馬某宇相信徐某輝，基于一名聾啞人對(duì)另一名聾啞人近乎本能的信任。

直到吉林長(zhǎng)春市公安局刑警支隊(duì)民警馬路找到他，他才明白，徐某輝告訴他的都是假的：交幾百元，等解凍民族資產(chǎn)后，就能拿幾十萬元的回報(bào)、還能分到房子。還有那些冠以國(guó)家機(jī)關(guān)名義的紅頭文件，也都是偽造的。

近日，長(zhǎng)春警方接受澎湃新聞采訪時(shí)披露，警方近期偵破的這起民族資產(chǎn)解凍詐騙案中，包括馬某宇在內(nèi)的8000余名聾啞人被發(fā)展為會(huì)員，人員涉及26個(gè)省、市、自治區(qū)。

民族資產(chǎn)解凍詐騙起源于上世紀(jì)80年代初，一批人打著國(guó)家、民族旗號(hào)，以所謂的“民族資產(chǎn)”需要解凍為名，宣稱交納一定啟動(dòng)費(fèi)用便可獲得巨額報(bào)酬。近年來，假借時(shí)下精準(zhǔn)扶貧等熱點(diǎn)政策名義，借助互聯(lián)網(wǎng)社交工具、金融工具，民族資產(chǎn)解凍詐騙就像插上了翅膀，逐漸成為一種集返利、傳銷、詐騙為一體的混合型犯罪，花樣翻新，各種組織、項(xiàng)目層出不窮。

長(zhǎng)春案件中嫌疑人偽造的各種中央文件。本文圖片均為警方供圖

職業(yè)“豬頭”

在民族資產(chǎn)解凍詐騙圈里，易受騙、有一定圈子和組織能力的人被稱作“豬頭”。他們往往被騙子任命為“會(huì)長(zhǎng)”之類的重要職務(wù)，用以發(fā)展下線圈錢。

62歲的林某獅就是上述長(zhǎng)春案件中的“豬頭”。他原本是福建安溪一個(gè)農(nóng)民，沒上過學(xué)。用他的話說，從1995年開始，就被“選中”成為“民族資產(chǎn)解凍大業(yè)”的“聯(lián)絡(luò)官”，開始為此事奔走。

林某獅也承認(rèn)，這么多年，他一直奔波的“民族資產(chǎn)解凍大業(yè)”還沒成功過。在看守所里，林某獅仍號(hào)稱，“某領(lǐng)導(dǎo)”說他對(duì)“民族大業(yè)”的是貢獻(xiàn)最大的。

長(zhǎng)春市公安局刑警支隊(duì)四大隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)張清杰告訴澎湃新聞，早在2009年，林某獅就因冒充國(guó)際刑警，詐騙他人交納解凍民族資產(chǎn)的費(fèi)用，被判處有期徒刑兩年半。

在林某獅住處，長(zhǎng)春警方查獲各類偽造的中央機(jī)關(guān)、國(guó)家各部委文件600余份，包括十幾個(gè)假冒的黨政機(jī)關(guān)、國(guó)家部委的“委任書”、“授權(quán)書”。

這些虛假文書給林某獅任命的頭銜包括：“民族資產(chǎn)解凍委員會(huì)”會(huì)長(zhǎng)、“民族資產(chǎn)最高管理委員會(huì)”總負(fù)責(zé)人等等。

警方在抓獲林某獅后經(jīng)審訊得知，林某獅在刑滿釋放后重操舊業(yè)。據(jù)其供述，剛開始從事這行時(shí)，他曾相信民族資產(chǎn)解凍是真的。后來找他的做民族資產(chǎn)解凍人越來越多，“我就開始懷疑這個(gè)事情是假的了，但我已經(jīng)做的太久了，收了那么多人的錢都交上去了，明知道是假的也得堅(jiān)持做下去，不然沒辦法跟下面的人交代，只能接著騙下去。”

此案主辦偵查員、長(zhǎng)春市公安局刑警支隊(duì)四大隊(duì)民警馬路說，林某獅多年前離家從事民族資產(chǎn)解凍，家人都知道這是騙人的，很少再跟他聯(lián)系。通過從事民族資產(chǎn)解凍獲取一部分收入，是林某獅的主要生活來源。另外，林某獅非常享受被人追捧奉為“會(huì)長(zhǎng)”、“總負(fù)責(zé)人”的感覺。就這樣，他成為一名職業(yè)“豬頭”。

虛假項(xiàng)目

2016年12月，吉林長(zhǎng)春人黃某軍經(jīng)朋友介紹，在北京結(jié)識(shí)了林某獅。

林某獅向黃某軍介紹了“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目，稱其名下有幾千億資金，稱為“民族資產(chǎn)”。這些巨額“民族資產(chǎn)”被凍結(jié)在海外，需向國(guó)家繳納一定費(fèi)用才能將這些資金解凍取出。林某獅承諾，如黃某軍能夠組織會(huì)員收取會(huì)費(fèi)用將資金解凍，事后會(huì)論功行賞，把巨額資金分配給各個(gè)會(huì)員。

