據(jù)沈陽(yáng)市公安局渾南分局食藥偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)王志遠(yuǎn)介紹，2017年8月份，沈陽(yáng)市局警方得到一條線索，在遼寧省內(nèi)潛伏著一個(gè)特大傳銷違法犯罪團(tuán)伙，這個(gè)團(tuán)伙以“中國(guó)人際網(wǎng)”為平臺(tái)，以近乎萬(wàn)能的“GK卡”為誘餌，暗中進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)。

涉案6億元的傳銷團(tuán)伙浮出水面

經(jīng)查，該團(tuán)伙頭目孟勇等人編造謊言，騙取群眾信任，吸收群眾參與，實(shí)施傳銷犯罪活動(dòng)。孟勇、朱美紅等人宣稱，參與者通過(guò)繳納會(huì)費(fèi)3900元取得入會(huì)資格，屆時(shí)每年可獲得不低于15萬(wàn)元的收益。同時(shí)，每名會(huì)員發(fā)展一位新入會(huì)人員，即可獲得獎(jiǎng)金數(shù)百元，發(fā)展的下線會(huì)員越多，上線拿到的錢越多，達(dá)到的級(jí)別也更高。

據(jù)警方初步統(tǒng)計(jì)，該犯罪集團(tuán)吸納會(huì)員人數(shù)眾多，僅在2017年9、10月份兩個(gè)月就發(fā)展會(huì)員近10萬(wàn)人，涉及遼寧、北京、天津等25個(gè)省區(qū)市，涉案金額達(dá)6億元人民幣。

辦案民警經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的大規(guī)模排查和跟蹤走訪后，摸清了主要涉案人員的落腳點(diǎn)。在充分掌握該傳銷組織活動(dòng)規(guī)律后，專案組組織精干警力兵分四路，分別于遼寧省沈陽(yáng)市、鐵嶺市，浙江省杭州市及河北省滄州市四地同步開展偵查工作，全面摸清了該犯罪集團(tuán)的組織架構(gòu)，查清了違法犯罪事實(shí)。

2017年12月3日凌晨，沈陽(yáng)市公安局渾南分局局長(zhǎng)董斌親自坐鎮(zhèn)指揮，調(diào)集200余名警力，成立31個(gè)抓捕小組，開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉成功將孟勇、朱美紅、朱某生、涂某等主要犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。行動(dòng)中，警方查獲涉案車輛12輛，查扣樓房、電腦、銀行卡、傳銷賬本、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖等涉案物品一批。

在2018年5月15日第九個(gè)全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日當(dāng)天，公安部發(fā)布打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案件，本案赫然在列。

沈陽(yáng)市渾南區(qū)檢察院公訴科科長(zhǎng)趙丹對(duì)記者介紹案情，墻上貼的都是“中國(guó)人際網(wǎng)”傳銷集團(tuán)的組織網(wǎng)絡(luò)圖

渾南區(qū)檢察院公訴科科長(zhǎng)趙丹講解案情

成箱的案卷堆在渾南區(qū)檢察院公訴科科長(zhǎng)趙丹的辦公室里

高管家中竟藏有1.9億元現(xiàn)金

沈陽(yáng)市公安局渾南分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)周運(yùn)博介紹，在展開抓捕行動(dòng)當(dāng)天，民警到鐵嶺市銀州區(qū)都市花園小區(qū)11樓內(nèi)對(duì)本案主要嫌疑人朱美紅家依法進(jìn)行搜查時(shí)，發(fā)現(xiàn)1.9億元現(xiàn)金。成捆成捆的人民幣整齊地碼放在房間的壁柜內(nèi)，就連地上胡亂堆著的幾個(gè)紙殼箱子里，裝的也都是一摞一摞的人民幣。當(dāng)天，警方在清點(diǎn)這些現(xiàn)金時(shí)，竟然用壞了3臺(tái)點(diǎn)鈔機(jī)，分3次才將這筆錢運(yùn)走。

