“國家在廣西北海要進行大開發，需要向民間進行融資，只要交納6.98萬元人民幣，保證能獲得1040萬元報酬。”——不法分子打著“資本運作”旗號，以高額回報為誘餌，哄騙人們參與傳銷活動。

　　9月13日，福建省三明市公安局三元分局以涉嫌組織、領導傳銷活動罪依法向檢察機關提請對犯罪嫌疑人劉某進行逮捕，犯罪嫌疑人俞某之前已被刑事拘留。

　　騙局

　　犯罪嫌疑人劉某曾是三明一家電氣有限公司股東，2007年3月，他經朋友邀約，到廣西北海市考察所謂“資本運作”項目，經相關人員“授課”后，劉某交納了6.98萬元，獲取加入“資本運作”行業資格。

　　回到三明后，劉某便對他人宣稱國家要大力開發北部灣，要通過民間融資來開發，他在北海已經做了很久，賺了很多錢，現在他在三明經營的這家電氣公司規模擴大，就是做這個項目賺來的錢。

　　2008年，劉某賣掉了電氣公司股份，但為了騙取受害者信任，劉某對外仍然聲稱他是電氣公司 “大股東”和“法人代表”，并吹噓他公司很大，投資者跟著他搞“資本運作”沒任何風險，要是不想做了，還可以退錢。

　　劉某的“資本運作”很簡單：投資者購買21份 （共計6.98萬元）出資，晉升為業務主任，就可獲得加入這個行業的資格，其任務是發展下線，并從下線繳納的投資款中獲取“提成”，如果其下線能拉人加入投資，業務主任還能獲得相應提成，最高可獲得1040萬元回報。

　　陷阱

　　現年41歲的王某是三明市明溪縣胡坊鎮人，他和家人被劉某的“資本運作”傳銷活動騙了49萬元。

　　2008年8月，王某認識了劉某侄女劉某某，劉某某稱：“我叔叔在廣西北海市賺了很多錢，生意越做越大，你抽時間去北海看看，是否有機會和他一起投資做項目。”

　　王某被說得心里癢癢，就去北海“旅游”。在北海，劉某等人先帶著王某在當地旅游觀光，并帶他到當地銀行等金融機構參觀，稱當地銀行有很多人辦理“資本運作”業務。

　　回三明后，王某將6.98萬元存入劉某賬戶，并簽訂一份合同申購單。劉某某告訴王某，只要他再發展3個下線，每人將6.98萬元存入指定賬戶，保證王某能賺到1040萬元，剩下的事全部交給他們的團隊運作。

　　王某找到鄰居葉某和大舅子朱某一起投資，他們各自把6.98萬元打到劉某賬戶。之后，葉某和朱某又按他們的要求各自找3個人投資……就這樣，他們各自找朋友、親戚投資所謂的“資本運作”，人越來越多。

　　警方調查發現，受害人中，很多人是向別人借款、借高利貸來 “投資”，以求一夜暴富，但最后家破人亡、妻離子散。有的三明人被騙到北海搞“資本操作”，在北海“奮斗”了一二年，最后卷鋪蓋灰溜溜回家，有的則落魄得連返程車票都買不起。

　　警示

　　經過前期偵查，今年8月11日，三明市公安局三元分局經偵大隊抓獲該傳銷團伙劉某、劉某某等。與此同時，三元經偵大隊經過偵查，又查獲已停止“資本運作”的又一傳銷組織、為首者俞某，查清該團伙涉案人員50多人，涉案金額超過350萬元人民幣。目前，三明市公安局三元分局已查清劉某一案涉案人員80多人，累計涉案金額550多萬元人民幣。

　　這兩起案件累計涉案人員130余人，涉案金額逾900萬元人民幣。

　　犯罪嫌疑人劉某供述，所謂的“資本運作”其實就是“拉人頭攢錢”騙局。傳銷組資者帶受害人到廣西北海四處走走，到銀行等金融機構參觀，吹噓所謂的“資本運作”項目是國家支持建設北海北部灣的大項目，只要出資6.98萬元，就能賺到1040萬元。

　　三明市公安局三元警方透露，受騙人員中絕大多數為退休人員、無業人員及小本生意者，加入傳銷組織后，為了完成發展3名下線任務，將親人、朋友一起拉進來，因此，受騙人員中，大多是親戚、朋友、同學、老鄉關系。

　　不法分子手段多樣。為了騙取他人信任，帶著被騙對象到傳銷組織人員開辦的公司，鼓吹他們就是靠資本運作賺取的豐厚利潤，買了多少套房子，辦了公司。還請來“名嘴”舉辦精彩演講，編造“資本操作”區別于“傳銷”，是打造高素質商人，還稱某某人在這個行業中已奮斗成為“人中驕子”。