為了博取信任，林某獅將偽造的多份“中央文件”發(fā)給黃某軍。如其中一份稱：經(jīng)財(cái)政部決定，林某獅辦理的57.76個(gè)億的款項(xiàng)將在近期組織發(fā)放，安排有任務(wù)的單位或者個(gè)人必須全力配合組織執(zhí)行，因該款項(xiàng)數(shù)額巨大，路途遠(yuǎn)，任務(wù)重。受惠有功人員應(yīng)盡力配合行動(dòng)，并承擔(dān)相應(yīng)的護(hù)送費(fèi)用包括燃油費(fèi)、餐飲費(fèi)等共計(jì)176萬元整。

隨后，黃某軍伙同與其關(guān)系密切的聾啞人徐某輝開始發(fā)展會(huì)員，他們以“民族資產(chǎn)解凍”的名義，自行設(shè)置了“互助3030紅十字會(huì)”總項(xiàng)目。在這個(gè)總項(xiàng)目名下，黃、徐二人還設(shè)置了7個(gè)小項(xiàng)目，如“無聲互助3030”、“紅十字房源項(xiàng)目”“上海房子項(xiàng)目”等等。這些項(xiàng)目往往編織了一些“謊言”，比如“無聲互助3030”會(huì)員繳納205元，交錢的會(huì)員最后給分房子；“紅十字房源項(xiàng)目”則是交225元，最后能分到一套80平米到120平方米的房子，諸如此類。

聾啞人有自己群體的社交圈，徐某輝通過朋友、同學(xué)介紹等方式，利用微信群開始發(fā)展會(huì)員。馬某宇就是經(jīng)同學(xué)介紹認(rèn)識(shí)了徐某輝，“小付出、大回報(bào)”的誘惑下他報(bào)了多個(gè)項(xiàng)目，一共交了1705元，還被徐某輝任命為“組長(zhǎng)”，發(fā)展會(huì)員越多，得到的回報(bào)比普通會(huì)員更大。

就這樣，利用徐某輝的聾啞人身份，黃某軍、徐某輝先后建立了30余個(gè)微信群。除了在微信群內(nèi)發(fā)偽造的“中央文件”圖片，徐某輝還錄制手語視頻發(fā)到群內(nèi)，向會(huì)員推介項(xiàng)目。一年多時(shí)間里，二人發(fā)展聾啞人會(huì)員8000余人，受騙人員遍布吉林、黑龍江、遼寧、新疆、江西等26個(gè)省、市、自治區(qū)。

據(jù)徐某輝供述，2017年8月，她在網(wǎng)上看到林某獅曾因?yàn)樵p騙被打擊處理，將此事告訴黃某軍，兩人開始對(duì)林某獅產(chǎn)生懷疑。2018年初，林某獅讓黃某軍去福建開會(huì)，但黃某軍和徐某輝到了之后，林某獅以各種名義推脫不見。兩人此時(shí)確認(rèn)，林某獅所謂的項(xiàng)目就是在騙人的。“我跟黃某軍知道了是假的以后，有往自己手里圈錢的打算。我們接著發(fā)展會(huì)員，向會(huì)員收取各種費(fèi)用，一部分應(yīng)付林某獅，一部分留在自己手里了。” 徐某輝表示。

另?yè)?jù)馬路介紹，黃、徐二人收取的會(huì)員費(fèi)達(dá)1000余萬元，他們至少截留了170萬元，用于買車、還房貸和自己開銷，其余款項(xiàng)轉(zhuǎn)給了上線林某獅。

廣元案中警方查獲的現(xiàn)金。

傳銷式發(fā)展

相較林某獅案只是建立“組長(zhǎng)”等級(jí)來發(fā)展會(huì)員，四川廣元警方打掉的高某平民族資產(chǎn)解凍團(tuán)伙有明顯的傳銷式特征。

主辦偵查員、廣元市公安局昭化分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)李劍華告訴澎湃新聞，2018年初，廣西凌云籍的謝某容等人冒充國(guó)家部委負(fù)責(zé)人，偽造國(guó)家部委公文，打著“精準(zhǔn)扶貧”的幌子，宣稱有一筆國(guó)家發(fā)放的民族資產(chǎn)解凍資金，需出資2000萬元的注冊(cè)金和400萬元的保證金成立基金會(huì)，等民族資產(chǎn)解凍后，每名會(huì)員按照職務(wù)高低可領(lǐng)取50至80萬元的高額回報(bào)。受此誘騙，嫌疑人高某平成立 “中國(guó)圓夢(mèng)慈善基金會(huì)”，對(duì)外名為“如意園基金會(huì)”。

李劍華介紹，“如意園基金會(huì)”通過微信建立群組，假借“愛國(guó)、慈善、扶貧”的旗號(hào)，以“致富群眾”為幌子，通過高額返利分紅的手段拉人頭發(fā)展會(huì)員。會(huì)員通過微信紅包、網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬等形式交納基礎(chǔ)會(huì)費(fèi)26元或投資入股1萬元，會(huì)員等級(jí)越高，則返利越高。