事實(shí)上，朱美紅做傳銷的事她身邊的人都知道，只是她自己從未承認(rèn)，她一直對(duì)外界說(shuō)自己是在推銷化妝品，一套3000多元。朱美紅經(jīng)常給身邊的朋友講解如何運(yùn)作推銷、倒金字塔模式之類的傳銷經(jīng)。在整個(gè)傳銷鏈條上，朱美紅并不是最大的頭目，是第二層階的。但是她的認(rèn)罪態(tài)度卻是最差的，非常不配合，拒不交代自己的贓款去向，一度閉口不語(yǔ)。最后，還是在她的上線孟勇坦白罪行之后，才被動(dòng)交代了自己的部分罪行。

不只朱美紅一人，“中國(guó)人際網(wǎng)”的幾位高層主管，都過(guò)著奢靡生活，揮金如土，紙醉金迷。

記者采訪時(shí)，看到警方為幾位高管家購(gòu)買的諸多珠寶所開出的鑒定書就有100多頁(yè)，而這些珠寶價(jià)值千萬(wàn)元。警方搜索孟勇家車庫(kù)時(shí)，在一輛汽車后備廂里發(fā)現(xiàn)了600余萬(wàn)元現(xiàn)金。后期又陸續(xù)從幾個(gè)集團(tuán)高層家里繳獲了大量的現(xiàn)金，警方收繳的現(xiàn)金總額度達(dá)4億多元人民幣。4億元人民幣摞在一起，就相當(dāng)于120層樓高。這些錢都是這個(gè)特大傳銷違法犯罪團(tuán)伙的涉案贓款，是47萬(wàn)多名受騙者的血汗錢。

200年后還能使用的“GK卡”

“中國(guó)人際網(wǎng)”為什么能瘋狂吸收近50萬(wàn)名會(huì)員？在手法上有什么特別？

據(jù)辦案民警介紹，“中國(guó)人際網(wǎng)”的宣傳文案具備很強(qiáng)的洗腦特性，把國(guó)家發(fā)展經(jīng)濟(jì)的大戰(zhàn)略套在虛假的項(xiàng)目中，甚至虛構(gòu)國(guó)家項(xiàng)目，然后大肆宣傳推廣，這種亦真亦假的推廣套路，讓很多普通百姓上當(dāng)受騙。除此之外，利用大部分人想賺取高額利息的心理，“中國(guó)人際網(wǎng)”用極具“貼心”和暗示性的語(yǔ)言進(jìn)行宣傳。

下一步，“中國(guó)人際網(wǎng)”會(huì)向有意向入會(huì)的人員推出“GK卡”。那么，“GK卡”到底能享受什么權(quán)益？“中國(guó)人際網(wǎng)”推廣文章稱，一次性投資3900元，可分得一張“GK卡”，持此卡，可享受“中國(guó)人際網(wǎng)”的原始股權(quán)，可分紅200年，還可分得一套化妝品。另外，“GK卡”還相當(dāng)于身份證、銀行卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、出國(guó)護(hù)照、港澳臺(tái)通行證、原始股權(quán)證、營(yíng)銷代理證、聯(lián)合國(guó)156個(gè)成員國(guó)旅游景點(diǎn)門票等各類證件和憑證。

難道“GK卡”真的這么神奇和厲害，不僅可享受超高權(quán)益還可以替代有效證件？那么這張功能強(qiáng)大的“GK卡”到底從哪里能弄到？這張無(wú)所不能的“GK卡”到底什么樣子？

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，沒(méi)有任何人見到過(guò)該卡的真面目，這個(gè)所謂的“GK卡”根本就不存在。這純粹是朱美紅利用財(cái)務(wù)軟件加會(huì)員身份證隨機(jī)編出來(lái)的，也就是說(shuō)，這只是一串隨意組合的數(shù)字而已。

更夸張的是，這個(gè)傳銷組織對(duì)外宣稱，這張卡不僅可以供投資者自己使用，還可以順延200年給投資者的后代用！該組織成員還神秘地告訴購(gòu)卡者，此事千萬(wàn)不要透露給他人。非常諷刺的是，該傳銷組織一方面讓購(gòu)卡者保密，一方面卻又讓他們發(fā)展他人入會(huì)，如此矛盾之事卻因高額返利而被眾人“選擇性”忘記。

