來源：防騙大數據近日，江蘇省南京市公安局對外發布消息稱，該局根據群眾舉報破獲一起網絡傳銷案，抓獲6名主要犯罪嫌疑人，涉案金額達3000萬余元。

題圖：資料圖

詐騙公司現原形

今年年初，南京市公安局接到舉報稱，有人自稱國務院工作人員，哄騙老年人參與投資。民警立即到場調查，了解到工作人員系南京中鐵國華電子商務有限公司員工，通過初步核查，確認中鐵國華公司系合法公司。警方通過警情分析和嚴謹研判，結合長期對系列傳銷案件的偵破經驗，判斷該公司可能涉嫌傳銷。

近期，南京市公安局又接到了多起有關“中鐵國華”的舉報，舉報內容包括以下情況：在其網絡購物平臺購物后，所購商品根本沒有配送上門；拿不到貨物后要求退款被拒絕；充值后使用平臺的代售模式，遲遲沒有收到對方允諾的收益。警方根據前期的警情研判，中鐵國華公司極有可能在進行傳銷活動。

據調查，南京中鐵國華電子商務有限公司于今年1月在南京市建鄴區成立，使用類似于中國鐵路的企業logo，以網絡購物為由，要求參加者注冊消費獲得加入資格，并按照一定的層級直接或間接發展下線、消費來獲得提成，與傳統傳銷極其相像。（本文轉自防騙大數據：FPData）

針對“中鐵”名號的由來，南京公安和中國鐵路12306核實后發現，“中鐵國華”和中國鐵路毫無關系。由此，警方確信中鐵國華電子商務有限公司系騙子公司，且其從事網絡傳銷的違法行為基本屬實。“中鐵國華”以設置市場經理、市場主管的方式直接或間接發展700余人，累計充值金額3000萬余元，直至警方抓獲各主要犯罪嫌疑人，仍有消費者被欺騙加入。

代售模式藏貓膩

據介紹，網絡傳銷往往脫胎于傳統傳銷，多借助互聯網平臺或者企業App活動，大部分時候存在實際貨物、資本往來，且具有極強的隱蔽性，消費者很難分辨正常投資和網絡傳銷。

以“中鐵國華”為例，該公司推出的“中鐵全球購”App售賣滯銷商品，要求消費者掃描推薦人的二維碼進行注冊，成為公司會員，再要求消費者通過線下充值的方式購買現金積分，這些積分可以在App上進行消費，套牢受騙的消費者。消費者必須先在App中的活動區高價購買原價商品，再到搶購區利用積分購買折扣商品。同時，“中鐵國華”聲稱，消費者可以通過代售賺取至少70%的利潤。

此外，“中鐵全球購”還設立了會員推薦獎勵制度：通過推薦人注冊成公司會員，然后再往下直推，直推下面的會員消費額度的5%，將作為推薦人的獎勵。另外，直推會員達到一定人數就可以成為市場主管。而直推或下轄多個市場主管，引薦總人數達到600人，甚至可以成為市場經理。層次分明之下，高層往往收入頗豐，底層會員則千方百計地拉攏親友進入這個騙局。

警方支招辨識

據了解，網絡傳銷手段更新快，進程隱蔽，具有極強的迷惑性，往往坑人于無形。為此，南京公安聯合南京各市場監管部門，積極開展打擊傳銷工作，并為消費者支招，幫助甄別網絡傳銷。

首先，不論是網絡傳銷還是傳統傳銷，都會要求消費者認購商品或者繳納費用來獲取加入資格。理由很簡單，需要吸取消費者的資本，一方面是非法斂財，另一方面也是為了套牢消費者，讓他們別無選擇。

其次，傳銷需要內部人員發展下線，形成嚴密的層級制度。這是為了擴大“市場”，拉攏更多受騙者，也利于高層實現財富匯聚。嚴密的層級還有利于高層更好地保護自己，許多下線只認識自己的“介紹人”，導致一旦高層卷款潛逃，消費者就維權無門。（本文轉自防騙大數據：FPData）

最后，傳銷往往以直接、間接發展人員的數量為依據來分配報酬。這樣有利于鼓動下線更加賣力地拉攏受騙者，便于組織進一步擴大，增加不義之財的數目，等到金字塔頂端的那個所謂“創始人”感覺得到了足夠的錢財，便會卷款潛逃，給眾多參與者帶來巨大的經濟損失。

據悉，為進一步推動全市打擊傳銷工作深入開展，全市打擊傳銷工作推進會日前在南京召開。根據《南京市2019年打擊傳銷百日攻堅行動方案》要求，總體思路和目標是打擊傳銷行為勢頭，營造和諧美好的社會環境。目前，南京市的打擊傳銷工作正在如火如荼地開展，切實為百姓日常生活保駕護航。