“如意園基金會(huì)”由高某平任總會(huì)長(zhǎng)，總會(huì)內(nèi)設(shè)副會(huì)長(zhǎng)、統(tǒng)計(jì)長(zhǎng)、督察長(zhǎng)和辦公室主任，按照總會(huì)、團(tuán)、大隊(duì)、預(yù)備大隊(duì)、班、組六個(gè)層級(jí)，逐層、逐級(jí)發(fā)展會(huì)員，資金由班組長(zhǎng)、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)逐級(jí)匯總上交。其采用“網(wǎng)上”為主、“網(wǎng)下”為輔的方式發(fā)展“下線”，會(huì)員呈幾何倍數(shù)式增長(zhǎng)。高某平共在全國(guó)組建了21個(gè)團(tuán)隊(duì)、3196個(gè)班組，發(fā)展會(huì)員40多萬人。

其中“團(tuán)長(zhǎng)” 朱某廉和妻子不僅交了26元會(huì)費(fèi)，還投資了1萬元參股。按照他們的投入和等級(jí)，上線宣稱未來可以得到300萬元的補(bǔ)貼。

朱某廉的妻子馮某英告訴澎湃新聞：“也想過不現(xiàn)實(shí)，但看見人家都在交，反正錢也不多就交吧，萬一是真的呢，會(huì)員很多都是抱有這種想法。”

廣元市公安局昭化分局局長(zhǎng)賀旭紅介紹，專案組以高某平為支撐點(diǎn)，逐步發(fā)現(xiàn)實(shí)施詐騙嫌疑人、制造假證嫌疑人、洗錢套現(xiàn)團(tuán)伙等整個(gè)犯罪鏈條的相關(guān)信息。警方于今年1月在多地同時(shí)開展集中收網(wǎng)，共抓獲犯罪嫌疑人51名，打掉詐騙團(tuán)伙3個(gè)、取款套現(xiàn)團(tuán)伙5個(gè)、制作假證等灰色產(chǎn)業(yè)鏈窩點(diǎn)3個(gè)。目前該案仍在繼續(xù)偵辦中。

流水的騙子，鐵打的“豬頭”

無論林某獅還是高某平，這些“豬頭”收到的錢又轉(zhuǎn)給誰呢？

上述長(zhǎng)春案件中，林某獅收到錢后，除了留做日常開銷，剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)給了自己的上線——那些打電話自稱為高級(jí)官員，并且制作發(fā)送假紅頭文件、假任命文書的人。

據(jù)林某獅供述，2015年7月以來，他累計(jì)發(fā)展會(huì)員8萬余人，其中“組長(zhǎng)”100余人，期間共收到這些“組長(zhǎng)”轉(zhuǎn)款2000余萬元，并將其中1300余萬元轉(zhuǎn)給上線43人。

廣西百色市凌云縣的江某科就是其中一名上線。

據(jù)江某科供述，2017年4月，一個(gè)做民族資產(chǎn)解凍的劉姓朋友騙完林某獅，就把林的電話給了他。江某科找了另外兩個(gè)人一起，再次向林某獅行騙。至于偽造的文件和工作證，有的是從別地同行那里要來再加以改動(dòng)或者PS，也有的是對(duì)照著模版自己做的。

江某科等三人分別冒充銀行高管、財(cái)政部領(lǐng)導(dǎo)、調(diào)查組組長(zhǎng)給林某獅打電話，稱解凍民族資產(chǎn)需要繳納稅費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等，打了兩次電話就輕松從林某獅處騙得16萬元。

這些情節(jié)，在廣元案件中同樣存在。因?yàn)椤柏i頭”的信息在騙子圈里是相互共享、買賣的，一個(gè)“豬頭”可能會(huì)被多個(gè)騙子輪番收割。高某平成立“如意園基金會(huì)”后，先后有3伙人分別冒充財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、人民銀行等領(lǐng)導(dǎo)，以收取注冊(cè)資本金、風(fēng)險(xiǎn)保證金等“名目”，向其騙取2000余萬元。

為什么“豬頭”心甘情愿把錢上交？馬路說，林某獅明知是上線是騙子還交錢，因?yàn)樗话彦X上交，就沒有更多假文件，以及更多的項(xiàng)目說辭。林某獅需要這些東西接著運(yùn)轉(zhuǎn)，讓這個(gè)事情繼續(xù)存在，他還是“林會(huì)長(zhǎng)”。

李劍華介紹，也有些受騙者認(rèn)真上交錢款，確實(shí)是希望資產(chǎn)能夠盡快解凍，自己從中獲利。當(dāng)然，民族資產(chǎn)解凍騙局中也不乏“黑吃黑”的情況，比如“團(tuán)長(zhǎng)”一級(jí)把收上來的錢占為己有之后跑路，不再上交“會(huì)長(zhǎng)”。

今年5月31日，長(zhǎng)春案中的林某獅、黃某軍、徐某輝三人被法院以詐騙罪分別判處有期徒刑三到五年不等，三人未提出上訴。

今年2月和5月，公安部已兩批次公布100余個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙虛假項(xiàng)目和組織，提醒群眾不要上當(dāng)受騙。每次通報(bào)都強(qiáng)調(diào)，在中國(guó)，沒有任何民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目和組織。