隨著網(wǎng)絡(luò)投資的發(fā)展，外匯、股票、期貨、基金、數(shù)字貨幣、原始股權(quán)、理財(cái)投資等對(duì)于我們來(lái)說(shuō)已經(jīng)不是陌生的名詞了！許多有閑錢(qián)的投資者即便不懂這方面的知識(shí)，因?yàn)楦哳~回報(bào)也是趨之若鶩，但隨之而來(lái)的也是各種騙局！所以學(xué)會(huì)認(rèn)清事情本質(zhì)才能遠(yuǎn)離投資騙局！

案件經(jīng)過(guò)12月17日,煙臺(tái)反詐騙中心接到高新區(qū)一市民報(bào)警稱(chēng)：其在mou APP平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)股票被騙132萬(wàn)元。接到報(bào)警后，市反詐中心立即責(zé)令高新區(qū)反詐中心開(kāi)展偵查工作，在市反詐中心的指導(dǎo)下，辦案民警經(jīng)過(guò)縝密研判、周密部署，于12月23日在青島市市南區(qū)某小區(qū)成功抓獲辛某某、劉某某兩名犯罪嫌疑人。

經(jīng)查，自2020年9月起，犯罪嫌疑人利用telegram軟件，在明知上游提供資金為股票詐騙所得的情況下，仍利用非法購(gòu)買(mǎi)的張某某等全國(guó)各地二十余人的銀行卡為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人轉(zhuǎn)移涉案資金。

該2人將涉案資金轉(zhuǎn)移到下一級(jí)賬戶(hù)后，由下級(jí)人員購(gòu)買(mǎi)USDT（泰達(dá)幣（USDT）是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲(chǔ)備賬戶(hù)、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。）后該2人將利潤(rùn)扣除，剩余USDT轉(zhuǎn)給上線人員，從而完成洗錢(qián)整個(gè)過(guò)程。僅12月13日至12月23日，全國(guó)就有200多名被害人共計(jì)2000多萬(wàn)元的涉案資金進(jìn)入該2人所控制的賬戶(hù)內(nèi)。

截止目前，犯罪嫌疑人所幫助轉(zhuǎn)賬的金額高達(dá)8000多萬(wàn)，從中非法所得100余萬(wàn)元。公安機(jī)關(guān)扣押作案手機(jī)5部，筆記本電腦3部，錢(qián)包內(nèi)未來(lái)得及出手的USDT11萬(wàn)個(gè)。目前，辛某某、劉某某兩名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪已被采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒"薦股群"、"股票大師"、"投資專(zhuān)家"等，多是不法分子實(shí)施詐騙手段的平臺(tái)！請(qǐng)理性思考，注意防范！

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