)管，那就是假借區(qū)塊鏈發(fā)行傳銷(xiāo)幣。

百聞不如一見(jiàn)。全年24小時(shí)無(wú)休的數(shù)字貨幣交易、一天翻千倍的不知名幣種、一幣一別墅的造富神話。區(qū)塊鏈大火的同時(shí)，也帶火了數(shù)字貨幣。

“區(qū)塊鏈不是泡沫，比特幣才是。”馬云不止一次在公共場(chǎng)合宣揚(yáng)自己的觀點(diǎn)。可惜，在大部分投資者看來(lái)，區(qū)塊鏈就是數(shù)字貨幣，數(shù)字貨幣就是區(qū)塊鏈。

記者了解到，一些假借區(qū)塊鏈發(fā)幣的傳銷(xiāo)項(xiàng)目，會(huì)搬出政府大力扶持區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)的條條框框，卻對(duì)相關(guān)的數(shù)字貨幣監(jiān)管避而不談。

“很多傳銷(xiāo)幣僅僅借用了區(qū)塊鏈的名頭，并沒(méi)有運(yùn)用任何區(qū)塊鏈技術(shù)，和幣圈有名的空氣幣還是有所區(qū)別的。起碼人家是實(shí)打?qū)嵾\(yùn)用了區(qū)塊鏈技術(shù)。”一位投資者表示。

“才華不足以支撐野心就夠慘了，更慘的是全身都是野心，智商卻被擠進(jìn)了地獄。”在家人被“恒星幣”迷惑的神魂顛倒，傾家蕩產(chǎn)時(shí)，一位網(wǎng)友的留言發(fā)人深省。

亞歐幣詐騙40億元，7萬(wàn)余人受騙；GCB光彩幣涉案金額上億元，坐擁數(shù)十萬(wàn)注冊(cè)會(huì)員；EGD網(wǎng)絡(luò)黃金涉案金額109億元，注冊(cè)會(huì)員多達(dá)50萬(wàn)人；萬(wàn)福幣涉案金額20億元，注冊(cè)會(huì)員13萬(wàn)人；暗黑幣涉案金額15億元，注冊(cè)會(huì)員逾3萬(wàn)人；維卡幣涉案金額6億元，注冊(cè)會(huì)員180萬(wàn)人；萊匯幣涉案金額5億元，注冊(cè)會(huì)員20萬(wàn)人……

據(jù)記者了解，目前市場(chǎng)上存在的傳銷(xiāo)幣遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止此次曝光的名單數(shù)。

記者通過(guò)中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)獲悉，2018年，我國(guó)虛擬貨幣的傳銷(xiāo)案件高達(dá)166起，2017年是94起，2016年是46起，2015年是10起，2014年5起，近幾年年均增長(zhǎng)率超100%。

對(duì)比我國(guó)整體的傳銷(xiāo)案件，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)顯示，從2002年到2018年，我國(guó)傳銷(xiāo)案件總量是14658起，其中2014年1869起，2015年1417起，2016年3085起，2017年3313起，2018年3612起，整體增長(zhǎng)趨勢(shì)遠(yuǎn)小于虛擬貨幣傳銷(xiāo)案件。

按2018年虛擬貨幣傳銷(xiāo)案件166起算，僅經(jīng)過(guò)幾年，虛擬貨幣傳銷(xiāo)已占我國(guó)總體傳銷(xiāo)比例5%（166/3612）。這還不帶為數(shù)眾多、注冊(cè)于海外、暫時(shí)無(wú)法在國(guó)內(nèi)離案的各種ICO（首次代幣發(fā)行）傳銷(xiāo)項(xiàng)目。

傳銷(xiāo)幣的本質(zhì)其實(shí)與傳統(tǒng)傳銷(xiāo)并無(wú)太大差別，拉人頭、發(fā)展下線、發(fā)實(shí)物作為抵押品等手段已經(jīng)玩爛了，但在這樣熟悉的套路面前，投資者還是毫無(wú)抵抗力。

貧窮和經(jīng)濟(jì)疲軟之下，無(wú)處安放的貪婪和饑渴成為傳銷(xiāo)幣最大的溫床。傳銷(xiāo)幣又如何？欲望面前，不需要智商。

在這個(gè)市場(chǎng)里，面對(duì)層出不窮的誘惑，大部分人沒(méi)有能力辨別，這究竟是一本萬(wàn)利的投資，還是血本無(wú)歸的騙局。在貪婪的誘惑下，傳銷(xiāo)已經(jīng)搭上區(qū)塊鏈的列車(chē)。

但請(qǐng)記住：傳銷(xiāo)自古如虎狼，黃粱一夢(mèng)終成魘。

作者：共享財(cái)經(jīng)Avalon 責(zé)任編輯：Alian（本文系共享財(cái)經(jīng)原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處及作者）