打著愛國(guó)幌子“洗腦”

除了這張卡之外，每個(gè)入會(huì)的會(huì)員在交了3900元入網(wǎng)費(fèi)后，還可以領(lǐng)到一套具有象征意義的化妝品。在對(duì)外的宣傳中，這款名叫“蘭望得”的薰衣草植物精華是“中國(guó)人際網(wǎng)”的一套認(rèn)證產(chǎn)品，在市面上買不到，是從美國(guó)專門定制的。

事實(shí)是怎樣的呢？警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)化妝品其實(shí)是標(biāo)準(zhǔn)的三無(wú)產(chǎn)品，是該犯罪團(tuán)伙的幾個(gè)首犯私自生產(chǎn)加工的。

2012年前后，“中國(guó)人際網(wǎng)”在安徽亳州、黃山、山東等地的人員被警方相繼抓獲。2016年以來(lái)，“中國(guó)人際網(wǎng)”又在東北三省出現(xiàn)，蔓延至全國(guó)。案發(fā)前，該犯罪團(tuán)伙主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展會(huì)員，交易也都是通過(guò)網(wǎng)上進(jìn)行。

當(dāng)前警方的證據(jù)證明，“中國(guó)人際網(wǎng)”具備了一切非法傳銷組織的特征。整個(gè)組織按照代理商、代理員、培訓(xùn)員、推廣員和普通會(huì)員五級(jí)三階制設(shè)立晉升階層。繳納3900元會(huì)費(fèi)后成為普通會(huì)員，推薦6到15人入會(huì)晉升推廣員，推薦16至94人入會(huì)晉升培訓(xùn)員，依此類推，最高級(jí)別到代理商。在推廣過(guò)程中，不同級(jí)別會(huì)員可獲得735元至1276元不等的編網(wǎng)費(fèi)，即提成。

另外，“中國(guó)人際網(wǎng)”還宣稱，普通會(huì)員到代理商每年可得到15%至52%不等的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)分成，從15萬(wàn)元到300萬(wàn)元以上。這樣誘人的條件，吸引了一批又一批的會(huì)員加入，直至案發(fā)，共有47萬(wàn)人掉入這個(gè)美麗的“陷阱”里，有很多人為了拿到更多的分成，把自己的親朋好友都拉了進(jìn)來(lái)，而有的人甚至不惜借貸注冊(cè)入會(huì)。

沈陽(yáng)市公安局渾南分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)周運(yùn)博介紹，“中國(guó)人際網(wǎng)”發(fā)展的對(duì)象主要是中老年人、無(wú)業(yè)家庭主婦，這些人比較容易被洗腦，“整個(gè)傳銷活動(dòng)被組織者冠以國(guó)家頭銜，打著愛國(guó)的幌子，對(duì)這些深受愛國(guó)主義教育的中老年人來(lái)說(shuō)，具有很強(qiáng)的說(shuō)服力和迷惑性”。

勿信一夜暴富

國(guó)家《禁止傳銷條例》第二章第七條明確規(guī)定，下列行為，屬于傳銷行為：

（一）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬（包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同），牟取非法利益的；

（二）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；

（三）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。

近年來(lái)，在“拉人頭”、嚴(yán)密控制人身自由、強(qiáng)制洗腦、施加暴力等傳統(tǒng)手段之外，傳銷開始借助網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)信息化，與非法集資、詐騙等錯(cuò)綜交織，犯罪活動(dòng)復(fù)合化，傳銷人員結(jié)構(gòu)變得高學(xué)歷、年輕化，涉及金額巨大，發(fā)現(xiàn)和查處的難度增加，需要引起相關(guān)部門的警惕。

但是說(shuō)到底，我們還是要捫心自問(wèn)，錢真的那么好賺嗎？天上掉餡餅的事多嗎？如果有為什么會(huì)掉到你頭上？傳銷傳銷，如果傳到了你的頭上，你永遠(yuǎn)就只是傳銷組織者盯上的一個(gè)錢袋子而已。(文章涉案人物均為化名）

來(lái)源：人民日?qǐng)?bào)客戶端，方圓雜志